（图片来源：News/ABC News）
澳洲Commonwealth银行严重违反了澳洲“反洗钱和反恐怖主义融资法规”（AML/CTFAct），导致了包括从事贩毒活动等的外国犯罪集团，或在澳洲进行了不计其数的非法活动。
澳洲交易报告和分析中心向澳洲联邦法庭检举称，从2012年至今，Commonwealth银行违反该项法律法规的次数高达53700次！
今天，澳媒再次爆出惊人猛料，不仅仅是Commonwealth，其他的“四大”也并不“干净”！
警方调查的新细节显示， Westpac，ANZ，NAB和CBA都被跨国洗钱集团利用，大量的资金被转移至海外，涉案金额只能用“天价”来形容！
（图片来源：SMH）
联合国毒品和犯罪问题办事处的反洗钱专家约翰·切维斯（John Chevis）表示，澳洲四大行的资金管理不当已经成了国际贩毒、洗钱等犯罪分子的帮手！值得重视！
（图片来源：SMH）
同时，据澳媒报道，几名中国公民浮现在了这个跨国大案中，涉案金额超过了3000万澳元，和毒品交易脱不了干系！
（图片来源：SMH）
据澳媒报道，今年四月份，一位名叫Ka Sing Lai的中国公民在珀斯被捕，今年30岁的Ka Sing Lai来自香港，在被捕前，Ka Sing Lai每天利用自己的Westpac和CBA银行卡向澳洲海外的多个账户存入50万澳元的大额资金。
作案次数多达163次，Westpac和CBA银行也没有在第一时间发现Ka Sing Lai每天大额跨国汇款的可疑行踪，直到Ka Sing Lai向海外转移了至少2900万澳元后，Ka Sing Lai才被警方调查带走。
（图片来源：SMH）
最终，Ka Sing Lai在今年4月份因涉嫌从事洗钱和跨境犯罪，被判处10年的有期徒刑。
同时，在新南威尔士，另有2位中国公民，也被卷入澳洲四大洗钱案。
一位是来自香港的Chi Ming To，警方逮捕他时，他的车里至少有55万澳元的现金！
（图片来源：SMH）
另一位也是香港人，Peter Li。据澳洲警方公布的调查显示，当Peter Li刚从香港飞到悉尼的时候，持有的是旅游签证，下飞机后直奔The Star赌场，在赌场的卫生间，Peter Li就收到数十万澳元的现金，警方称确信是毒资。
仅仅24小时之内，Peter Li在悉尼CBD的ANZ银行开设了两个个人账户，账户的住址写的是The Star赌场。
（图片来源：SMH）
随后，他便飞往珀斯，在11个不同的账户中存了17笔小于10000澳元的存款，总金额数十万澳元，最后在离境时被澳洲警方在机场逮捕。
此前，还有中国公民Jun Yu Huang使用伪造的澳洲ID转移320万澳元的巨额资产，被澳洲警方逮捕！
（图片来源：ABC news)
此前，也有华人朋友在澳洲受所谓“朋友”之托，帮忙存钱，卷入一起1770万澳元的洗钱大案，被澳洲警方因涉嫌大额洗钱案，立即逮捕，判处2年的监禁。
一辈子都毁了！
而在生活中，因为拗不过软磨硬泡，抹不开所谓的面子，禁不住几百块的诱惑，看不透所谓帮忙后的风险，多少的澳洲华人断送了自己在澳洲所有的未来，监禁结束后被遣返，永远不得进入澳洲。
这些事，在澳洲不能做！
1. 借钱
买房子付头款、做生意要周转，或者赶上这样那样的意外；谁都有手头紧的时候，生活在海外的华侨华人也是如此。而中国历来讲究人情味，向银行借钱还得交利息，哪儿有找熟人方便；不仅没那么多繁琐的手续，有时候甚至连欠条都不用打，口头答应一句就行。
然后呢？到了约定还钱的日子，好不容易打通了对方的电话，却得不到还款，之后的桥段大家应该能想到。
