希拉里弟弟被32名中国人怒告EB-5欺诈!原告律师:被告利用政客身份诱骗投资人

2017年12月01日 美国中文网


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32名Greentech项目的中国EB-5投资者起诉项目方及政客代表——或将参加2020年总统竞选的现任维吉尼亚州州长泰瑞·麦考夫Terry McAuliffe,以及希拉里·克林顿的弟弟安东尼·罗德姆Anthony Rodham。

Politico11月28号对该起诉讼进行报道


2017年11月22日,32名中国投资者在维吉尼亚州Fairfax郡提起诉讼,声称由于McAuliffe和Rodham的误导,他们每人被骗走了56万美元。这些中国投资者投资了一家名为Greentech的电动汽车公司,但目前这家公司经营困难。而McAuliffe和Rodham两人与这家制造电动汽车的公司有很大关系。因为该诉讼,McAuliffe和Rodham两人面临1700万美元的诈骗官司。

希拉里·克林顿的弟弟安东尼·罗德姆(左)


据称,中国投资者将资金投入Greentech项目,希望通过EB5投资项目获得所承诺的美国永久绿卡。然而,该诉讼认为,投资者现在面临着被驱逐出境的威胁,因为国土安全部已确定,区域中心没有依据EB-5计划的要求,创造必要的就业人数。

诉状书原文

2008年,Charles Wang发起成立GreenTech,招募中国EB-5投资者生产电动汽车,McAuliffe拥有25%的GreenTech股权,Rodham利用其政治影响力加入团队;

2012年1月,GreenTech的第一期和第二期,募集到92位优先股的中国投资者,共4600万美元;

2013年,GreenTech募集了第三期86位中国投资者,共计4300万美金;

从2010-2013年,McAuliffe、Rodham和Wang多次往返中国,利用其影响力,招募中国EB-5投资者;

被告误导并欺诈中国投资者,每人投入50万投资款及6万管理费;

2016年下半年,原告在得知移民局发出I-526拒签信的消息后,开始意识到项目的问题,但是不能收回投资款,致使失去转投其他EB-5项目的机会;被告被控有误导欺诈投资者、违反诚信义务和违法证券法等行为,并被要求赔偿1792万损失

(根据相关报道整理)


"政治关联"作噱头 州长总统竞选或受阻?

诉讼书写道,原告面临着全家人再次迁离的命运,伴随着驱逐出境的损失和压力回到中国。诉状指责McAuliffe、Rodham以及Greentech的创始人Charles Xiaolin Wang及其公司制造了该“骗局”。

 

诉讼书称,McAuliffe和Rodham在Greentech启动时就到中国寻求投资。Rodham作为克林顿总统的小舅子,当时的国务卿的弟弟,这样的身份似乎是吸引中国投资人投资该项目的手段。诉讼书称,他的参与表明该项目与其在政治上有关联,很有发展前景。


诉状书称,被告在项目宣传资料中渗入这些关系,告利用这些关系,向投资者保证公司的成功和他们将获得移民局的批准

希拉里和两个弟弟,左边为Rodham


而麦考夫不久前在11月份的州长选举中获胜连任,并有传闻他正在考虑参加2020年的总统竞选,此项指控令他头痛不已。

MSNBC主持人提问麦考夫是否将竞选2020年总统职位


麦考夫曾在去年证实,他与外国人的商业往来正在接受FBI和联邦检察官的调查。目前尚不清楚这项调查是否涉及Greentech,以及该调查是否仍在进行中。

McAuliffe准备竞选维吉尼亚州长时,Greentech曾是他简历上的亮点,将企业家精神与环保主义结合起来,并努力将工作带到密西西比州的贫困地区。2012为密西西比工厂剪彩的仪式上,邀请到了前总统克林顿Bill Clinton和密西西比州州长Haley Barbour引起媒体重点曝光。然而,该公司很快就陷入了困境,生产一再推迟。预计为生产线招聘的人数数量远远不及承诺的350人。

McAuliffe曾是该公司最大的个人投资者,但在2012年辞去了董事长的职务,并在2014年的时候卖掉了他的股票,当时他正准备作为州长宣誓就职。McAuliffe就任州长后,该公司的负面报道不断出现。它促使SEC对该公司进行了调查,不过到目前为止并未任何指控。

 

2015年发布的一份国土安全部督察报告说,前移民局局长Alejandro Mayorkas利用“特权”来回应McAuliffe或Rodham恳请移民局加快此项目的审批。这份报告没有指控McAuliffe或Rodham的不法行为。


Greentech公司早已危机重重?

