中国富商借5000万跑路 在温哥华买4幢豪宅

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-01 加拿大买房


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中国经济逃犯在温哥华购买的四栋豪宅之一  

56岁的严世彪(Shibiao Yan,音译)用从中国带来的钱在大温哥华地区购买了4栋豪宅,总值超过800万加元(约4000万元人民币)。本想就此安然度过余生,没想到的是,中信银行不仅通过私家侦探找到了他,还在温哥华起诉了他。目前,卑诗最高法院已下令冻结他在卑诗的全部资产,避免他进行资产转移。

从中国贷款5000万跑路 大温购入4处豪宅

加拿大广播公司(CBC)的报道称,中信银行委托的律师克莉丝汀·杜亥米(Christine Duhaime)上周向省高等法院申请禁止令,指控来自中国石家庄的这名经济逃犯用从中国骗来的钱在温哥华和素里两个城市购买了4栋房产,总值超过800万加元。

法庭的文件显示,这名大陆经济逃犯是石家庄碳源木业公司的董事长,2014年6月,严世彪(译音)以公司的名义向中信国际贷款5千万元人民币,并以私人名义担保。但当时严世彪并未有告知银行,他与家人在中国以外的地方有居所或有兴趣到外国居住。而贷款在去年夏天到期前,严带着他的妻子和家人逃到了温哥华。



严某对此已是蓄谋已久。他于2014年3月在BC省注册了一个TYMY的投资公司,而他的36岁的妻子一个月后买了一栋250万的豪宅。2014年6月,严支取了中信银行的所有贷款,在随后的三个月内,在素里市又买下三栋房产, 分别为100万、310万和230万加元。而到2015年贷款到期时,银行已找不到严某。

明报的报道称,中信于诉讼中提供指称由严或其妻子在卑诗买下的房屋图片。此外,证供中也包括一间以伦敦为基地的调查公司交给银行的文件,指那些文件是从温哥华房屋外取得,其中包括一张印有严名字的信用卡和一些被撕掉的银行信。

中信银行一副行长于证供中指出,贷款于去年6月到期,但已找不到严,并相信他与妻女现居于温哥华。中信要求严世彪缴还5000万元人民币的贷款,外加200万元人民币的利息。



法庭文件显示,严世彪的房屋按揭是由满地可银行(Bank of Montreal)及汇丰银行(HSBC)提供。文件也形容严为中国公民和卑诗居民。

上周,卑诗省高等法院法官格雷格里·鲍登(Gregory Bowden)发出了对严某的临时强制令,冻结他的所有资产。



中国资金推动 温哥华楼市已沦为洗黑钱的工具?

此案的出现正值外界怀疑多伦多及温哥华楼市过热与来自海外、尤其是中国富豪的热钱有关,就大温地区来说,这一案件的意义是进一步证实了人们对本地房地产市场价格飙升原因的猜测——即很多外来资金的推动,尤其是中国富商带来大笔现金炒房。而从去年起,加拿大的反洗钱监督机构FINTRAC也已开始加强在温哥华房地产市场的执法活动。

明报的报道称,严世彪目前并没有面对任何刑事检控,中信银行的所有民事指控,目前皆未有在法庭上获得证实。

联邦政府反洗钱组织去年公开声称,温哥华楼市有被人用来跨国洗钱的风险,而该案中信银行的呈堂证供中,也包括私家侦探在本地的调查证据。



有关中国富人的新闻,屡屡登上加拿大媒体的头条

中信银行诉状中的其中一份呈堂证供,为一间英国伦敦的私家侦探社,派人在温哥华的一间房屋中,找到严世彪被剪坏的万事达信用卡(MasterCard)。同时还有多张被撕碎的银行信件,以及用中文书写的便籤,内容则与贷款合约有关。

根据加拿大广播公司(CBC)报道,一家私家侦探社的负责人透露,该公司的业务主要是帮外国政府以及金融机构,在卑诗省追查金钱的流向。

这名负责人承认,客户中确实也包括多间中国的银行,要求在本地追查特定人士的金钱流向。



虽然中信银行的对严士彪的指控还需经过法庭调查,代表律师也暂时不会对诉讼发表评论,但杜亥米律师表示, 法庭冻结经济逃犯的资产,已经是一个胜利,此案对中国来说,具有全球意义。


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