最近凡是有计划在英国购房的人都会发现,英国对于资金来源的证明要求越来越严了。不光是银行在贷款时要求当事人必须提供证据,来证明自己首付的真实来源;律师在房产交易完成前会要求购房的客人提供相关的银行流水单和其他能够证明资金来源的证据;而且就是中介也开始要求购房者在看中房子之后,必须提供一定的资金证明。
按照英国的反洗钱法,任何机构或者公司在自己正常的业务范围内不得为洗钱行为提供任何便利条件,要采取合理的步骤在自己的经营中杜绝一切洗钱行为,同时,一旦发现任何洗钱的嫌疑行为必须立刻上报相关的反洗钱组织。不但不可以通风报信,而且连惊动当事人都是不允许的。任何人,组织或者公司如果违反了这些法律规定都有可能面临刑事起诉的后果。
根据资金来源的渠道不同,资金合法性的证明可以通过下面的方式来进行:
房产买卖的契约
如果您说您的钱款来自于自己的股票投资或者其他理财项目,您自然需要提供相关的股票交易记录或者理财项目收益记录。这些证据可以是您出售给别人股票的合同,也可以是证券市场或者理财公司所开具的证明。当然,相关的银行单也是可以体现这些交易的。
同样的道理,只要您的资金来源可以证明了,您最后由于中国的外汇管制不得不委托他人帮您把钱转出来,倒不是大的问题了,因为这些人就不需要再次证明钱的来源了。
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