佛蒙特州EB-5欺诈背后利益错综复杂,州政府采取措施挽救糟糕局面

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-19 美国移民超市


在“东北王国”,因欺诈指控被推向风口浪尖的嫌疑人曾是佛蒙特州民主党的大赞助者。


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自2012年10月以来,Jay Peak的所有者Ariel Quiros和他的合伙人向VDP联邦委员会捐款3万美元资金。Quiros是一名迈阿密商人,被指控在“东北王国”以类似庞氏骗局的方式经营EB-5项目,并在2012年10月向佛蒙特州民主党捐款1万美元资金,在2014年9月又给出了一张价值12000美元的支票。

 

Jay Peak的财务总监George Gulisano曾在2014年10月向佛蒙特州民主党捐款1万美元。根据联邦选举委员会递交的材料显示,Gulisano定居于迈阿密,Gulisano对佛蒙特州民主党的捐款,与他之前的政治捐款差异不禁令人感到奇怪,其中包括两次对Phil Gramm的捐款,Phil Grammhi是一名来自德克萨斯州的保守共和党参议员。根据SEC递交的材料,Gulisano还为共和党全国委员会以及国会共和党全国委员会提供了捐款。

 

VDP的通讯主管Christina Amestoy称,指控欺诈的新闻一出,党内官员与所有人一样震惊。

 

“在捐款时,民主党并没有意识到任何不对劲。” Amestoy称,“这些捐款看起来就像是来自支持东北王国复兴和帮助那里的经济增长的人。”

 

被问及佛蒙特州民主党是否会返还捐款时,Amestoy则称这个问题还有待讨论。

 

“此次事件对我们来说都很突然。昨天我们还和州政府其他官员一起看新闻,” Amestoy称,“我相信针对事件的进展将会有持续的讨论。但值得注意的是,这些资金都是前几轮竞选的捐款,而现在这些捐款已经花完了。”

 

根据FEC递交的文件,Jay Peak的 CEO Bill Stenger涉嫌帮助Quiros进行欺诈,而且他曾经也是民主党和共和党的捐款人。自1998年以来,Stenger向参议员Patrick Leahy捐款 5千多美元。在星期五下午的新闻发布会上,Leahy称,他打算捐出当初Stenger或Quiros为东北王国经济开发作出贡献的资金。根据FEC文件,Stenger还曾在2010年向佛蒙特州共和党联邦选举委员会捐款2千美元。2003年,他向共和党人Peter Welch捐款1500美金,为Howard Dean的总统竞选捐款500美元。

 

从政策上限制Quiros和Stenger的捐款还有待研究,因为他们近年来对候选人的捐款还无法立即弄清楚。佛蒙特州公共广播电台的分析显示,2012年和2014年,Stenger和Quiros通过自身、家庭成员机器公司至少为Peter Shumlin的竞选捐款14000美元。

 

Shumlin称,他改革了EB-5监管结构,从某种程度上揭露了他们的欺诈,这表明他并没有受到捐款的过度影响。

 

Shumlin的一名发言人指出,Quiros和Stenger的捐款“已经募集并花费在了前几轮总统竞选上,而这发生在欺诈指控引起州长的注意之前。”被问及州长是否会返还捐款时,发言人称Shumlin现在没有参与总统改选,但“他竞选账户中剩下的所有资金将全部用于支持有利于佛蒙特州发展的非盈利性的组织、慈善机构、事业和潜在的候选人。”

 

根据递交至The National Institute on Money in State Politics的数据,2010年,Stenger为Brian Dubie的州长竞选捐款2000美元,同一轮竞选中,他还为共和党候选人Mark Snelling的副州长竞选捐款1000美元,为共和党候选人Jason Gibbs竞选州政府秘书长捐款250美元。根据National Institute on Money in State Politics,2016年Jay Peak为前州长James Douglas捐款1000美元,2004年,Quiros家族为Douglas捐款400美元。


(以上内容原文链接http://www.vnews.com/Home/Alleged-EB5-Fraudster-Gave-Big-to-Democrats-1575568)


参议院司法委员会成员Leahy曾直言EB-5计划需要改革,以防止欺诈。


上周五,Leahy称他已经要求自己的员工将Stenger的政治捐款捐赠给“东北王国的一些帮助人们就业的慈善机构。”还称他对此欺诈案件感到非常失望。

想要查看Leahy被问及Jay Peak EB-5诉讼的采访视频,
可访问网站:

http://www.burlingtonfreepress.com/story/news/politics/2016/04/15/quiros-stenger-jay-peak-political-donations/83087476/?from=global&sessionKey=&autologin= 


针对Jay Peak事件,佛蒙特州政府于近日推出了Jay Peak EB-5诉讼网站其目的在于告知投资人、员工、承包商、媒体以及公众有关佛蒙特州政府诉讼其东北部EB-5项目的相关信息。网站还提供了问答栏目以及相关的新闻报道和法律文件。


详情请访问诉讼网站:

http://www.dfr.vermont.gov/jay-peak-eb-5-lawsuit

 

投资人问答:

 

1、如何获取该案件的进展信息?

本网站将及时更新诉讼进展。您还可以通过总检察长网站www.atg.state.vt.us进行查询。一旦案件有的新进展,将会在网站发布。

 

2、SEC向佛罗里达州迈阿密联邦法院提起的诉状与州政府向佛蒙特州蒙彼利埃提起的诉讼是否一样?

佛蒙特州政府与SEC是分别提起诉讼的,但同时也是基于州和联邦法的协同合作。

 

3、什么是“接管人”?在该案件中有人被任命为接管人吗?

联邦政府已经任命了一名接管人监督和管理EB-5诉讼中涉及到的EB-5项目资产。接管人将作为第三方,根据法庭的命令,在案件的审理期间维持和恢复资产。最终,接管人将决定拖欠每个债权人和投资人的金额,并根据法庭命令分配可用资产。一旦有接管人信息的更新,将会在此发布链接。

 

4、我能够收回我的投资资金吗?

想要通过USCIS管理下的联邦EB-5计划获得美国国籍,必须满足以下3个条件:

(1) 移民作出投资;

(2) 到一个新商业企业;

(3) 创造就业。

 

了解更多关于EB-5计划的要求,请访问USCIS网站:www.uscis.gov/eb-5

 

最终,涉及该案件的投资人资金——包括投资资金返还的可能性——将由法庭决定。我们鼓励您向自己的代理律师咨询,决定和了解涉及该诉讼投资的可能权益。

 

5、我还能拿到绿卡吗?

我们鼓励您咨询移民律师,来了解您的投资权益。律师能够为您的下一步措施给出最好的建议,并通过监督诉讼进展了解您可以有哪些选择。USCIS为外部的利益相关者提供了一个邮箱账号:Immigrationinvestorprogram@uscis.dhs.gov,用来咨询审案进度,或要求加速审理申请。您应该继续进行合适的移民申请。更多信息,请参考USCIS网站:https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-customer-support。


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以上内容系移民超市翻译并编辑整理,如与原文有出入请以原文为准。


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