【移民资讯】投资移民暴露美国安全漏洞 中国人被重点盯防

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-03-25 美国移民律师直通车


  艾奥瓦州共和党参议员查尔斯·E·格拉斯利经常批评EB-5签证项目。

  华盛顿——获得美国身份最容易的办法,不是在深夜偷偷越过边境,而是写一张支票。

  为创造工作机会,也为了给美国经济注入数以亿计的资金,美国国会在1990年批准了一个签证项目。如今一些联邦调查人员和知名律师指出,这个项目已成为美国国家安全方面的一个漏洞,很容易被滥用,尤其是被中国人。

  这个签证项目名为EB-5,允许富有的外国投资者以50万至100多万美元不等的费用,为自己铺就一条获得美国公民身份的道路。这些资金必须用于投资美国的商业项目,而且最终要在经济不景气的地区直接或间接创造至少10个美国就业岗位。

  不过,EB-5受到了越来越严格的审视,因为调查人员挖掘出许多造假的情况。他们发现一些与中国和伊朗情报机构可能存在联系的个人,在使用伪造的文件申请这样的签证,还了解到涉嫌洗钱的国际逃犯也钻了这个项目的空子。

  经常批评该项目的爱荷华州共和党参议员查尔斯·E·格拉斯利(Charles E. Grassley)说,“这个项目一直充斥着腐败和国家安全漏洞,这不是秘密。”

  一些民主党人认同他的批评,这在很大程度上是因为虽然大多数签证申请人必须达到教育或工作要求,但美国国土安全部(Department of Homeland Security)的一份备忘录显示,EB-5项目的基本要求就是要有“合法的投资收入来源”。

  “我不认为美国应该出售签证,并最终开始出售国籍,”加利福尼亚州民主党参议员黛安娜·范斯坦(Dianne Feinstein)说,“移民的权利不应该出售。”她希望终止该项目的部分内容,即允许外国申请人通过吸纳投资者资金的区域发展中心进行投资。

  包括房地产开发商在内的EB-5项目支持者花费了高达300万美元的资金,来帮助挫败格拉斯利和佛蒙特州民主党参议员帕特里克·J·莱希(Patrick J. Leahy)发起的旨在解决诈骗及国家安全问题的法案。

  该项目迅速发展,去年发出了将近9000份有条件签证,其中80%发给了中国投资者,而2003年该项目发出的签证只有64个。调查人员发现,随着数量的增加,安全风险迅速上升。

  去年8月,美国政府问责局(Government Accountability Office)公布的一份报告显示,该机构不能确定用于获得此类签证的资金不是来自“毒品交易、人口贩卖或其他犯罪活动”。

   美国移民及海关执法局(Immigration and Customs Enforcement)下属的国土安全调查局(Homeland Security Investigation)的官员表示,它们担心准备海外文件的人“可能试图利用愈发成熟的手段避开”该项目。2013年的一份备忘录显示,该机构建议终结EB-5区域中心项目,因为“没有可以付诸实施的保障措施,确保区域中心模式的严密性”。

  美国公民及移民服务局(United States Citizenship and Immigration Services)欺诈检测办公室开展内部审查,对待审核的签证申请进行抽样调查时发现了很多虚假文件。该机构的官员们表示,他们无权仅因可能存在犯罪或国家安全问题的理由,关闭那些接受外国投资者资金的区域中心。

  法庭记录及执法文件显示,一些背景有问题的个人曾利用该项目洗钱,获得进入美国的机会。

   去年,执法机关逮捕了中国公民赵士兰,称她利用从中国粮仓偷取的资金获得签证,其丈夫乔建军是该仓库的主任。法庭记录显示,两人在中国已经离婚,但他们表示仍旧是夫妇。他们在几个月的时间里将从储存设施盗取的资金转往加拿大及香港的银行。乔建军后来向移民官员提交伪造的移民及财务文件。法庭记录显示,夫妇二人后来利用盗取的资金在华盛顿州购买房产,其中包括一套价值将近70万美元的四居室住宅。

  赵士兰去年拒不承认有罪。乔建军目前仍然在逃,并被列入国际刑警组织(Interpol)的通缉要犯。

  美国情报及执法官员愈发担心,外国政府机构可能试图渗入该项目,开展经济间谍活动或者获取禁止出口的技术。

  国土安全部官员表示,他们在更为主动地追踪外国投资者的收入来源,比如与中国政府官员建立工作关系,进行海外访问来核实申请人的收入来源。

  参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)主席格拉斯利表示,他不相信做出这些改变就够了。


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