神秘的高海燕是谁?史上最惨:26名中国人几千万移民加拿大以失败告终!而且钱全打"水漂了"。。。

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-29 加拿大家园


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为了移民安省,27名中国投资者投资数百万加元购买了加拿大公司股票。除了其中一人还在等结果外,26名投资者的移民申请都被拒了。

 



安省证监会(OSC)揭开这些投资者选择投资的是哪类公司的内幕,以及到底是谁指引这些投资者的投资。


证监会表示,安省移民厅拒绝了26名中国人的移民申请,另一人的申请还没有结果。拒签的原因是这些投资项目"与移民有关"(Immigration- linked)。


也就是说中国投资者是被动投资,他们投入一大笔钱之后,并没有积极参与公司的管理。《移民与难民保护条例》禁止移民申请者参与这类投资。


证监会表示,27名中国人希望以投资者的身份获得安省政府的移民提名。他们在2011年7月至2014年12月期间购买了4间安省公司的股票。这些公司横跨医疗、媒体和饮料等不同领域。


涉案的4间加拿大公司违反了《安省证券法》,帮这些公司卖股票的华人高海燕也违反了《证券法》。证监会从今年上半年开始调查这些涉案的公司和个人。


另外,这些投资项目没达到安省提名计划(OPNP)的最低门槛。因此,26名中国投资者没资格获得省提名。


16人投资医疗移民钱财两空


证监会表示,至少16名中国投资者购买了安省医疗公司(DCL Healthcare Properties Inc.)的股票。他们递交了移民申请,全部被拒签。医疗公司以前承诺投资者,如果移民申请失败,就会把钱还给投资者。


迄今为止,DCL医疗公司向6名投资者退还了大约90万元。另外10名投资者还没收到退款。医疗公司还欠投资者大约170万加元。这间公司的首席执行官是德卢卡(Frank Deluca)。


证监会表示,DCL医疗公司违反了《证券法》。这间公司在没有注册的情况下从事证券交易,损害了投资者的利益,也损害了安省资本市场的声誉和诚信。


DCL医疗公司的辩护律师康普(James Camp)告诉记者:"医疗公司和德卢卡不接受证监会的指控,因为公司和个人没有违反《证券法》。这些指控不能准确地反映此案的真实情况。"


记者拨通了DCL医疗公司的电话,给德卢卡留言。截止本报截稿时,他没有任何回复。


8人投资咖啡馆移民失败


证监会表示,2011年7月至2014年12月期间,至少7名中国投资者购买了安省咖啡馆连锁公司(MMCafé Franchise Inc.,简称MMCF)的股票。他们递交了移民申请,全部被拒签。这间公司的首席执行官是戈德温(Marianne Godwin)。


另外,两名中国投资者购买了多伦多咖啡馆公司(Cafe Enterprise Toronto Inc.,简称CET)的股票。他们递交了移民申请,一人被拒签了,另一人的申请还没有结果。


证监会表示,MMCF连锁公司和CET公司违反了《证券法》。这两间公司在没有注册的情况下从事证券交易,损害了投资者的利益,也损害了安省资本市场的声誉和诚信。


本报记者拨通了戈德温的手机电话,并给她留言。截止本报截稿时,她没有任何回复。这两间公司的网站已不复存在。


2人投资媒体移民申请被拒


至少两名中国投资者购买了安省媒体公司(Cultrualite Media Inc.)的股票。他们递交的移民申请,也都被拒了。


证监会表示,Culturalite公司违反了《证券法》。这间公司在没有注册的情况下从事证券交易,损害了投资者的利益,也损害了安省资本市场的声誉和诚信。


Culturalite媒体公司于2011年6月在安省注册成立。这间公司有网站,但网站上没有写任何联系方式,甚至没有公司的电邮地址。网站也没有留言功能。


卖1200万元股票给投资者 高海燕是谁?



隐私保护当事人照片已做处理


安省证监会也披露了以上4间公司是怎么找到这些中国投资者的。此案的关键人物是华裔高海燕(Haiyan Gao),她是这些投资项目的牵线人。


高海燕是安省居民,是泰康加国际有限公司的总裁,曾是CET咖啡馆公司的总裁。2011年,她在证监会注册为奖学金计划的交易代表(dealing representative)。


泰康加公司的网站称,高海燕有理科学士和理科硕士学位。她是这间公司的创始人、首席执行官、企业公关及投资人关系主管。她从1998年开始从事国际商务、投资咨询、海外劳务派遣及加拿大移民工作。


"高海燕具有极其丰富的从业经验及良好的口碑,一直倾心致力于打造投资人关系网,并努力将公司发展成为亚欧美之间经济的关键桥梁,"泰康加公司的网站称。


证监会表示,2011年7月至2014年12月期间,高海燕与中国和安省的潜在投资者会面,向他们提供这4间公司的宣传材料,鼓励他们购买这4间公司的股票。她还向他们提供了购买协议(subscription agreements)。


证监会表示,高海燕用安省移民提名计划(OPNP)诱惑中国投资者。


她告诉投资者,如果他们向以上任何一间公司投钱,就有资格获得加拿大永久居民身份。高海燕还承诺投资者,如果移民申请失败,就会向他们退还投资款。


中国和安省的投资者在协议上签字后,高海燕代表投资者向这4间公司递交了协议。她帮这四间公司卖了价值约1200万加元的股票。


证监会表示,高海燕与这四间公司都违反了《安省证券法》。高海燕在没有注册的情况下从事证券交易,损害了投资者的利益,也损害了安省资本市场的声誉和诚信。


辩护律师:高海燕没违法


高海燕的辩护律师纳斯特(Jay Naster)告诉记者:"证监会工作人员在《指控声明》(Statement of Allegations)里的断言不是事实,这些内容没得到证实,他们写的时候没发誓。此外,高海燕女士的立场是证监会对她的指控毫无根据,她没有违反《证券法》。"


纳斯特还说:"证监会最近在处理未来太阳能发展公司(Future Solar Developments Inc.)的案子。证监会曾指控高海燕女士在此案中违规,后来撤销了这些指控。证监会即将举行听证会,(我)不合适在这时候发表进一步评论。"


"高海燕女士从1998年以来拥有并经营泰康加国际有限公司(Techocan International Co. Ltd.),并享有极好的声誉。她帮助中国、加拿大和欧洲的中小型公司发展商机,"纳斯特还说。


纳斯特说:"高海燕女士向加拿大和其它国家的华人社区提供重要的、有价值的服务。毫无疑问,证监会对她的指控严重影响她做这些事。"


高海燕的丈夫是乔丹(James Jordan)律师。乔丹告诉记者:"高海燕去了中国,她将在6月27日回到加拿大,我开律师事务所,不了解她的公司业务。"


记者两次拨通了高海燕的手机,两次给她留言,两次给她发电邮。截止本报截稿时,她没有任何回复。记者还两次拨通了泰康加公司的电话,两次留言。截止本报截稿时,该公司没有任何回复。


证监会的发言人柔丝(Kristen Rose)告诉记者"证监会的一贯政策是我们不评论任何调查或投诉的性质和现状。我们也不确认某项调查或投诉是否存在。"


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