惊人!加州夫妇设投资移民骗局在华骗2千7百万!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-04 美国CCHP地产网



美国证券交易委员会(SEC)发言人星期四宣布,加州一对夫妇利用投资移民签证,从至少50名中国投资者那里敛财2700万美元,却没有按照原来的提议建设癌症治疗中心,而是私自挪用其中三分之二的资金。

 

据路透社报道,家住加州尼古湖(Laguna Niguel)的查尔斯•刘(Charles C. Liu)和王新(Xin "Lisa" Wang)声称那一项目可以通过联邦项目EB-5帮助中国投资者获得美国永久移民签证。

洛杉矶联邦法庭星期四解密的SEC的民事诉讼书称,刘却将其中1180万美元用于中国的三家企业,包括他担任执行长和董事长的一家企业。刘还将另外700万美元转入他和王的个人账户。那对夫妇接受投资18个月之后,他们建议的癌症治疗中心至今没有动工。SEC已得到法庭命令,冻结刘、王及其企业的资产和账户,禁止他们继续筹资


根据联邦EB-5项目,外国富豪投资50万美元以上,就可以为自己和家人买下美国移民签证。过去20多年来,多数投资都进入豪华酒店、滑雪场和加油站等商业地产项目。但该项目也引起人们对欺诈的担忧,而SEC从2013年就提出警告。自从发出警告之后,SEC已诉讼多起EB-5欺诈案,刘是其中之一。


刘氏夫妇曾经告诉投资者说,那个中心将采用质子,而不是X光–治疗癌症;可创造4500个全职工作。倾向于建在加州蒙特贝洛(Montebello)的大楼面积为12.5万平方英尺。刘的资金转移大都发生在2月和3月,那是SEC在调查中开始给刘发出传票之后不久

 

SEC在诉讼中也点出同癌症治疗中心相关公司的名字,正在寻求临时和永久性限制令,同时要被告吐出非法所得并加利息和罚款



文章来源:美国中文网


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