【头条热点】又一个现形了 中国商人卷款潜逃温哥华买多套豪宅 被中信银行起诉

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-29 加拿大头条


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加拿大头条(微信ID: canadanews)编辑

又一个经济逃犯现形
【加拿大乐活网lahoo.ca  方圆报道】据加拿大广播公司CBC网站报道,BC省高等法院下令冻结该省一名华裔男性商人严世标(音译:Shibiao Yan)在大温地区的巨额资产,他被中国的一家主要银行,中信银行(China CITIC Bank)指控拖欠1000万加元的贷款,卷款潜逃至大温,短时间内在多地购买四套豪宅。

在上周向BC省高等法院提交的诉讼申请中,中信银行委托的律师向严世标及其妻子索赔,指控他们从2014年6月起,在三个多月的时间内,在素里及温哥华购买了超过八百万加元的四幢豪宅。

据法庭文件显示,严世标是中国石家庄碳元木业公司(音译:Tanyuan Wood Company)的总裁,他以公司名义向银行申请并支取5000万元人民币信贷额度。中信银行声称, 56岁的严世标为上述巨额货款提供了个人担保。



中国经济逃犯在温哥华购买的四栋豪宅之一


贷款去年夏天就到期了,但该银行称,在此之前严世标和他的家人已经逃到温哥华地区。严世标目前尚未被联系到对此案发表评论,他没有在单方面听证会上出席。银行对他的指控还未在法庭上获得证实,严没有被指控有任何刑事犯罪行为。

中信银行的律师Christine Duhaime目前未正式就诉讼发表评论,但在推特上,他称此案“对中国来讲具有全球意义” ,认为省高等法院冻结经济逃犯的资产已经算一个胜利。

此案的出现引起外界格外关注,因为目前正值社会上众多人猜测是海外资金大量涌入,才导致大温地区房地产市场失去控制,尤其是富有的中国投资者带来的大笔现金,在中间起了很大作用。




去年,加拿大反洗钱监管机构(金融交易及报告分析中心Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)声称,已经在温哥华的房地产市场加强了执法行动,提供给房产中介的一份报告显示,房地产行业存在洗钱的“重大风险”。据媒体报道,该机构从去年夏季起,已把目标指向大温地区的地产经纪,调查有否串谋洗钱。按照Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向该中心呈报,然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了两宗大额现金交易及五宗可疑交易个案。然而在这段期间,大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量远远不只这个数字。

据报道,加拿大反洗钱监管机构要求房地产经纪人履行监测和报告可疑交易的义务,该机构还专门为房地产经纪人编制了工作指导手册和网络讲座,并在去年夏天给加拿大房地产协会 CREA 举办了研讨会。不过,加拿大房地产协会一名负责人表示,履行相关规定是行业内的一大挑战,原因之一是反洗钱监管机构的一些规则与房地产行业的情况脱节。

与外国政府和银行合作追回资金的一家公司代表,告诉媒体,他们被一些来自中国的银行雇佣来追查流向卑诗省的资金。

上周,省高等法院法官下达了针对严世标的临时玛瑞瓦禁令,严世标的资产被冻结。(玛瑞瓦禁令Mareva Injunction是法院采用的一种诉讼保全措施。原告在担心被告可能将其财产转移出法院管辖范围以外时,可申请法院发出玛瑞瓦禁令,禁止被告将其财产转移。)严世标被要求偿还银行5000万元人民币货款,外加200万元人民币利息。这一数额大约为1000多万加元。

根据法院文件,严世标在2014年3月在卑诗省成立了一家公司,名为TYMY投资公司,他36岁的妻子在此后一个月后在温哥华支付250万加元,购买了一套豪宅。中信银行声称,严世标申请贷款的时间是在2014年六月,但没有透露他在中国以外的地区有住所或其它任何利益。严被指控获得银行最高信贷额度贷款,并在几天内取走了全部金额。

法院文件称,严世标在随后的三个月内在素里买了三幢豪宅,一个价值100万加元,一个价值310万加元,另一个价值230万加元。据中信银行副总裁的证词显示,2015年6月贷款到期,但无法联系上严世标,他现在被认为与妻子和女儿居住在卑诗省。作为法庭诉讼的一部分,该银行提交了以严世标名义在素里购买的三套房子照片,还有另一幢以36岁妻子的名字所购房屋的照片。

另一个宣誓证词称,总部位于伦敦的调查公司提供给中信银行的文件显示,他们从严世标温哥华居所的“外围”搜寻到一些物品,包括一张写有严世标名字的被毁坏的万事达卡、几封撕毁的银行信件,以及与贷款协议字体相同的写汉字的纸条。

案件的最终结果是什么,我们拭目以待,令人想起卑诗省另一起类似案件。据媒体报道,卑诗省高等法院去年4月判令中国银行开平分行前行长许超凡的妻子邝婉芳,需要还给中国银行6.72亿加元(折约34.07亿人民币),而许超凡的母亲谭文晶(Tan Wen Jing,译音)则需要还给中国银行超过250万加元(折约1267.5万人民币)。判决指出,邝婉芳虽未直接参与诈骗或洗黑钱,但在知情下协助丈夫及开平案的主犯们掩饰诈骗行为,协助分散赃款。

该宗贪污案被传媒形容为中共建国之来最大的银行监守自盗案,涉及中国银行开平分行三任行长,包括许超凡、许国俊及余振东,他们在1992至2001年间以不法手段盗走巨款,当时中国一度计算被侵吞的赃款高达4.82亿美元(时值近40亿元人民币)。有报道指许超凡或其妻子在卑诗省拥有房产。


文/方圆

出自加拿大头条(ID:canadanews)




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