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　　马上9.30了，美国EB-5立法改革的领导人Grassley又来了。

　　之前，就有消息，Grassley同学的新法案，基本已经完稿了。这边，就流传出了，日期为7月1日的，EB-5新提案的草案版本。

　　从新版本的名称来看，继续还是叫：American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015，这是去年S.1501的延续。关于，S. 1501给整个EB-5行业带来的震动，到现在恐怕还未消退。

　　31页的草案，7大章节，主要内容在第2、3和4章，下面先按照条款出现的顺序，将个人认为重要的内容，做个解读：

　　1、 EB-5区域中心法案，延长5年，至2020年9月30日;

　　2. EB-5所能用的间接就业，最多为90%;(这条去年争议很大，现在还在，大型基建项目，可能会很受伤)

　　3. 非EB-5资金所创造的就业，不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)

　　4. 租户就业，被枪毙;(争议不大)

　　5. 区域中心的文件，需要到SEC去注册，按照1933年证券法;(貌似会很严苛，但是还需证券律师来解读)

　　6. 项目方给投资者的文件，需要包括：

　　6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);

　　6.2 披露过去十年的法庭记录等;

　　7. 区域中心年度报告审核制度，明细严苛;

　　8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);

　　9. 对外国人和企业的限制：

　　9.1 区域中心所有人或者间接控制人，必需是公民或者绿卡持有者;

　　9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;

　　10. 所有EB-5的融资行为，被界定为美国本土发生的行为，受美国司法管辖;(这条去年草案就有，被认为SEC加强监管的条款)

　　11. 区域中心的认证过程，更加细化：

　　11.1 第一步，初审授权

　　11.2 第二步，年度审核授权

　　11.3 区域中心不合规的后果：

　　11.3.1 暂停 - Suspension(新规定)

　　11.3.2 终止 - Termination

　　12. 区域中心诚信基金年费，每年2万美金：

　　12.1 1/3以上，用于审计和现场审查;

　　12.2 1/3以上，用于海外调查：

　　12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)

　　12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)

　　12.2.3 其余资金用于，区域中心的合规性审查以及面试

　　13. 第三方营销机构的管理(新要求，也就是说要开始监管海外的中介)

　　13.1 要求到USCIS注册

　　13.2 年度报告，并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息

　　14 资金来源

　　14.1 要求7年税单(去年提案也是如此，不过个人来说没有特别提供的目的和作用)

　　14.2 海外转款，需要提供专款人的身份证明;

　　14.3 赠与，只能是近亲属;

　　14.4 贷款，只能来源于美国金融监管机构认可的，有信誉的，银行或者贷款机构;

　　1、 获得有条件绿卡之后，2周年的前90天，可以递交I-829申请;(同现在一样)

　　2. 只要526批准后两年，即便排期还没轮到，也没登陆，也可以直接递交829，以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好，缓解排期)

　　1、为TEA地区，预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)

　　2. TEA的认定，为2年有效，续期的话继续为2年;(更合理)

　　3. 最低投资额，TEA：80万，非TEA：120万;

　　4. 调价机制：

　　4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量，随时可以调价;

　　4.2 如果5年未调，每5年自动按照物价指数来调整;

　　最后简单总结下，这份史上最严苛EB-5草案：

　　1、TEA以及签证如何分配，这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点，这个草案，完全模糊化了，可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;

　　2. 全文，到处可见SEC，证券合规已经到了再不能更重要的地步;

　　3. 海外中介机构的报备，以及销售环节的披露，已经到了不能再明细的地步;

　　4. 区域中心所有活动的监管，明确而严苛;

　　5. 投资者的资金来源准备，进一步收紧;

　　6. 最大利好为，虽然签证数不能放宽，但是I-829可以提前递交，缓解排期之痛;

现在就此判断，这份草案能否再像去年一样，掀起行业的巨大震动还为时过早。

　　9.30，我们来了。

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