一对印度??夫妇在澳洲用庞氏骗局骗走了$1.5亿!连ANZ银行都被蒙骗了!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-13 墨尔本青年俱乐部


一对名为Pankaj and Radhika Oswal的印度夫妇,在澳洲通过庞氏骗局作假:欺骗了ANZ银行,欺骗了一家美国石油&天然气公司,并从本地的肥料公司上挪用资金为己所用,一共卷走了$1.5亿美金!




这对夫妇通过买通私人理财师对自己的资料造假,从ANZ银行那里获得了资金,并用此资金建厂,并和美国的这家石油&天然气公司拓展位于西澳的业务,还开起了餐馆...之后再从各个公司的账面上挪用资金,为己所用!


他们光是支付给私人理财师的封口费就高达$2600万美金!所以银行一直不知道这对夫妇的信息有作假。




东窗事发前,他们还在perth为自己盖了一栋宫殿,只是还没盖完事情就暴露了..




然而,他们在和美国公司的合作中,被对方发现自己运营模式存在庞氏骗局。美国公司一怒之下将其告上法庭。


东窗事发后,他们在法庭上表示只有能力先偿还500万美金,然后在2010年12月份,他们离开了澳洲。而ANZ银行则作为接盘手,把这对夫妇的公司接手过来,准备变卖。


戏剧性的是,今年,这对夫妇又回到澳洲,竟然准备:


争取拿到ANZ变卖他们原公司65%股份那部分的钱,共值$25亿。


他们还准备向美国公司索要赔偿,原因是他们认为当初如果不通过美国公司那销售,则可以将他们产品的价格卖的更高。






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