红色通缉犯又上新西兰头条!因洗钱被罚4258万破纪录,他似乎听到了祖国的召唤…...

2016年08月23日 发现新西兰



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2016/8/23 7PM 更新
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中国百名红色通缉令排名第五

最有争议的新西兰公民

原吉林通化金马药业集团董事长

 “中国伟哥之父

都是他的注脚,他叫闫永明 William Yan

(又名刘阳 Bill Liu)




这个新西兰人"颇为熟知"的面孔,今天又一次登上了新西兰本地英文报纸的头版头条



 

今天早上,William Yan与新西兰警方达成了最终协议——依照新西兰《 Criminal Proceeds(Recovery) Act》法案,闫被处以4285万纽币罚款,这意味着他将不用再进入长达6个月的审判周期。


由于对重大资产来源缺乏合理解释,William Yan及其代理人名下多项资产(被法院认定总价值“4285万纽币”)自15年10月以来一直被警方冻结,而在William Yan支付巨额罚金后,这些资产的冻结将被解除


这是新西兰迄今为止金额最大的个人财务犯罪罚金,直接秒杀排名第二的被告(涉案金额只有区区510万纽币),也是第一例和中国警方提出的犯罪指控有关的案例。

  

而这笔巨款上交后去向如何?


新西兰警方表示,会和中国方面“协商”如何分配这笔资金......


闫永明上一次被冻结资产并罚款发生在澳大利亚,他当时被罚了675万澳元。2007年11月,澳大利亚警方将罚款的一半,接近330万澳币返还给了中国。



14年至今的“洗钱风波”


2014年,由于中国方面提供了新的证据,新西兰警方开始重新调查闫永明的洗钱指控。同年8月,新西兰警方以涉嫌洗钱为由,进入闫永明一处豪华顶层公寓开展调查。2015年10月,新西兰高等法院对闫永明及其代理人名下的部分资产下达了“冻结令”。

 

此次冻结的财产包括:


数辆豪华汽车

位于奥克兰中心的豪华公寓Metropolis35楼的房产

云端服务公司Mega18.8%的股权

上百万银行存款

位于奥克兰北岸,已经陷入困境的开发楼盘

一个位于怀卡托地区的农场

 

对于今天公布的协议结果,新西兰警方高层Paul Hampton对外表示,“这是新西兰警方的一次胜利!这一结果显示了中国和新西兰司法部门有效的合作关系!“


我们不禁要问:


4258万纽币罚款真的公平么?


对比中国方面指控闫高达1.29亿纽币(约6.04亿人民币)的涉案金额来说,仅仅是三分之一。


而上一次闫永明出现在报纸上,是今年2月份——他和太太在天空城赌场 (SkyCity casino) 的贵宾厅累计经手赌资将近3亿纽币, 最高记录在82分钟内输了5百万纽币(约人民币2千多万)




据一份警方提供的法庭文件指出,在2001年到2013年这十二年间,尽管闫永明两度接收到为期两年的禁赌令,但经过他手的所有赌资累计起来竟高达5.63亿纽币之众。


4258万纽币,对闫永明来说,也许并不算多......

 

支付罚金就行了么,难道不用坐牢么?


针对洗钱的民事指控,这笔罚款就是目前的最终解决方案,这也意味着本案不涉及任何其它刑事诉讼和民事赔偿

 

媒体质疑,这样的结果会不会给公众留下印象——人们可以花钱消灾?


新西兰总理John Key在消息公布后表示乐见其成:


警方在有效地履行职责,这笔巨款被罚没,已经是一个很好的结果。


面对中国政府的通缉,闫会被引渡么?
 


总理说,中国政府如果想要引渡,需要提出相关的申请。

 

但被问及这样的引渡申请是否一定会达成时,Key却说他也不确定,这一定程度上取决于中国政府......


