区域中心监管收紧,移民局出新招|EB-5快讯

2017年03月27日 美国留学移民


       3月3日,移民局举办了利益相关者会议上,宣布正在将合规团队升级为部门。该部门将分为三个团队,负责区域中心和(组合式)直投项目相关的,I-924A审核,关停区域中心,以及审计。


       3月21日,移民局发出邮件通知,正式推出区域中心合规审计计划,邮件及相关网站内容如下:


区域中心合规审计,是加强EB-5计划诚信,核实区域中心申请和年度认证信息,的一个额外举措。这些审计,将确保核实区域中心资质符合相关法规的持续有效。


审计团队的任务


* 审核申请、认证、相关记录和区域中心的信息;

* 审核随同申请和年度认证一并提交的支持文件;

* 执行现场调查;

* 分析及审核文件;

* 进行面试,以确认申请和年度认证所提交的材料;


准备合规审计


现场调查前,区域中心应该提供相关文件,审计团队或要求进一步文件;

现场调查时,区域中心被要求随时提供审计团队要求的文件;

现场调查后,区域中心被要求提供审计团队要求的进一步文件材料;


合规审计之后


审计团队将出具审计报告,如果发现欺诈,USCIS将决定是否进一步调查。


参与合规审计


区域中心必须要持续促进经济发展而维持区域中心资质。如果不参与合规审计,将被吊销区域中心执照。


结合以上移民局最新发布的信息,很明确的是,移民局说了将近两年的,对于区域中心(以及具体项目)的现场调查,即将要正式启动了。到目前为止,EB5Sir个人尚未听说,移民局已经到某个区域中心/项目,进行现场调查了。


之前,移民局对于区域中心的监管,基本是放任的情况,除了区域中心每年需要提交年度报告(I-924A),但是并没有听说移民局因为报告作假或者通过报告发现项目作假,而吊销区域中心资质的。


有理由相信,现场调查,合规审核,将会极大加强区域中心监管力度,使问题区域中心或者项目尽早暴露,尽可能地保护EB-5投资者,莫大善焉。


同样,来自3月3日,移民局会议的消息,2017年将有250家区域中心/项目接受调查,让我们拭目以待。



来源:EB5SIR


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