【警惕】亚洲犯罪集团利用留学生银行开户,盗取千万澳元,留学生一无所知,最后还要被判还钱!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-17 Australia News


导语留学总是意味着高昂的费用,学费、生活费、交通、吃饭……样样都要花钱,在这样的情况下,想要赚钱就成了部分留学生迫切的愿望,也成了不法分子可以利用的契机……


大家是不是都见过这样的广告:“代开银行账户,轻松赚钱!”




发广告的人会说,因为他们要投资啊怎样啊,需要多开几个账户,但是银行有限制blablabla……只要借你的身份信息开个账户就行,还会给一笔可观的报酬……


如果你信了,那你就一脚踏入了违法的深渊!




近日,澳洲警方揭示了一个骗局,一伙亚洲背景的诈骗犯们利用留学生想“赚快钱”的心理,让他们无意间成为自己的帮凶。



犯罪手段



据报道,这些犯罪分子有特殊的软件可以帮助他们绕过网银认证,并入侵受害者的手机,接管了受害人的账户后,通过转账操作来谋取利益。




但是,为了保证自己账户的安全,避免因为频繁地转入大量金额而引起注意,他们想到了掩人耳目的一招——


就是通过发布招工广告来吸引留学生,称“只要开账户就能轻松赚钱”。于是,留学生就提供自己的身份信息帮助他们开通了作为中转洗钱的mule's account。犯罪分子的钱会先转到留学生的账户上,再转到自己真正的账户。





骗子强取数百万,帮凶懵懂无知



这种犯罪手段第一次进入警方视野是在2014年。通过两年的追踪,牵扯出了一个庞大的网络。


警方至今共逮捕41名通过此手段作案的诈骗犯,诈骗金额累计高达650万澳元!


其中12人警方公布了他们的照片,共9男3女,流窜于悉尼、纽卡斯尔和高地。在过去两年间,他们通过留学生们提供的账户,成功转移了150万现金。在一次试图转走700万的行动中,警方终于锁定了他们,实施逮捕。




在主犯落网后,警方又通过他们供认的账户,传讯了户主,发现大多是一些留学生。他们对发生了什么,警方为何会找上门来茫然无知。


有些人已经不记得自己曾经帮谁开过号了,却要被判决必须归还几千至几万不等的钱财,其中两名留学生分别被判罚17.8万澳元和16.3万澳元!




反欺诈和网络诈骗的指挥官Arthur Katsogiannis表示,犯罪集团就是利用了学生们想“赚快钱”的心理。但是天下没有免费的午餐,留学生和其他大学生面临这样的建议时,应该谨慎处理,三思而后行。



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