犯罪嫌疑人被指利用基于澳洲的资金转移运营商向海外发送资金，用于支付药物。

数周前，由于大型银行停止汇款业务，澳洲在洗钱和地下资金转账方面迎来了更多风险。

澳洲交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）在其网站上说，“在澳洲被捕的人士当中，有多位华人，这些基于澳洲的犯罪嫌疑人使用移动电话和互联网，与中国公司进行联络为药物进口安排事宜。”

据了解，AUSTRAC并未对外透露，这些人士被捕的时间以及他们的具体身份，也未指明进口的药物类型。

值得一提的是，借助汇款商，犯罪嫌疑人从澳洲向中国的公司支付了1000至1万澳元不等的金额。随后，这些中国公司向澳洲不同的地址以及人士寄送药物。

AUSTRAC透露，基于澳洲的犯罪嫌疑人通常向中国企业或看似无关的中国居民发送资金，而这使得追踪中国受益人及寄送药物的人士变得更加困难。

如果包裹遭到拦截，位于中国的公司会重新利用不同的发件人和收件人信息寄送药物，以躲避有关部门的监管。

调查还发现，2处秘密的药物加工点遭到了曝光，警方在其中查获了70公斤的药物，145个包裹，约15.3万澳元的现金，伪造的许可证和简易武器。

在另一项调查声明中，AUSTRAC还表示，有关部门取消了美国转账巨头西联（Western Union）一家附属公司的注册，但有关部门尚未查清这家公司是否与侦查案相关。

据悉，去年，澳洲大型银行退出汇款业务，推动了澳洲地下资金转移，使得澳洲在国际打击洗钱、金融犯罪中的角色弱化。