携家人逃到了温哥华,悲剧了!私家侦探秘密调查:中国银行跨境冻结中国逃犯闫士彪在加拿大4处豪宅!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-29 加拿大家园


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中国中信银行已在加拿大BC省获得法院命令,冻结一名欠债的中国商人在温哥华购买的4处豪宅。



中信银行委托的律师克莉丝汀·杜亥米(Christine Duhaime)上个星期向省高等法院申请禁止令,指控来自中国大陆石家庄的一名经济逃犯用从中国骗来的钱在温哥华和素里两个城市购买了4栋房产,总值达800万加元。


法庭的文件显示,这名大陆经济逃犯是石家庄碳源木业公司的董事长,56岁的闫士彪(译音),他以公司的名义向中信国际贷款5千万元人民币,并以私人名义担保。


而贷款在去年夏天到期前,闫带着他的妻子和家人逃到了温哥华。


闫某对此已是蓄谋已久。他于2014年3月在BC省注册了一个TYMY的投资公司,而他的36岁的妻子一个月后买了一栋250万的豪宅。


2014年6月,闫支取了中信银行的所有贷款,在随后的三个月内,在素里市又买下三栋房产, 分别为一百万、310万和230万。而到2015年贷款到期时,银行已找不到闫某。




上个星期,省高等法院法官格雷格里·鲍登(Gregory Bowden)发出了对闫某的临时强制令,冻结他的所有资产。


中信在此次事件中比较牛逼之处在于,他们竟然雇用了一家总部位于伦敦的著名私家侦探所。


该私家侦探所"特工人员"在偷偷潜入闫士彪生活的温哥华后获取了其一些重要的文件。其中包括颜被剪卡丢弃的信用卡和一些被撕掉的银行重要信件。


虽然中信银行的对闫士彪的指控还需经过法庭调查,代表律师也暂时不会对诉讼发表评论,但杜亥米律师表示, 法庭冻结经济逃犯的资产,已经是一个胜利,此案对中国来说,具有全球意义。


就本地来说,这一案件的意义是进一步证实了人们对本地房地产市场价格飙升原因的猜测,即很多外来资金的推动,尤其是中国富商带来大笔现金炒房。


而从去年起,加拿大的反洗钱监督机构FINTRAC也已开始加强在温哥华房地产市场的执法活动。


(作者:亚明;加广中文 www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada)

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