中国EB-5投资移民客户超1.3亿美元疑遭欺诈

2015年08月30日 美国移民生活


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华盛顿州两家区域中心涉嫌违法遭证监会(SEC)起诉!


2015年8月24日,美国联邦证监会(“SEC”)向华盛顿州西区联邦地区法院递交诉状,以证券欺诈之诉因起诉位于西雅图的两家区域中心:Path America SnoCo LLC 与 PATH AMERICA KINGCO LLC 及数家关联公司:PATH AMERICA, LLC 、PATH AMERICA FARMER’S MARKET, LP、PATH AMERICA TOWER, LP; PATH TOWER SEATTLE, LP; POTALA TOWER SEATTLE, LLC; 及自然人LOBSANG DARGEY先生。


上述被告之英文网页www.pathamerica.com与中文网页www.pathamerica.com.cn显示,

其曾在中国大力推销以下商业地产项目:

1. 柯克兰湖畔公寓;

2. 科格斯维尔大厦;

3. 布达拉村;

4. 埃弗雷特公共市场

5. 西雅图酒店公寓(共两期,网页宣称“项目发售中”);

6. 博格达综合建筑群(网页宣称该项目已“成功”招募完毕);

7. 西雅图III(3)期岸线公寓(网页宣称“即将发售”);

8. 西雅图IV(4)期奥赛罗综合大厦(网页宣称“即将发售”)。


虽然案件最终处理结果有待时日,但依据我们的经验,一旦涉及诉讼,该项目EB-5投资移民成功性会打折扣;甚至不排除绿卡与投资款两空的悲剧结局。


鉴于与上述项目有关的投资者很可能面临严重经济损失,我们郑重建议投资者立即联系咨询您自己的律师,尽可能挽回损失。我们作为一家自2013年起就持续关注EB-5投资移民欺诈的综合性律所,不仅熟谙移民法,还精于诉讼业务,我们的团队拥有2名刑事律师曾担任地区检察官,另有多名资深民商事诉讼律师,且乐意帮助相关中国投资者追回损失。


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本文全文受版权保护。如果转载,须注明出处。本文为撰稿人对美国相关法律的个人理解和解释,属于学术教育探讨性质,不是对个案的法律咨询,也不可以作为法律依据。

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