新西兰境内洗黑钱犯罪愈演愈烈

2015年09月18日 每日新西兰


本周,新西兰司法部长艾米.阿达姆斯(Amy Adams)宣布,反洗钱法案将要扩大监控范围,涉及到房地产中介、律师和会计师等行业,以加大力度、切实有效地打击越来越猖獗的洗黑钱犯罪,尤其是以房地产市场作掩盖的海外黑钱流入。
在截止到6月份的去年一年,新西兰涉嫌洗钱的交易转帐资金高达84亿元,足够买下人口6.5万的Rotorua整个城市,这比前年的35亿元高出1倍还多,显示新西兰境内洗黑钱犯罪愈演愈烈。
自2009年以来,新西兰加强了洗黑钱的监察,并且有些效果。截止今年年中,警方已经没收了约6,000万元的涉案资产,并阻止了2.18亿元的黑钱洗白。不过新西兰反洗钱政策顾问兼调查员荣.坡尔(Ron Pol)表示,新西兰警方查获的多数是本地毒品交易,不是大宗的海外黑钱流入。按照现有的新西兰法律,对于涉及海外的洗钱犯罪行为,警方仍无法深入追踪。海外贩毒集团等洗钱者到新西兰来买房地产,就算警方已经掌握他们的情况,举证起来也十分困难。官方最新的预估数据显示,在新西兰每年洗白的黑钱约为15亿元。早在2009年,就已经有建议提出,让律师、会计、房产中介等涉及大额交易的行业,参与监督和举报洗黑钱,但这样的条款并没有包括在反洗钱法案的草案中。
在反洗钱法修订、扩大监察范围之前,房地产公司就已经自觉地投入到打击洗钱活动中了。新西兰房地产学会(REINZ)总裁Colleen Milne表示,此前他们就曾经在奥克兰遇到过多起买家试图用数十万元现金作首付款的情况。

广告栏

新西兰被认为是世界上最后一块净土,出产的奶粉、蜂蜜、蜂胶、鱼油等无污染的健康食品也闻名世界。
新西兰代购从业者直接在新西兰为中国国内客户购买各类产品及打包,并通过快递的方式,直接送到国内消费者府上,没有中间环节,保证产品安全。
有意者请和以下新西兰代购联系及洽谈:

1.Jenny,微信号:jenny369851204; 2.Lily,微信号:ptt0512

3.Cherie,微信号:cherie0527; 4.Grace,微信号:2479613666

5.东方雅稚,微信号:xinxilan1956; 6.Miles Weng,微信号:milesweng


收藏 已赞