【最新消息】中国逃犯在温哥华买的4栋总价值800万加币的房子!中加联手冻结资产

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-29 加拿大房产投资


据加拿大广播公司CBC网站报道,BC省高等法院下令冻结该省一名华裔男性商人严世彪(音译:Shibiao Yan)在大温地区的巨额资产,他被中国的一家主要银行,中信银行(China CITIC Bank)指控拖欠1000万加元的贷款,卷款潜逃至大温,短时间内在多地购买四套豪宅。



中国经济逃犯在温哥华购买的四栋豪宅之一


法庭的文件显示,这名大陆经济逃犯是石家庄碳源木业公司的董事长,56岁的闫士彪,他以公司的名义向中信国际贷款5千万元人民币,并以私人名义担保。而贷款在去年夏天到期前,闫带着他的妻子和家人逃到了温哥华。


闫某对此已是蓄谋已久。他于2014年3月在BC省注册了一个TYMY的投资公司,而他的36岁的妻子一个月后买了一栋250万的豪宅。2014年6月,闫支取了中信银行的所有贷款,在随后的三个月内,在素里市又买下三栋房产, 分别为一百万、310万和230万。而到2015年贷款到期时,银行已找不到闫某。


上个星期,省高等法院法官格雷格里·鲍登(Gregory Bowden)发出了对闫某的临时强制令,冻结他的所有资产。


虽然中信银行的对闫士彪的指控还需经过法庭调查,代表律师也暂时不会对诉讼发表评论,但杜亥米律师表示, 法庭冻结经济逃犯的资产,已经是一个胜利,此案对中国来说,具有全球意义。

中国资金推动 温哥华楼市已沦为洗黑钱的工具?


就本地来说,这一案件的意义是进一步证实了人们对本地房地产市场价格飙升原因的猜测,即很多外来资金的推动,尤其是中国富商带来大笔现金炒房。而从去年起,加拿大的反洗钱监督机构FINTRAC也已开始加强在温哥华房地产市场的执法活动。来源RCI,加拿大天天网



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