又出事了!前州政府官员被控挪用百万EB-5资金,或面临10年监禁

2016-04-09 美国移民超市


南达科他州区域中心(SDRC)负责人Joop Bollen被指控牵涉到EB-5的丑闻中,于周四被捕,在缴纳了保证金之后被释放。

 


如果在Joop Bollen的5个账户中发现犯罪证据,他将面临最高10年监禁和20,000美元的罚款。

 

Bollen被指控非法挪用个人财产等五项罪名。每一项指控都将判处最高两年监禁,并处以4,000美元罚款。

 

经过长期调查,首席检察官Marty Jackley表示,他们已经收集了足够的证据逮捕Bollen。

 

Jackley 称“Bollen非法挪用了约125万美元资金”。


逮捕起源于对南达科他州的EB-5投资移民项目和当时Bollen经营的南达科他州区域中心的调查。

 

调查发现大约有500万美元的政府资金不知去向。而Jackley称他和美国政府都相信其中有超过一百万美元的资金被Bollen挪作己用。

 

Jackley称“被挪用的资金中,约400,000美元与购买某埃及艺术品有关。约300,000美元被转移到布朗县的TIF基金,购买的基金仅在2015年就产生了约32,500美元的额外利润”。

 

Jackley表示,经过长时间的调查,案件终于在2015年12月有了“进展”。

 

他发现在2012年2月和6月之间进行的交易与Bollen名下的账户有关,这也导致了Bollen被指控。他还表示由于耗时的金融调查拖延了案件的进度。

 

对Bollen的初审将定于5月13日的星期五举行。但Jackley称如果案件移交至大陪审团,情况可能会有所改变。

 

Bollen的 EB-5项目合伙人是前经济旅游发展部长Richard Benda,Benda在2013年因挪用公款等罪名被调查。在提起诉讼之前,Benda于2013年10月自杀。

 

本文系移民超市翻译,如与原文有出入请以原文为准。原文链接http://www.kdlt.com/news/local-news/joop-bollen-makes-first-court-appearance/38825348

 

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