质子治疗中心案件后续:被告被爆拥有第三个国家的公民身份

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-14 美国移民超市


前不久被控告涉嫌EB-5欺诈的被告之一被爆出拥有另一个国家的公民身份。

 

日前我们报道过,Charles Liu和他的妻子Lisa Wang遭SEC起诉,理由是这对夫妻挪用了1,800万美元的EB-5资金,而这笔资金本该用于南加州一个肿瘤治疗中心的建造。他们将这笔钱汇入了自己的银行账户以及在中国的三家公司,而并没有用来建造医疗中心。(点击查看详情

 

而现在被爆出在SEC展开执法行动之前,Liu就已经获得了格林纳达(北美洲的一个岛国)的公民身份。这个国家称他们的投资移民计划(citizenship by investment)相当于美国的EB-5计划;而且还有许多其他岛国也有类似的移民计划。

 

不过关于此次移民案件,SEC的诉状和任何新闻报道都没有提及Liu和Wang的移民身份。SEC称他们是“加利福尼亚州拉古纳尼古尔(Laguna Niguel)的居民。”Liu用于申请运营区域中心的表格(I-924表)中也并没有问及申请人的公民身份。

 

一家加勒比报纸报道了在SEC诉讼之后,格林纳达政府简单地发表了声明称:“格林纳达政府将通过外交渠道继续监督这一局面,并利用所有外交和其他资源,继续与有关方面相互配合。”

 

另外,此前有报道称Liu已经深入到该岛国的外交渠道,因为他是这个小国家在北京大使馆的商务参赞。而据SEC称,这可能是一项兼职工作,而且可能是一个无薪职位,因为在职者当时还居住在第三个国家。

 

截至撰写本文之时,还没有任何迹象表明这个岛国投资是否有任何问题。

 

目前的情况似乎是一名已经获得另外一个国家公民身份的华裔,被新入籍的国家担保了一项外交职务,并组建了一家公司,在推广格林纳达旅游业的同时,利用美国投资移民计划,虚假地承诺在美国建造肿瘤治疗中心,以此吸引谋求美国绿卡的中国投资人。

 

作者:David North

本文系移民超市翻译,内容有所删减,如有疑议请以原文为准,原文链接:

http://cis.org/north/inevitable-alleged-eb-5-fraudster-already-has-third-nations-citizenship


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