澳洲东部时间9月7日 据澳洲新闻集团报道，一亚洲犯罪集团的首脑被控从澳洲的网上银行账户窃取了超过400万澳元——但警方不知道他是如何做到的。

警方称，悉尼内西区Rhodes的Dinh Anh Khoa登录了近100名受害者的账户，窃取了澳洲大银行的客户个人信息，包括西太银行（Westpac），圣乔治银行（St George），澳新银行（ANZ）纷纷中招。

Burwood地方法庭的呈堂证供显示，29岁的Trinh教唆近60名“帮凶”去到各分行，将受害者的账户与自己的连接，以此窃取用户账户中的钱财。检察官称，该团伙一次性盗取数十万元，塔州一男子账户中的44.9万澳元不翼而飞，被盗钱财被留作现金或用于购买金条。

（图片来源：澳洲新闻集团）

网络犯罪调查部（Cyber Crime unit）调查人员称，Trinh利用“未知手段”访问了受害人的网银账户。警方怀疑Trinh利用虚假邮件以“网络钓鱼”或使用了“恶意软件”。

在Cottenham专案组的调查初期，Trinh与许多用于窃取用户资料的IP地址有关联。其他IP地址链接到其他人的名下，包括Adam Tram。法庭文件表明，今年4月11日，警方获得关键证据。Trinh在Rider Boulevard公寓外掉的钱包被人捡到后交给了警方。警方发现，钱包内有证据表明Trinh和Tram就是同一个人。警方称，Trinh在Rhodes的公寓以及墨尔本的一处酒店利用电脑侵入了这些受害人的网银账户。

调查人员已经逮捕了数名帮凶。许多帮凶告诉警方，他们是看到在韩国分类网站上的广告后，从中国或韩国招募来到澳洲。

据悉，Trinh于7月22日被捕，第二天便在Burwood地方法庭提堂，被控以128项欺诈罪。其他团伙成员也被逮捕。多家银行的诈骗调查员告诉警方，“链接欺诈”的案件数量有“抬头”的趋势，这一情况促使警方展开调查。

随着调查的进行，警方发现，一旦受害者的详细信息在网上被盗，这些帮凶就会来到银行的网店，向柜员递交“授权操作”表，将受害者的账户和帮凶的账户相连接。这样一来，帮凶就可以转走受害人账户中的存款。

有时，会有人将窃取的信息制作假驾照等证件，接着和帮凶一起来到银行，假装是受害者。Trinh将让帮凶跨州取钱，避免被州警方怀疑，也防止银行账户变得可疑。据悉，这些银行已经退还了受害人的账户存款，但希望警方能挽回它们的损失。

Trinh预计将于9月16日在Burwood地方法庭提堂。

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