经常看到国内的报纸,提及一种源自于西方的诈骗方式叫做庞氏骗局,这是一种最古老、最常见但也是最有效和破坏影响力最大的投资诈骗行为。在中国民间又称为“拆东墙补西墙”或叫它“空手套白狼”。说了通俗一点就是利用新入局的投资人的钱来向老投资者支付比市面利息率高出数倍的利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而吸引更多的人入局,骗取更多的投资。
当然,还和其他旁氏骗局相似的就是犯案者在世界各地的存款。Veronica也不例外,从ASIC提供并保存在法庭的文件显示,Veronica除了在澳洲本土以外,她在世界多地都有银行账户和大量存款,包括美国,英国,新加坡和卢森堡。7月,澳洲联邦法庭暂时冻结了Veronica和一些和Macro公司有业务往来的公司的资产。过去5年来,Macro公司一直宣称自己为Pilbara地区最大的房地产开发商,以吸引大量投资。
西澳当地媒体称,这桩涉及西澳投资房地产的大骗局目前正被ASIC彻底调查, 而联合调查的还有新加坡警方和西澳大宗诈骗案调查组,调查组认为这是一场典型的庞氏骗局,以不断吸引后来投资人回报先前投资人的投资骗局,而公司本身却无所作为。ASIC 还提供了详细的文件以申请冻结Veronica的资产并收缴了她的护照。7月底,Veronica出席联邦法庭要求取消对她的限制令,称这样已经影响了她经营海外的生意,并要求将案件做保密处理,称公众对案件的了解也将影响他的生意。但被法庭拒绝,目前她还未对此提出辩护,案件将于12月再次提交法庭。
Pilbara地产案一共涉及了澳洲和海外超过1000名的投资者,这些投资客的投资数额从3万澳元到120万澳元之间,这些投资者均被承诺高达超过16%的投资回报,其中包括位置铁矿石中心地带的Newman房地产的1亿澳元房产项目。Veronica在世界各地举行房地产路演宣讲会以此来吸引更广泛的国际投资客,地区包括了新加坡,马来西亚,美国,英国等众多国家,她信誓旦旦的告诉投资人称投资她的房地产比投资股市更安全。承诺房子一旦建成销售或者项目得到澳洲银行支持将每月返还投资人本金和利息,但是据法庭文件记载,到目前文件,公司还欠投资人1亿8千万澳元的本金和利息。投资人称,自从2011年以1100万澳元首次买下地块以后,仅仅在Newman房地产项目上投资了1000万澳元。在所有6个Macro公司开发的位于西澳Pilbara地区的项目中,也只有一个已经完成。 ASIC 称,在Port Herdland的一个住宅和商业一体的房产项目中,最终也以巨额亏损告终。
去年9月,Macro公司和另外一家老板为Jamie McIntypede房地产公司共同开发了一个项目,遭到公司监管部门的介入并被要求停止项目的一切宣传活动,去年,ASIC 赢得了法庭同意停止了公司所谓的“零风险”“无定金”的宣传活动,今年3月法院发布了永久性结束项目的命令。同时,Macro 公司也停止了支付其海外投资人的利息,数额达每月100万澳元,并且也没有偿还香港一家投资公司在2013年投资Newman Estate项目的3500万澳元的贷款,一个月后,该公司在澳洲的分公司Prominent Investment Holding 向Newman Estate 房产公司的上级公司511 GNT 公司派出了收款员,并且获取了该公司的资产控制权。目前1000多名投资人正等待ASIC的调查结果,期望能挽回他们的投资款。
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责任编辑 珊珊
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