悉尼汇款公司被永久关闭 数人账号突然被冻

2014年10月01日 澳洲移民家园



澳洲东部时间10月1日 据《悉尼晨锋报》报道,由悉尼恐怖分子Khaled Sharrouf 的姐姐和姐夫持有的汇款公司已被永久关闭,原因是它无法提供令当局信服的证据,证明其汇往中东的数百万澳元并没有用于资助恐怖活动。

联邦警方正在加大力度严打向恐怖主义活动热点地区的汇款。数名社区成员告诉Fairfax Media,称他们的银行账户被突然冻结。

因为担心它将高达2000万澳元的资金汇往土耳其和黎巴嫩资助恐怖活动,9月16日,Khaled Sharrouf的姐姐Damour和丈夫Ahmed Alwash持有的汇款公司Bisotel Rieh被AUSTRAC暂停营业资格,

AUSTRAC此后两次延长了停业命令,让Sharrouf女士和他的丈夫提交证据。

9月22日,这对夫妇要求保留他们的注册,但是AUSTRAC在周五宣布会取消他们的注册。

AUSTRAC总裁John Schmidt表示,在考虑了Bisotel Rieh提交的证据后,我们仍然对Bisotel Rieh保留注册后可能会涉嫌为恐怖组织提供资金感到忧虑。

如果这对夫妇不再提交进一步证据,这家公司将在11月10日被取消汇款注册资格。

Schmidt称,今年1月到8月间, Bisotel Rieh报告的国际汇款为1230万澳元,但AUSTRAC从其他渠道了解的实际情况是,它的汇款接近2130万澳元。

这家公司还经常不提供最终收款人的信息,并承认曾从土耳其走私现金到黎巴嫩,理由是它无法在黎巴嫩开设银行账户。

本月初,总理艾伯特宣布为AUSTRAC注资2000万澳元,以加强对恐怖主义组织财源的侦缉及阻断。艾伯特在一份声明中说,任何选择支持恐怖主义分子的人,都是在直接参与恐怖主义分子从事的血腥残暴的行动,同时也在将澳人的生命置于危险之中。


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