多名华人在澳洗钱被捕 假借药物进口为名

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-03-27 乐享悉尼


犯罪嫌疑人被指利用基于澳洲的资金转移运营商向海外发送资金,用于支付药物。

数周前,路透社就有报导称,由于大型银行停止汇款业务,澳洲在洗钱和地下资金转账方面迎来了更多风险。

“在澳洲被捕的人士当中,许多为中国籍,”澳洲交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre,AUSTRAC)在其网站上说,“这些基于澳洲的犯罪嫌疑人使用移动电话和互联网,与中国公司进行联络为药物进口安排事宜。”

据了解,AUSTRAC并未对外透露,这些人士被捕的时间以及他们的具体身份,也未道明进口的药物类型。

值得一提的是,借助汇款商,犯罪嫌疑人从澳洲向中国的公司支付了1000至1万澳元不等的金额。随后,这些中国公司向澳洲不同的地址以及人士寄送药物。

AUSTRAC透露,基于澳洲的犯罪嫌疑人通常向中国企业或“看似无关的”中国居民发送资金,而这使得追踪中国受益人及寄送药物的人士变得更加困难。

如果包裹遭到拦截,位于中国的公司会重新利用不同的发件人和收件人信息寄送药物,以躲避有关当局的侦查。

调查还发现,2处秘密的药物加工点遭到了曝光,警方在其中查获了70公斤的药物,145个??包裹,约15.3万澳元的现金,伪造的许可证和简易武器。

在另一项独立声明中,AUSTRAC还表示,当局取消了美国转账巨头西??联(Western Union)一家附属公司的注册,但当局尚未查清这家公司是否与侦查案相关。

据悉,去年,澳洲大型银行退出汇款业务,推动了澳洲地下资金转移,使得澳洲在国际打击洗钱、金融犯罪中的角色弱化。


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