中国访美博士冒充国税局骗美国人的钱!被捕后还说自己不知道是在骗人……

2017年08月24日 卡城之窗



近日,美国警方公布了一起一个中国访美学者所犯的诈骗案。在这个案件之中,一名中国访美学者冒充国税局人员,欺骗受害者购买礼品卡,来偿还虚假债务。他从中诈骗了共计30多万美元,现在此人已经遭到起诉。


29岁的夏范(音译,Fan Xia)拥有中国大学的本科学位,并于2016年在韩国汉阳大学获得了博士学位,之后他持J-1签证在威斯康星大学密尔沃基分校(UWM)参加纳米技术研究。但是现在他正在面临盗窃和接收被盗财产的指控。《今日美国》(USA Today)报道说,根据法庭记录,夏范于本月初被起诉,保释金是3万美元。



伊利诺伊州一名诈骗受害者在被夏范诈骗后迅速与警方取得了联系,由此揭开了夏范的诈骗行为。警探米洛茨基(John Milotzky)表示,密尔沃基分校对夏范的诈骗行为并不知情。



假扮国税局人员致电受害人



夏范先是假扮国税局人员,然后致电受害人,要求其购买Target商店和其它大型商店的礼品卡,并索取密码,然后他将骗到的礼品卡用于购买iTunes礼品卡,之后将所购的新卡销售到中国。


检方在起诉书中写道,今天2月份,一个自称是国税局人员的人致电伊利诺斯州的一名男子,说如果他没有支付他所拖欠的税款4987美元,他将会被逮捕。来电者说,国税局允许该男子以Target礼品卡的方式缴纳税款。



之后在一小时之内,受害人买了三张Target礼品卡,其中两张价值2000美元,一张价值987美元。然后他把礼品卡序列号和激活码告诉了来电者。在这之后他才感到事情有些不对头,但是当他试图取消礼品卡时,Target商店表示这些卡已经用完了。


米洛茨基说:“一旦骗子获得了礼品卡的这些号码,他们就会马上开始购买。时间对这些人来说至关重要。”


Target商店可以证明涉案当天,礼品卡在Wauwatosa、Grafton和Menomonee Falls的商店被用来购买iTunes卡。在几家商店的监控视频中都可以看到,在购买时间内夏范出现在了镜头之中。起诉书说,夏范使用其他州受害者提供的礼品卡信息在威斯康星州东南部的商店购买iTunes卡。



7月初,调查人员将GPS跟踪器放在夏范的汽车上,跟踪器显示在八天之内,夏范驶向Target、百思买和沃尔玛专卖店23次。夏范在7月8日开车前往密尔沃基西部Target商店时被捕。



警方不接受夏范的辩词



夏范告诉警察,他从印度人那里获得了礼品卡号码,并使用这些号码来购买其它礼品卡。然后他将所购买的新卡刮开密码后在网上以发送照片的形式卖给中国人。


夏范否认了自己对骗局知情,辩解说那些印度人告诉他这些礼品卡号码是合法的,而且他在使用它们时并没有被商店拒绝,因此他深信不疑。



但是从夏范的手机中恢复的短信表明,夏范在一天之内使用礼品卡号码购买了价值3000美元的新卡,而且他试图使用的一些礼品卡号码显示了被盗和被停用的短信。在夏范的住所里,警方发现了超过200张刮开的价值1万美元的礼品卡。


米洛茨基说,警方不接受像夏范这样聪明的人声称不知自己行为非法的说法。米洛茨基说:“他当然是在骗钱,这是他这样做的唯一理由。”



若被定罪,夏范将被驱逐出境



大多数人不会上这种国税局骗局的当。米洛茨基说:“没有合法的企业会要求以礼品卡付款。”然而,许多移民,英语水平差的人和老年人却会上当,而且这种骗局屡见不鲜。


米洛茨基说,这个月他本人就接到两起诈骗电话。米洛茨基表示,夏范只是数百名礼品卡诈骗犯之一,不过其他骗子大概不像夏范一样拥有博士学位。他还表示,商店礼品卡和其它预付费借记卡如Green Dot,很容易被匿名使用和转移金钱。iTunes卡在亚洲具有最大价值,因为人们可以使用它们购买可用现金支付的苹果产品。



密尔沃基移民律师约翰.塞西尼(John Sesini)表示,如果夏范被定罪,他将会被驱逐出境。他的签证甚至可以在定罪之前就被撤销。


联邦贸易委员会和国税局在去年就提醒公众说,接到要求用礼品卡付费的电话时,应立刻挂掉电话。礼品卡就像现金一样无法追查,因此受到诈骗犯的青睐。一旦受害人把密码告诉给骗子,这些钱就一去不复返了。不过礼品卡不是当前人们受骗的唯一途径,骗子还可能通过资金转账服务进行诈骗。




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