案件程序要求

总的来说，美国方面的“背景调查”只是为了确保他们的移民福利只提供给了那些合格的申请人，通过背景调查措施来降低风险，这就是背调的催生背景。 根据不同种类的移民申请﹐移民局有他们一套安检程序的要求。一般包括下面三部分：

1，入境管理审查系统：

IBIS是一个联合多个政府机构包括﹕信息处理，数据库和系统整合等组成一个中央 一起处理关于国家安全的危机，公众安全的议题和其它的执法议题。USCIS可以快速的从这些联合起来的政府部门确认所有在数据库的数据是否对你的移民CASE的判决有影响。IBIS的检验结果通常立刻便能出来。在某些情形下，IBIS的信息查验可能需要进一步的调查。所有IBIS检查的疑点都必须从最初的系统中得到答案后才可以有结果。

2，联邦调查局（FBI）的指纹检查：

此检查适用于很多申请人。该检查提供关于申请人在美国的犯罪背景有关资料。一般来讲（FBI）会在24 小时内直接转递检查结果给移民局。如果发现与FBI指纹库里的相同，（FBI）会提供一份申请人的犯罪历史电子印件给移民局。在这种情况下，移民官会视情形来决定对移民申请的影响。虽然绝大多数申请人在FBI都没有相同的指纹记录，但还是有百分之十的申请人被发现有犯罪历史（其中包括违反移民条例）。万一有被逮捕或被判刑，移民局会要求申请人提供法院公证的被释放的证据，如果申请人有被逮捕过的记录，那么申请人应该在提出申请时就主动提供全部的数据，以避免因为对犯罪记录的误解而被移民局拖延，撤销，或者拒绝申请。即使犯罪记录已被撤销，或者被判决无罪，在申请移民时都要申报。

3，FBI 的姓名调查（NAME CHECK）：

联邦调查局的姓名查核，是很多申请人都必须面对的，它是完全不同于指纹检查的。它是集执法机关，行政管理，刑事犯罪， 人事部门，和其它挡案的总汇。简单的应该在两个星期内得到初步响应。大约有百分之八十的人，都经过NAME CHECKS 而轻松过关。其余的百分之二十，大约需要等六个月。还有至少百分之一的人受制于FBI 的 NAME CHECK 保持在未决定状态而需要多于六个月的时间。其中有一些是很复杂而且非常敏感的，不能很快的解决。即使FBI已经提供原始的响应给移民局，NAME CHECK 也要等拿到完整的数据和资格问题都得到解决后，才算完成。

对于绝大多数的申请人来说﹐以上所说的程序是让移民局可以很快决定出移民申请人是否与犯罪和安全问题有关﹐此程序对于大多数的移民案件不会有任何影响。 但是﹐由于移民局的安全检查数量庞大，以及每个申请人都必须经过彻底的筛检。所以，一些人被耽搁或延误是不可避免的。

什么是背景调查

邦调查局（FBI）背调(Name check) ：FBI为联邦机构，议会，联邦法律部门，外国警察机构，国家及当地犯罪调查机构提供信息。

这些个人的背景信息协助调关于查申请绿卡或归化入籍，参加白宫工作，法律考试报名，访问美国签证申请。可是自从2001年末，FBI的系统严重超出负荷，导致2002年春夏背调个案拖延很久。

背景调查的过程

各国的使馆官员审核签证种类从而决定其背调过程，有以下两种类别的签证

1. Visa Condor （秃鹰签证）确定相关个人是否来自特定国家并满足需要进行额外审查的条件

2. Visa Mantis （螳螂签证）确定相关个人在他们访问美国行程中会否接触到美国的特别技术

国外使馆官员通过光缆递交背调请求给联邦调查局和国务院总部。之后背调的名字自动在FBI Universal Indices (UNI)里面被搜索。

这个过程包括调查所有与名字，生日相关的信息是否出现在FBI的主文件名（即被调查人是FBI别的调查中的主谋），或者FBI的参考文件中（即被调查人出现在FBI别的调查之中，例如目击人，共犯等）。这个过程也包括调查与背调名字拼法相近似的名字，特别是翻译自外文的名字。 如果背调名字出现在FBI的数据库纪录中，就是“找到了”，此时必须由人工继续审阅文件。 如果背调名字及其生日都出在FBI数据库中找到吻合的纪录，就是“中了”，此时通常容易解决。

通常85%的背调在72小时之内会自动返回“无纪录”（即FBI数据库中没有和背调人吻合的纪录）。在和国务院的协定中， “无纪录”既表明不反对签发签证。FBI的深度调查分支即包括反恐怖部门，反间谍部门，罪案调查部门，网络部门在无吻合纪录的情况下，不会继续审查被调查个人。重复的调查申请（即在过去120天内完全相同拼写的名字和相同的出生日期的个人）不会被再次调查并将重复的挑查结果返回给国务院。 因为名字和出生日期并不足以将文件和个人互相关联，所以需要额外的调查。辅助的手工名字检测会确定另外10%的背调申请个案为无纪录个案，即大概为95%的无纪录比率。 这通常在背调提出后的1周内完成。剩下的5背调个案被认为是潜在FBI记录的相关人。此时FBI地记录必须被重新审查。 如果调查部门决定对于一个签证申请不反对，这个签证申请会通过FBI的背调公布部门返回国务院。如果FBI对于一个签证申请反对，调查部门会撰写一篇安全意见并转发给国务院。在审查签证申请过程中，FBI会决定哪些是有严重问题并尝试进入美国的个人。