事实上，急人所难、互相扶持的确无可厚非，但“防人之心不可无”，毕竟不是每个人都心怀坦荡光明磊落；万一遇上“损友”，吃亏的只能是你自己。因此，不是说绝对不可以借钱，而是要讲究一定的方法。
如果是消费，最好哭穷推掉。如果是生意周转，确定对方有能力、有信用偿还，再做考虑。如果对方闪烁言辞，或者隐瞒用途，一定不要借。
最好找一些有操作经验的当地朋友，让“本地人”出面传授经验，绝对比你自己解释要有用得多。
在亲友之间，如果一方真的需要帮助，而自己又有一定的能力，不妨直接向对方赠送一部分，比如对方要求金额的十分之一，说清这是无偿赠送，不需偿还。
2.借车
2014年，一位在澳华人的朋友到澳洲旅游，希望这位先生把车借他用几天。由于是多年的朋友，本以为就是一句话的事，没想到他却以汽车故障为由拒绝了。当时，这位朋友很是气愤。随后，他找另一个朋友借到车，按原计划上路了。
结果，没过几天从警方传来消息，这位旅游的朋友因酒驾惹出交通意外，将两人撞成重伤。警方调查后认为，车主要承担连带责任，不仅被罚巨款，甚至还被追究了刑事责任。
碰到熟人借车这种情况，最好直接婉拒，并协助朋友办理租车手续。澳洲的租车业务非常发达，连锁店遍布大中城镇，非常方便，而且汽车都经过严格保养，车况良好，驾驶起来更加顺手。
如果不得不借，那么必须确认两件事：一是确认借车的人具有驾驶资格，二是确认自己车的车况良好。最重要的一点，一定要签署租车协议，这样才能更好地维护借车双方的相关利益和责任，避免麻烦。
3. 借银行账户
张女士最近有点郁闷。旅居澳洲的她，最近遭到了警方调查，怀疑她涉嫌洗钱。
“我连洗钱是什么意思都不知道，怎么可能就涉嫌洗钱了？”郁闷的张女士向警方求证，结果发现，原来是她在澳洲银行开设的一个账户近期有大笔现金流入，却未向有关部门申报，因而被警方“盯上了”。
原来是前些日子，中国的一位朋友要给同样在澳洲生活的女儿汇款，但女儿的账户出现问题不能使用，而这笔钱恰恰是急用。所以这位朋友希望借张女士的银行账户一用，把钱先打过来然后再想办法。
当时，张女士认为这不过是帮朋友转个款，举手之劳而已，就痛快答应了，并没有往心里去，谁知却惹出了这样一个麻烦。
4.个人信息
无论国内国外，与个人身份有关的信息万不可随意告知他人；即使对方没有恶意，也可能会引发意料之外的麻烦。张女士的情况虽属阴错阳差，并无大碍，但此前不乏海外华人因为借用身份证件给他人使用，导致信息被盗，最后被不法分子用来开设非法账户的先例。
所以这样的事情在澳洲，万万不能做。
澳洲微报招聘啦！
欢迎你加入我们！
要求：
强大的中文文字功底，以及强大的内心，国内中文系学生优先。
对澳洲新闻有一定敏感度，善于发现素材，有阅读习惯。
英语水平过关，且对澳洲有一定了解。
热爱写作，有毅力和恒心，再加上一点热情。
持有效签证，能做全职者优先（周一至周五坐班） 。
有相关工作经验者优先考虑，如果没有经验，则需拿得出手的文字作品。
（另招聘兼职数名，欢迎在校生）
凡符合以上条件并有意向者，请发送你的个人简历和文字作品至：
推荐阅读
你没看错！$2499报读翻译就送Iphone X, 中奖率100%！即日起正式上线！
突发！Myer遭遇销售“滑铁卢”，全部商品或将半价甩卖！重要门店即将关闭，扫货时间到！
轰动全球！澳洲中餐馆老板娘“出轨”谋杀亲夫后，竟被判无罪！更多细节曝光，在澳洲，女人不能惹！
最新！Iphone刚发就爆严重缺陷！苹果股价大跌，全民开启吐槽模式！
华人小心！澳洲恐怖“敲门”杀人案再次来袭！开门就被捅刀！流窜各大城市！
关节炎有救了！澳洲科学家发现一种常规药，竟然可以完全治愈关节炎！
小心！澳洲女生最爱的这个品牌出事儿了，可致癌症！被海关当场拦截并集中销毁！