目前在彭博的公司黄页中,Greentech的负责人只有创始人Charles Wang和副主席Xiaoyun Li 两人,不见McAuliffe以及Rodham的身影。

而在公司发展的大事记中,赫然记载着今年1月17日,密西西比州分部裁员75人,紧接着在1月24日,再一次裁撤20名员工。黄页上描述此次裁员为“公司陷入困境的标志”。另有报道称GreenTech负债密西西比州近300万美元,发展前景不甚乐观。

此次裁员动作之大引发了广泛关注,在indeed网站也有不少负面评价。其中一条“这是一家发不出工资的创业公司”的评论得到最多称赞。雇员们抱怨公司管理经营不善,且公司中的员工言行不一。还有人称公司每天都在做危机公关,没有明确的发展规划。


起诉方律师:

他们承诺政治资源更有把握获取公民身份

维州州长McAuliffe的一位女发言人Crystal Carson对这项指控提出异议,并指出州长几年前就放弃了他在公司的职位。


“我们强烈反对这种毫无根据的诉讼,毫无价值可言。这些指控是政治反击的手段,拿McAuliffe五年前就已经离任的公司说事,这是一个有保守派背景的律师的指控。我们相信它会被驳回。”

 

起草这项诉状的律师之一,洛杉矶Gerard Fox律所的Scott Abeles则否认诉讼涉及任何政治动机。我们也在今天电话采访到了Scott Abeles。

起诉的原因?

中国投资者找到我,想让我受理这个案子,他们觉得这个投资项目有很大的漏洞。他们被告知项目有稳定收益,还可以拿到移民签证,可以收回资金。然而他们发现这些承诺都落空了。投资者认为他们被欺骗了,希望讨回正义,所以选择了法律途径。


两位官员有欺诈吗?

McAuliffe和Rodham标榜自己为可以办大事的政府内部人员,McAuliffe先生在政坛活跃已久,Rodham又是前国务卿克林顿的弟弟,人脉广泛。他们告诉投资者,一定要与他们合作,他们的政治资源会更有把握获取公民身份。

Greentech公司情况?

Greentech公司的确经营不善,关闭了很多工厂,没能创造就业机会,产品也卖不出去,他们麻烦很大。他们在密西西比州的部分产业因负债被查封,当时公司向密西西比州承诺的利好都是假的。这对我们的举证有利。


州长离开了公司,可以逃过制裁?

我们这个案件搜集的证据都是州长任公司主席时期的,他现在是否离任并不重要,我们关注的是他在任时期的行为。至于案件会不会被驳回,我们且看法院如何裁决。

怎么能赢官司?

案件核心在于是否有刻意引诱投资者参与项目的声明。这些声明中是否存在不实信息,或是有对回报的夸大预测,投资者的投资是基于对产品的期待,但他们的希望落空了。所以重点是这份声明是否适当。

 

案件下一步进展?

州长方面正在确认我们的诉讼,之后他们可以决定回应或是采取什么行动,然后我们再回应他们。目前形势还不明朗,还要看州长方面的回应。


“政治资源”成EB5揽资诱饵 

中国投资者需三思后行

近年来,随着中国投资者的大量涌入,EB5欺诈案件也层出不穷。这不禁令我们回想起此前川普女婿库什纳被批用白宫作卖点,对中国投资者推销EB5投资项目的爆炸新闻。


今年5月,库什纳的妹妹库什纳.梅耶(Nicole Kushner Meyer),被媒体曝出在北京和上海,宣传由库什纳家族企业开发的高级房产投资项目,鼓励中国投资者通过EB-5投资移民获得美国绿卡,号称“投资50万美元,移民到美国”

而这一商业举动,却让库什纳家族成为事件中的众矢之的,《纽约时报》、《华尔街日报》等媒体,纷纷指责库什纳妹妹以公谋私,甚至以“滥用权利招揽中国富人”的视角进行报道。


库什纳家族公司在一周后为此事道歉,在声明中称:“梅耶想要清楚说明,她的哥哥在一月已经离开了公司,并和这一项目没有任何关系。如果在宣传活动中有任何提及库什纳的片段,被解读为吸引投资者的行为,库什纳家族企业愿对此表示道歉,这并非梅耶女士的本意”。

先是以美政府高官作为噱头招揽投资人,待到东窗事发时发出声明,称其早已不在公司任职,撇清关系,这个套路是不是很眼熟?在川普政府加强对移民签证管理的同时,却被越来越多官员钻了空子,以EB5投资移民为诱饵笼络资金。投资人在选择项目时若想以政治资源为万能钥匙,还需三思而后行。





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