背景调查的时间

FBI的目标是120天完成背调。

螳螂签证由于亚洲人名字的相同性以及大多数来自中国的签证申请的原因，变得十分难解决。

86-92%的签证申请在30天内完成，98-99%的签证申请在120天内完成。那些超过30天的背调是因为需要审核和追查更多记录信息。深度调查部门会有可能延误。世界各地的情报部门的报告会用来协助分析背调，从而决定这个签证申请人是否对我们国土有威胁或是目的在非法取得我们的科学技术。

1、姓名差异：

FBI姓名调查是根据移民申请中申请人的姓名和出生年月展开的。别名和同一名字的不同拼写不需单独调查。FBI姓名调查系统自动根据姓名字母的不同组合,姓和名顺序的不同排列和组合进行查询。例如，移民申请中提供的申请人姓名为JoseGarcia Rodriguez,FBI姓名调查系统将自动将此姓名组成各种不同的组合进行查询，包括Jose Garecia Rodriguez, Jose Rodriguez Garcia, Jose Garcia, Jose Rodriguez, Garcia Jose Rodriguez, Garcia Godriguez Jose, Garcia Jose等等。姓名调查还自动进行语音查询并根据姓名的发音找出相同拼写变化的名字(例如Rodriguez等于Rodrigues)。

2、出生日期未提供或出生日期错误：

姓名调查还包括提供的申请人出生日期的不同组合。除了查询和提供的出生日期完全相同的日期外,FBI姓名调查系统还对出生日期各种可能的不同组合进行查询,如年月日用不同的顺序进行组合。出生月日的差异不需要重新进行姓名调查,但出生年代的差异则需要进行新的姓名调查。

3、出生地未提供或出生地错误：

出生地不属于第一轮的姓名调查中的查询内容。出生地只有那些在姓名调查后期仍未通过的情况下才可能被用来做进一步调查。

4、A号码(A-Number)未提供或A号码错误：

A号码是美国政府给予移民的身份编号（Identification number），将来绿卡被批准,那么这个号码就是你的绿卡号，姓名调查是通过申请人的个人信息(biographical information)进行的,姓名调查的结果即使A号码不正确也依然有效而不必重新调查。

5、年龄限制：

大部分姓名调查适用于14岁或以上的申请人,此年龄没有上限,但I-485的姓名调查有年龄上限，适用于80岁以下14岁以上的申请人，不同的查询系统的年龄范围可能略有不同。年龄的计算是指移民局在审理案件时申请人的年龄而不是申请递交时申请人的年龄。例如，申请人在递交移民申请时还不到14岁但在等待审批期间到了14岁，那么就需要姓名调查。

6、姓名调查有效期：

姓名调查的结果对为之调查的移民申请始终有效。然而,姓名调查的结果如果用于其他申请,其有效期则只有15个月。例如,I-485申请于2004年6月1日递交移民局,FBI姓名调查的结果于2004年12月1日产生,I-485申请于2005年2月15日受到拒绝。同一申请人于2005年5月15日又递交了新的I-485申请, 如果新的I-485申请在FBI2004年12月1日的姓名调查结果的15个月内获得批准，那么FBI姓名调查的结果就可以用于2005年5月15日递交的新的I-485申请,。

7、重复姓名调查请求：

经常同一个移民申请有多个重复的姓名调查请求。同一个移民申请的重复姓名调查请求无助于姓名调查的解决,只能增加工作的积压。无论有多少姓名调查的请求,姓名调查只需要一个结果。只要有一个姓名调查的结果并且此结果没有超过15个月,移民局就可以对该移民申请继续审理,即使仍有其他的姓名调查请求仍未取得结果。

8、手工姓名调查启动程序：

此调查启动程序主要用于那些姓名调查无法进行或自动系统没有启动姓名调查的情况。它主要在下列情况下使用:申请人在移民申请等待审理期间满14岁,自动系统姓名调查请求90天后仍没有结果,自动系统的结果显示错误(ERROR)并且在30天内未得到解决,发布出庭通知(NTA)前还没有姓名调查请求。

9、加急姓名调查审理：

只有那些有重要原因的移民申请才能够加急姓名调查的审理, 仅仅因为审理时间长或国会议员对该案进行查询不符合加急审理的条件。加急审理的条件包括:军队申请人军队部署,不受儿童地位保护法(the Child Status Protection Act)保护的即将超龄的儿童或受某些落日条款(sunset provisions)影响的申请,有特殊重大理由(如严重医疗情况),失去社会安全福利或其他移民局认可的重大损失。起诉移民局将不再自动取得加急审理。

*本文将移民局关于FBI姓名调查的备忘录这些具体内容进行进一步介绍，供大家参考。请注意，本备忘录不适用于与政治庇护有关的I-589和I-881申请，也不适用于那些境外与移民签证申请一同递交的I-601豁免申请。

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