好不容易成为顶尖销售却自动放弃执照?
华人知名地产经纪刘志元(Julia Lau)的法律官司扑朔迷离,围绕在这名知名女地产商周围的洗钱诉讼、离奇死亡、违规调查和富豪朋友圈等一系列事情令人好奇。
Julia Lau来自香港,从2005年起就在温哥华做房产销售。2008年她的收入还不到400,000元,2009年她的年收入就高达689,064元,同时也跻身Metro Vancouver 1%顶级房产销售。接下来几年,随着来自中国的投资增加,Lau每年可以卖出豪宅100套。她在Granville Street的住宅的保险柜里有一大笔现金,浑身散发着卓越和财富气息。
然而在2015年,Lau却永久性地自动放弃了地产经纪执照,就是为了不出席Real Estate Council of British Columbia的听证会。协会称在她为Sutton Group-West Coast Realty工作的时候,曾经非法聘用无执照助手帮她获取销售清单。根据协会调查,Lau有许多不实或误导的表述。
Lau的代表律师Kelly Murray表示,Lau已经在“这件事发酵”之前就决定辞职了。Lau不认可协会任何一项指控。同时协会同意Lau永久上缴执照的申请。
涉洗钱案代理人离奇死亡
事情回到五年前,2010年4月开始,加拿大反洗黑钱机构就开始调查Lau。当时她与29岁的Jason Edward Lee签订合约,让Lee在Florida替她购买一辆高端保时捷轿车。Lee收到10,000元辛苦费,用来购买一辆黄色保时捷911并将其运到温哥华。
Lau在与Lee签订的合约里同意给Lee汇133,000美元,雇佣他在Florida购车。Lau然后将钱转存给Lee,Lee随后打电话告诉她他已经成功购买保时捷,但用的是自己的钱。而且他已经将Lau之前汇给他的133,000元还给她了。
4月30日,Lee出现在Lau的家里,拿着伪造的银行文件声称钱已经汇给了Lau。Lee称保时捷就在运输途中,而Lau应该立刻支付现金给他。Lau说自己那天特地去查了账户,但是并没有收到所谓133,000的汇款。
但是,Lau说自己在4月30日当晚还是支付给Lee133,000元。无奈,Lau只好从家里的保险柜里拿出大约100,000元现金,并从她一些中国合伙人身上借到了30,000元现金。
Lee打算第二天飞往拉斯维加斯,结果被加拿大边境局在温哥华拦下,并搜到133,000元未申报现金。这笔钱被中国反洗黑钱机构依法扣下。Lee称自己正打算把保时捷卖给Lau,也承认自己卷入豪车诈骗案。后来再审问下,Lee承认自己之前收到Lau汇款的133,000元但却在拉斯维加斯赌博中输掉。但是他仍然打算用她后来给的133,000元现金替她购买一辆保时捷。
车后箱发现男性尸体
6月19日,Lee被发现在本拿比一辆车的后备箱中死去,头上套着塑料袋。警方调查后认为Lee疑似自杀。
6月22日——Lee的尸体被发现三天后——Lau的律师顾问表示Lee和Lau都认可钱是用来购买保时捷的,并无其他用意,并提供了伪造的银行文件。
2010年11月,CBSA回应称,Lau的诉讼声明并没有证据表明钱与犯罪案件无关,而且她必须提供可靠的证明确定没有其他用钱目的。
鉴于此,Lau采取另外一种手段,她开始对加拿大公共安全部长提出诉讼,抗议联邦政府滥用其反洗黑钱法。Lau表示在4月30日给Lee的100,000元是她一位中国好友送给她的现金礼物,这名朋友叫Jihua Lu。Lu是一名中国艺术家,在本拿比有一套房,与Lau约会过几次。
“我在自己保险柜里放置过一定数额的金钱,”Lau写道。“这些钱全部都是合法拥有,Lu来加拿大的时候经常给我现金。”Lu先生也在一份证词中表示他的艺术品大部分在中国销售,他的年收入大约在一年20万加币。
“2007年我到这里来的时候,因为工作关系,与Julia Lau相识,”Lu写道。“我经常给她现金礼物,我来加拿大的时候会随身携带加币。”Lau说4月30日给Lee的30,000元是一位中国朋友Mai Lin Chen在4月28日从温哥华取出的50,000元里的部分。
Lau在诉讼中表示她根本不知道Lee打算带着她的133,000元现金离开加拿大,她对他的欺诈行为全然不知,加拿大政府现在必须把现金还给她并且替她支付诉讼费用。
家里保险柜里“来路不明”的现金
2012年6月,法官Phelan表示政府有足够的理由扣下Lau的现金。Julia Lau与Mailin Chen的借款合同显示出许多问题,比如这张10万元的借款合同没有涉及利息和还款期等基本的要素。
法官Phelan也拒绝相信Lau称她不知道Lee企图带着这笔钱去拉斯维加斯。“虽然Lau是这边现金的主人,但是Lee曾受雇于她带着这笔钱穿越加拿大边境去购买豪车,考虑到本案的复杂背景,很难不怀疑这笔现金的来源以及流向。”
Lau坚称Lee偷了她的钱还欺骗她,她不认可部长的决定,也认为不应该对她的财产有任何怀疑与疑问。她说自己对Lee的死全然不知。
最新Lee的死亡报告
卑诗验尸官表示Lee最可能的死因是自杀,但未认定一定是自杀。调查显示,Lee在2010年6月19日被发现死在本拿比自己未上锁的车箱里。6月17日Lee的家人发现Lee失踪。lee死时衣着良好,平躺着,头上套着塑料袋。验尸官表示,他在6月17日死于海洛因中毒。车旁边发现两支海洛因针头和一把手电筒。
根据调查,Lee是个赌徒,并欠下了大笔钱。2010年5月初,就在CBSA从Lee那里截获了133,000元几天后,他衣衫不整地回家,和家人说自己被绑架了,并吸毒。温哥华警方怀疑他企图用这种方法躲避债务。卑诗验尸官也表示认可。
Lee的家人表示他没有吸毒史,却深陷债务危机。Lee的家人在6月19日得知他的死讯。
验尸官表示目前无法确定Lee是自杀还是事故。天天网将持续关注最新进展
天天网根据省报SamCooper编译整理,如需转载,请与小天天联系 微信dailynetca
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