挪用百万资金,前州府官员被控重罪 | 南达科他州牛肉场EB-5后继

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-12 美国移民情报站



南达科他州,EB-5及SDRC(区域中心)的风波继续发酵。


3月31日,前州府官员Joop Bollen,也是后来的SDRC管理人,终于被控5项刑事指控,在交保证金之后获释。


Joop Bollen,为前州政府官员,在州政府开始设立州政府所拥有的区域中心之后,从政府部门离职后,州政府将EB-5计划委托给其运营。


根据诉状,在2012年2月至2012年6月间,Joop Bollen共5次挪用了,超过120万美金。


据其陈述,一些资金被转移至伦敦的某艺术馆、一个Georgia的朋友,以及某埃及艺术品的收藏家。Joop Bollen,是个出名的艺术品收藏家。


在此之前,政府相关部门的所有调查,包括FBI的调查,都貌似已经完结。但是,上个圣诞节前,进一步的信息被披露了出来。


州长Daugaard在申明中说:“正义之轮转动得有些慢,但是州政府持续在推动民事和刑事审判。”


当南达科他州开始启动EB-5计划之时,Joop Bollen正在Northern State大学的南达科他州国际商学院工作。初期,由政府投资的Bollen的办公室,国际商学院,负责在2004-2009年运作EB-5计划。


到了2009年,经济发展秘书(也是前州长Mike Rounds的秘书),Richard Benda,授权Bollen个人所拥有的SDRC公司,来代表州政府运营EB-5计划。自此,Benda从政府部门辞职,来运作其个人的公司,SDRD。


2010年11月,Daugaard获任州长,Richard Benda知道将大权旁落,就提笔一挥,拨公款100万给了牛肉加工场项目。


然后,Richard Benda到了Joop Bollen的SDRC工作,然后这100万政府拨款并未完全用作设备采购,而是将其中的55万用做了SDRC和Benda的“贷款监管”费用。


再然后,2013年春,FBI开始调查南达科他州的EB-5计划,Daugaard也开始要求州司法部门进行调查,再然后在2013年10月,Richard Benda自杀。


总之,之前种种迹象,Richard Benda被认为是所有问题的替罪羊,现在Joop Bollen被刑事指控,也许正如上述州长所言,正义只是来得迟一点而已。


编者:选择项目,不要仅从表面上看项目规模、政府背景,中美存在极大差异,在传统金融市场中,美国政府是监督和惩治违规者,而不是对投资项目质量好坏的评判者和责任人。考察项目不要依靠项目的宣传,重要的是要考核执行者的经验、业绩、法律文件等重要信息。



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