中国红色通缉令名单




 高调的红色通缉犯


在中国监察部,中共中央纪律检查委员会在2015年4月"天网行动"中公布的红色通缉令名单中,闫永明位列第五位


 

根据通缉令的叙述,闫永明可谓狡兔三窟:别名刘阳,拥有3个身份证号、3个护照号,分别出生于1971年6月、1969年6月或1972年10月。


根据新西兰移民局的调查报告,移民局官员认为他在1999年非法用别名“刘阳”的身份申请护照。但根据其律师提交的解释,这些指责“毫无根据”,称闫永明出生后被领养,而两家人都为其注册了身份,从此导致闫永明拥有了两个合法身份。




在新西兰,闫永明以William Yan、Bill Liu、Liu Yang 、Yong Ming Yang等名字活动,姿态高调。他在新西兰塑造的形象是一个"慷慨"的绅士,一个“器宇不凡”的政商名流,拥有漂亮的妻子Vienna Yu,生有两个可爱的孩子,而逃亡新西兰是受到政治迫害......

 

据相关报道称,2005年闫永明逃到新西兰之初,就购下奥克兰市中心Metropolis酒店顶层的一半房产,价值240万纽币。从这个角度看,这幢高楼和天空塔比肩




2006年,他又在北岸Bayswater买下价值600万元人民币的住宅




此外,闫永明在多家中国餐馆拥有股份。日常出入都开豪车,他有一台法拉利 、一台保时捷、一台宾利,还有一台宝马



 

根据当地媒体报道,他广购豪宅、和贩毒嫌疑人共进晚宴随手就将自己的名车转手送人......

 

土豪爱跑车,也爱赌,中国伟哥之父也不例外……而且是新西兰天空城赌场的最大客户之一。

 



据《新西兰先驱报》2009年的报道,闫永明是赌场常客。他长期居住于天空城赌场(Skycity Casino)的一家酒店中,并且可以一次性连赌15个小时,热衷于包括百家乐和21点等牌类赌博。


闫永明的大手笔很快就引起了赌场的注意——他一次可以下注赌场的最高赌额10万新西兰元(约47万元人民币),下注总额轻易就能名列赌场前三名赌博表现甚至可以左右天空城赌场的利润,“当他在赌场输钱时,赌场管理层会偷偷庆祝;可是当他赢钱的时候,情况就不妙了”。

 

根据报道,由于闫永明2007年在赌场连续获胜,在当年财报中,赌场将未能达到盈利预期的原因归咎于“奥克兰VIP客户,尤其是牌类赌博和国际VIP客户的表现对赌场尤为不利”。

 

不仅赌,他还开始玩起了政治…

 


2001年,闫永明第一次到达新西兰不久,就和多名新西兰议员会面并保持私人联系


2002年,他顺利取得了永久居留权,2008年更被授予新西兰公民权,其入籍过程中曾牵涉到多位新西兰政界人士。


副移民部长Shane Jones被多家媒体诟病在明知闫永明有中国通缉令在身的情况下,忽略了移民局官员拒绝该申请的建议,批准闫永明入籍。




另一名新西兰工党议员,在副移民部长收到闫永明申请材料一天之后,就为闫永明在新西兰议会主持了一次私人的入籍仪式。




根据新西兰先驱报2008年的报道,在2005年新西兰大选前,闫永明同时向新西兰两大党的议员捐款,其中包括工党政府内阁部长Chris Carter,以及在2008年选举带领国家党击败工党政府的现任总理John Key。 

 

在2008年选举前,当时的国家党党魁John Key 承认与刘阳(即闫永明)曾三次见面,并接受了他的捐款。但John Key在一份国家党新闻稿里解释说,“刘阳看上去热衷于交往持各种立场的政治人士,自己从担任国家党党魁以来就再也未与刘阳会面……”

 

闫永明本人仍坚持自己的财富是在中国做生意合法取得的,中国政府将其视作敌人的原因是他参与了Falun功组织并且是一位积极的Minyun人士……

 

“坐上火箭"的发家史


关于闫永明的发家史,外界一直讳莫如深,只知道在二十世纪九十年代初,阎永明曾一贫如洗到北京,不久后回到吉林通化,就摇身一变成为了“企业家”。


1992年,20出头的闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司,注册资本为4.6亿元人民币,其中闫永明个人占96%。


