新西兰警方取得历史性胜利 “红通5号”4300万资产将充公!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-08-23 新西兰微财经



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最有争议的新西兰公民之一、最受关注的华人之一、中国百名红色通缉令排名第五位的闫永明(其他名William Yan,Bill Liu,刘阳)又上头条了。

据新西兰最大英文报NZ Herald今日报道,经过两年的民事官司,当事人已与警方就两年前警方搜查行动中所冻结的超过4000万纽币资产达成一项协议。

这是这项民事调查的最终协议。

2014年8月,新西兰调查部门以涉嫌洗钱为由,进入闫永明居住的豪华公寓展开调查。2015年10月新西兰高等法院应警方的要求,对闫永明有关的另一部分资产下达了冻结令。

累积冻结的财富包括数辆豪华汽车、位于奥克兰中心的豪华公寓Metropolis的35楼5个相连单位,Mega云端服务公司18.8%的股权,上百万银行存款,北岸地区一个开发楼盘和怀卡托地区的一个农场。

这些资产的冻结,是两年前发起的这个涉洗钱指控的调查行动的一部分。围绕此案的相关指称的内容,主要指其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富,例如通过信托或者以他人姓名注册的公司,控制房产和股权。

根据新西兰法律Criminal Proceeds Recovery Act的一般规定,根据该法被冻结的资产,通常需要相关人士证明资产是如何获得的。


不过,由于该案所需要证明的程度是民事案级别,只是“prove on balance of probabilities”,即盖然性权衡,或者说概率较大,法庭就已经可以采信。

而如果是更高级别的刑事案级别的证明程度,则需要“beyond reasonable doubt”即需要“排除合理的怀疑”才行。




与警方达成解决方案


新西兰法庭文件指称其通过复杂的洗钱手段隐匿巨额财富,例如通过信托或者以他人姓名注册的公司,控制房产和股权。

警方与闫永明达成的协议内容的部分细节,已在今天晚些时候对外公布。初期报道显示,闫永明需缴纳大约4300万纽币,以达成该协议。


警方公布的一份声明说,“根据协议,高院对总价4285万元的财产出具没收令,这是新西兰历史上迄今为止最大的财产没收令,也是第一次和中国方面声称的犯罪指控有关的案例。


”没收令下潜在的行为是所指称的洗钱行为。直到协议中的解决费用支付了以后,所冻结的资产、汽车、股权和第三方资产将从解冻令中解除。”

警方高层Paul Hampton对外表示,“这是新西兰警方的一次胜利。这一结果显示了中国和新西兰司法部门有效的合作关系。“


对于充公的资产,接下来将由新西兰和中国两国政府协商如何分配。


该协议已经被高院认可,这意味着该案审理已经结束。


这次协议创造了新西兰历史上类似协议涉及金额最大的记录。


期间45岁的闫永明没有受到洗钱指控,他一直否认自己有任何违法行为(即警方两年前展开的洗钱调查,并未发起洗钱指控)。


但是闫永明的麻烦并没有完。


在资产部分解决之后,接下来将是引渡的问题。


由于其具有新西兰公民身份,接下来就要看中国方面是否正式发起引渡请求。(It remains to be seen whether China will now formally seek the extradition of Yan, who holds New Zealand citizenship.)


新西兰和中国并没有签署引渡协议,目前采取的是case by case的解决方案。


新西兰总理约翰基早前接受天维专访时表示,“目前并没有什么特别的理由阻止我们跟中国签订引渡协议。虽然现在没有引渡协议,但我们可以采取个案处理的方式。如果中国政府向新西兰提出要求,希望引渡某一个通缉犯,也是可能的。“


他说,“新西兰不支持死刑,所以只要中方在这方面有所承诺,引渡是可能的。我们知道有一些人在中国贪污之后逃到了新西兰,尽管他们成了新西兰公民,但这不会妨碍新西兰把他们引渡回去。


麻烦缠身的15年


从最早因为身份问题在新西兰媒体被曝光,到去年被揭在赌场豪赌,闫永明成为新西兰媒体经常的“头条人物”,他也长期官司缠身。


闫永明,别名刘阳,中国吉林通化快大茂人,1969年6月15日出生,曾为通化金马药业集团有限公司董事长,因涉嫌职务侵占犯罪,被吉林省通化市公安局立案。2001年11月逃往新西兰,2005年8月22日由国际刑警组织发布红色通缉令。

据百度百科,1992年6月30日,闫永明和别人一起出资成立通化三利化工公司(以下简称“三利化工”),注册资本为4.6亿元人民币,其中闫永明个人占96%,成为通化乃至东北地区屈指可数的亿万富翁。这个时候的闫永明仅仅21岁。

1993年,通化市生物化学制药厂正进行上市之前股改,三利化工出资1000万元入股。1997年4月股票上市发行,2000年三利化工通过一系列的收购,成为第一大股东。同时,闫永明也进入公司董事会,并于一个月后被推举为董事长。


在通化金马董事长任上,闫永明曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,因此被称为“中国伟哥之父”。2001年,通化金马业绩直线下降,亏损额达到5.84亿元。同年10月,闫永明辞去通化金马董事长一职,后畏罪携巨款逃至新西兰。闫永明出逃之后,中国警方对此案的追击一直没有间断,并追回了一部分赃款。



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