【EB-5快讯】佛罗里达一木材公司被指控其EB-5项目存在虚假陈述

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-16 美国移民超市



一名前人力资源主管向佛罗里达州联邦法院提起诉讼,控告一家木材公司向政府机构递交的就业创造和EB-5融资陈述为虚假陈述。

 

诉状于三月份递交至佛罗里达州中部地区,并于周五启封,Emma Tirella控告Klausner Lumber One 有限责任公司经常向联邦政府、佛罗里达州政府和地方政府机构递交虚假陈述,为其公司位于佛罗里达州利夫奥克的锯木厂项目获得政府的许可和资金,以及通过EB-5投资移民计划募集资金。

 

Tirella还特别控告Klausner公司屡次在就业创造和培训计划方面做出虚假陈述,以此满足并维持政府资助和EB-5融资的要求。

 

诉状称“由于公司领导的带动和事实上的政策与程序,该欺骗行为在整个公司已形成系统性的了。”

 

诉状称,Tirella曾经提醒过Klausner公司的管理涉嫌系统性欺诈,但是并未获得实质性的回应。相反,公司解雇了她。

 

Tirella称,一月份在Enterprise Florida公司(佛罗里达州主要经济发展组织)的董事会议上,北佛罗里达经济发展合伙企业(North Florida Economic Development Partnership)的执行总监将Klausner公司在利夫奥克的锯木厂项目夸大地称之为重要的就业创造项目,但Tirella称该项目并没有也不打算提供Klausner公司承诺的就业创造和培训福利。

 

Tirella还称,通过虚假陈述,该项目获得了数百万美元的联邦、州和地方纳税人的基金,并违反融资协议,有意识地将这些资金转到几家Klausner实体公司。

 

Tirella称,公司谎称近5000万美元的EB-5资金将创造至少350个与锯木厂有关的全职就业岗位,但几乎所有的资金都被侵占和滥用。

 

联邦政府拒绝对此次诉讼进行调停,这将带来一项违反虚假陈述法的罪名。

 

Klausner公司是Klausner Trading USA Inc.的子公司,而Klausner Trading USA公司是一家总部位于美国的运营公司,同时也是欧洲Klausner Holz Thuringen GMBH产品经销商,该公司在德国和澳大利亚都有分公司。

 

根据诉状,Tirella于2014年11月受雇担任Klausner公司位于利夫奥克工厂的管理部门职位,5个月后晋升为人力资源部门主管,负责监管公司的人力资源职责。

 

Tirella的律师拒绝发表评论。而Klausner公司的代表在周二也没有此事作出回应。

 

Tirella的代表律师为Whittel & Melton律所的Jason M. Melton和Jay P. Lechner。

 

目前还无法得知Klausner公司的法律顾问信息。

 

该案件名为United States of America et al. v. Klausner Lumber One LLC,案件号3:16-cv-00203,由美国佛罗里达州中部地区法院受理。


作者:Kelly Knaub 

本文系移民超市翻译,如有疑议请以原文为准。原文链接https://www.law360.com/articles/806660/lumber-co-misled-agencies-over-eb-5-funding-suit-says

 

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