2000年,三利化工通过一系列备受质疑的收购,以小吃大,成为吉林通化金马(000766.SZ)的第一大股东。一个月后,闫永明被推举为这家上市公司董事长。在通化金马董事长任上,闫永明以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,被称为“中国伟哥之父”。




2001年,通化金马业绩直线下降,亏损额达到5.84亿元


2001年10月,闫永明辞去通化金马董事长一职,据称于11月携2.5亿美元巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。


2002年4月,吉林省公安厅对通化金马原董事长闫永明涉嫌职务侵占犯罪进行立案侦查。

 

 常年“隐居”新西兰的中国红色通缉犯


除了闫永明以外,还有10位“潜逃”到新西兰的中国通缉犯尚未归案。


但与闫永明不同的是,他们大多选择了“低调隐居”的方式,在当地“房产”投资的记录里,或能窥得一些蛛丝马迹……



虞泰年   原天津新技术产业园区规划处处长

2007.1出逃     可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:贪污

据媒体报道称,虞的一儿一女在1990年代就已经移居新西兰,并逐步购置产业。如今,该家庭拥有政府估价727万新西兰元(约3295万人民币)的7处房产,大多位于房价较高的奥克兰中心区域。据财新记者调查,他目前有可能居住在奥克兰Epsom一处房产中。


 
程三昌   河南省漯河市前市委书记

2001.2出逃     可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:贪污

程三昌1996-1999年担任漯河市市委书记期间,被认为是一位“敢说敢干”的干部,以“勇敢闯禁区,大胆卖企业”而闻名。但之后调查发现,这些交易均发现大量猫腻,国有资产严重流失。程三昌恰于2001年2月不辞而别,从香港逃至新西兰。国内有媒体报道,程在新西兰的奥克兰购买有豪华别墅和汽车,过着富豪般的日子,他甚至还著书立说,讲述出售国有资产的内幕,并数次去美国发表演讲。

 


蒋雷  中国国际贸促会汽车行业分会常务副会长、法人代表

2007.4出逃     可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:贪污

作为中国汽车业的风云人物,他管理的汽车行业分会是中国在北京和上海的两大车展的牵头主办方。2007年上海车展前夕,蒋雷突然神秘失踪。彼时,北京、上海、广州车展的租金远超出巴黎、日内瓦、法兰克福等国际顶级车展,但其收入详情却是秘密。

财新记者调查,蒋雷疑于2007年9月与一名为杨姓女士共同成立了一家公司,用以进行房产投资。公司名下现有至少两套房屋,包括一套位于奥克兰市区的公寓,以及该杨姓女士在2003年所购入的一套别墅。

 

 
宣秀英   原南方证券公司广州分公司珠海景莲营业部主任

2002.8出逃     可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:挪用公款、隐瞒境外存款

由于涉嫌挪用公款和隐瞒境外存款,于2002年8月潜逃,出逃目的地可能为新西兰,而据财新记者调查,轩秀英2004年就已经是新西兰永久居民或公民。并疑于2004年奥克兰Bucklands Beach 地区购入了一套豪宅(14年政府估价至少100万纽币),还曾在奥克兰主干道Dominion Road购入了三处相邻地产。



胡玉兴  山西省太原市住房制度改革办公室主任

2002.7出逃     可能逃往:澳大利亚、新西兰

涉嫌罪名:滥用职权



陈兴铭  中国电力财务有限公司总经理

2002.6出逃      可能逃往:美国、新西兰

涉嫌罪名:挪用公款



肖斌  齐齐哈尔信用担保公司

2011.2出逃    可能逃往:加拿大、新西兰

涉嫌罪名:职务侵占



云健(别名:方健)  海南省海口市地方税务局龙华分局副局长

2009.2出逃   可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:受贿



孙燕  中国工商银行南京新街口支行工作人员

2001.9出逃   可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:贪污



刘全洲   江苏省交通厅职工

2002.3出逃    可能逃往:新西兰

涉嫌罪名:贪污



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