移民局收紧资金来源审核,不得不关注的两大动向

2017年03月27日 诺德仕海外



EB-5投资移民申请,大家共识项目投资是关键、是核心,虽然,这个共识很多人也只知其一不知其二。(想知道其二,请点击往期干货分享:真实的谎言系列 | 正式绿卡I-829通过率到底是多少(上)?真实的谎言系列 | 正式绿卡I-829通过率到底是多少(下)? 

 



另外一个重要环节是——移民局对于EB-5投资移民进行发放临时绿卡前的审查。申请人会被要求连同I-526表格一起提交相关证据,证明其投资的资金来源于合法的渠道。资金来源的合法性对于EB-5投资移民申请的第一步,即获批临时绿卡具有关键性的影响,这点是被很多人大大地忽略


近期,从美国的移民律师团队传来的消息:移民局已经开始调整案件文件的审核标准。特别是,近日,移民局公布了两个新的收紧资金来源动向,更可以明显看出。

 



01


首先,我们了解到,美国驻广州总领事馆在处理移民面签时,面谈或者现场或者电话,都会核查申请人的资金证明文件的真实性。

 

我们一直认为,案件的材料审核只会越来越严格。因此,在客户问到材料清单或是文案团队时,都会被告知,没有现成的清单可言,也不能用文案团队,美国移民律师直接审核。


原因是,在早前,我们就了解到移民局已经开始通过你签证时所提交的DS160或是网上的企业信用信息公示系统核实申请人提供的工作经历背景等真实情况,当时还仅限于网上。现在,移民局开始对于资金来源文件真实性,在国内进行抽查核实,有涉及企业银行税务等机构的相关证明材料。

 

就目前了解的这类情况,还只是个别案件,但是对于资金来源文件准备中,避免轻率处置。



  


02


其次,来看一份移民局出具的关于资金来源证明“补件通知”:


"Due to Petitioner's funds were routed through a value transfer exchange via a third party, and there is insufficient documentation to demonstrate the legitimacy of the 3rd party funds, Petitioner bears the burden of demonstrating that the funds transferred by the third parties to the Petitioner were obtained through lawful means. The record must establish the source of 3rd party's funds. Petitioner must submit, as applicable, the following evidence in order to comply with..."


这一份通知是专门针对除 Ants' 外以 3rd party 作为资金来源的案件申请。在此之前并未听说,移民局会要求提供 3rd party 的资金来源证明。

 

很多客户收到这个消息后,会紧张,马上来请教我们,这个是什么情况。

 

官方的回复而言,需要提供换汇方的资金证明文件,但这个并未像申请人本身的资金解释那么严格,只需证明第三方的挣钱能力而非资金的最初来源或是整个积累过程,相对来说已经能够被认可。但也不排除苛刻到需要提供资金来源文件的可能。


若是第三方为公司的话,可能需要提交财报牌照等相关证明或是资格文件。为个人情况,可能需要提交收入证明行纪录。历史上也出现过(但极少)由于未能提供相关文件而被拒的案例。


因此,我们建议所有通过该方式办理EB-5的投资者,移民局对于案件的审核只会越来越严格,材料的准备切勿掉以轻心。文件的最终审核交由持美国律师资质的、精通移民的律师,由他们来负责审核递交文件的有效性和合法性(不审核项目文件)。


 






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