中国10大理财骗局,涉案千亿,数十万人被骗,触目惊心!!!

2017-01-10 臣信集团


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小臣导语
 
 

时间过得飞快,转眼间,2016年已经过去了10天了,但是16年发生的那些金融理财骗局却是历历在目。十大理财骗局让投资者上当受骗,多年的积蓄付之一旦。乘着年终总结的机会,小臣来和大家盘点过去的2016中国十大金融理财骗局。


1、580亿e租宝案 300亿中晋私募


E租宝曾经是中国理财的一个风向标,投巨资在央视做宣传,明星代言等。吸纳公众资产500多亿,涉及人群超过90万,被称作是中国的”旁氏骗局“。2016年8月,北京市人民检察院发布公告称“e租宝系列案”已侦查结束,案件进入了漫长的审查起诉过程。


和E租宝类似的还有上海的中晋私募基金,也是让上海部分投资者头疼的一家理财公司。

上海市公安局介绍,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等"中晋系"相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。


2、快鹿:电影造假引发投资者恐慌

一切都源于《叶问》系列电影的造假风波。危机爆发后,投资者疯狂撤资,直接导致快鹿资本出现兑付危机。截止媒体报道前快鹿的兑付金额已完成2.7亿元。而快鹿需累计兑付约100亿元,已兑付比例不足3%。

3、巴铁1号:高息、科技的背后一片狼狈

巴铁一号,曾经的宣传片做的非常精致,号称改变人类交通的历史。但是背后却是一家金融理财公司在运作着,吸纳投资者的存款,同样也是承诺高额的回报等。但是,经过媒体曝光后的巴铁一号,却是一个大大的乌龙。巴铁一号被发现时静静地停放在车棚内,车身上蒙着一层厚厚的灰尘。有内部员工透露,从2016年11月中下旬开始,公司便遭遇严重资金问题。

4、1元购:涉嫌变相发行彩票 处监管灰色地带


网易旗下的1元购平台,因2016年用户维权被媒体广泛报道。据报道,部分用户参加网易一元购的夺宝活动,负债几十万、几百万,甚至有人倾家荡产。业内人士指出,一元购网站涉嫌以抽奖方式变相发行彩票,但它们不具备发行彩票的资质,彩票部门理论上可以管,但没有执法权。目前在搜索引擎中输入“一元购”关键词,就会发现仍有多家打着“1元购”广告的网站,尽管媒体进行多次曝光,但是这类网站仍然正常运营,也仍有人沉迷于此。


5、“翻版比特币”实为网络传销


比特币在全球范围内的火爆,导致了诸多相似产品的衍生。以虚拟货币为噱头的网络传销案件则更具欺骗性和诱惑性。2016年3月,徐州市公安局破获了一起“网络黄金积分”传销案。从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发,短短半年时间,共发展会员50余万人,涉及资金109亿元。目前警方抓获犯罪嫌疑人49人,经检察机关批准逮捕16人。但是,有关网络黄金的宣传仍然充斥在网络上,而很多投资者已深陷传销泥潭,难以维权。


6、云在指尖:微商“变味”


在微商圈里,云在指尖有着不小的名气。和很多微商相似,云在指尖的口号也是 “家里发发链接,就能轻轻松松月入上万,甚至十几万。”2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局在其网站上,公示了关于广州云在指尖电子商务有限公司的处罚判决书,认定该公司的违法行为为传销,没收违法所得3950万元,并处150万元罚款。截止案发时,“云在指尖”关注人数达2400万余人,缴费人数达260万余人,涉案金额6.2亿余元。 


7、原油期货、现货油投资骗局

2016年5月24日,40名投资者起诉深油所一案开庭审理,涉案金额共2300万元。数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资,亏损少则几万元,多则几千万元。原油期货,现货油交易是否合法?商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。


8、带血的校园贷

曾经如火如荼的校园贷在2016年变的乱象丛生,大学生负债跳楼、裸条贷、欠款退学打工、借贷赌博以命偿债,一个个血淋淋地悲剧摆在我们面前。小臣此前也撰文提醒过大学生群体,只有正确看待借款行为,将贷款用于正当途径,选择规范化校园贷平台,合理借款按时还款,才能有效规避风险。


9、3M、WV梦幻之旅、摩提弗等庞氏骗局

“一部手机,一个微信,轻松月入1万元至15万元。”“投资6万,两年后收入1000万。”WV梦幻之旅打着“旅游直销”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过发展下线,拉人入会交费,病毒式传播进行诈骗。2016年10月25日、26日,南都连续两日起底涉嫌网络传销组织“WV梦幻之旅”“赛比安”。报道引起有关部门高度重视。此外如3M、摩提弗等金融骗局游戏也是年年都存在,只不过不停更换名字而已。惊人的收益只是来源于新的投资者的本金。


关于3M骗局的由来,小臣之前还专门做过一篇详细的报道,点击下方链接可以查看!

世界最大庞氏骗局再度来袭:骗完印度骗中国!奔走相告!!!


10、银行理财“飞单”

2016年,银行理财“飞单”现象屡屡被媒体报道。所谓“飞单”是指银行个别员工私自销售非本行自主发行的私募基金或第三方理财机构产品的违规行为。通常银行理财产品收益在3%-6%之间,所以如果介绍给您的理财产品承诺的收益率超过这个2%-3%甚至1-2倍,就一定要警惕了,另外一定要看合同,凡是银行自主发行的理财产品,均具有唯一的产品编码,投资者可以依据该编码在中国理财网查询,银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。而且,银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。


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项目名称42-48 Claremont Street
项目优势澳洲十大热门区域公寓
项目类型精装公寓
项目区域墨尔本富人区South Yarra
预计交房期2018年年底交割
参考价格

一房39.9万澳币起;

两房54万澳币起;

三房165万澳币起。

单位100
币种中行现钞卖出价

较昨日涨跌情况

最新外汇牌价

澳币

512.62涨📈
英镑844.44跌📉
美元694.27跌📉
欧元
737.56涨📈

P.S  当日数据截止到17:00


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