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上周，刚刚发过SEC（美国证监会）在2017年度的第5起起诉。今天一早，收到消息，SEC又发起了2017年EB-5的第6起诉讼。
按照SEC发布的消息，9月20日，SEC起诉一对加州华人夫妇，Edward Chen （或：Jianqiao Chen、Jian Qiao Chen和Jian Chen）以及Jean Chen（或：Jing Jiang和Jean Jiang）通过EB-5计划诈骗45个投资者的2.25千万美金，拟议开发位于加州的一个室内设计中心以及一栋公寓。
简单总结下，起诉书内容：
1. 截止2017年4月，被告控制的Home Paradise通过其中方机构，从45个投资者处募集了超过2.25千万美元的资金；
2. 从2014年6月到2015年11月，被告通过GH Investment LP募集了，19名EB-5投资者的950万用于开发运营一个室内设计中心；
3. 从2015年11月到2017年4月，被告通过Golden Galaxy LP募集了，26名中国EB-5投资者的1300万用于开发一个5层楼80单元的公寓；
4. GH Investment的资金，超过91%即至少860万被用在购买个人房产等他处，所谓的设计中心也未完成，并向投资者和移民局提交虚假租赁文件，进而伪造就业创造数据；
5. 目前，Golden Galaxy大约募集了1300万美金，其中350万被挪做他用，尚有270万未花费；
6. 上述两项目，被告一共挪用了近1210万美金，尚有资金还在其控制之下；
SEC认为被告，涉嫌违反证券法，9月27日，SEC已经获批法院的紧急令，冻结该夫妇的资产。当然，被告是否被认定欺诈，将由法官判定。
如果单是以上新闻，对于“久经考验”的EB-5行业来说，还不是什么大事。但是，考虑到被告所控制的，位于洛杉矶的Home Paradise Investment Center LLC（美丽家园区域中心），在过去的几年里，有几个位于洛杉矶市中心的超大项目，通过租用该区域中心来募集EB-5资金，就不得不让人感觉，这将会是行业的一场新地震。
租用区域中心，在业内是一个比较普遍的方式，原因在于，一家开发商想去做某地的EB-5项目之时，从零开始申请区域中心是一个费时费力的活，如果通过一家现有的区域中心开始走整个EB-5流程的话，将会快捷很多，虽然开支会高一些。
但是，由于最近，移民局在美国之路和Jay Peak两起被SEC起诉的欺诈案中，都采取了直接关停区域中心的相对极端的方式（注：现在对Jay Peak所在的佛蒙特区域中心只是下达了NOIT－意向关停通知），所以，EB5Sir个人猜测，一旦SEC的起诉被证实，涉案的美丽家园区域中心也有可能会被关停，其上所承载的那几个，并未涉及欺诈的项目究竟将如何展开自救，当属下一阶段行业的新关注点。
按照移民局现在表达的基本态度（见17.6.14政策备忘录，参考阅读：新备忘录出炉：就业创造和投资维持｜EB-5重磅和泼洗澡水不顾小孩，移民局再次下杀手），区域中心关停后，投资者只有在获得有条件绿卡的情况下，尚有维持移民身份的较大保障，在此之前，最终的移民利益都可能会有很大风险。
问题项目，如何能够自救，业内也尚在探讨过程中，（参考阅读：项目触礁，怎样换项目能保留优先日?｜技术探讨），包括在就业已经创造出来而临时绿卡尚未获得的情况下，如何保持优先日。但是当前，移民局并没有正式的政策指引，我们能确定的只有上述17.6.14备忘录以及移民局对于个案的态度。
总之，随着排期拉长，移民局之前无明确政策而现在通过个案表达出的坚决态度，使得EB-5项目能够最终成功的大环境，正变得日益复杂。
行业内，一直也有要求移民局考虑soft landing的呼声，也就是说，敦促移民局能够保护涉案无辜投资者的移民利益。可以预见的是，类似今天讨论的现象将会更加普遍，而这也将是日后行业内的重点呼声。
看好自己的项目，关注项目所在的区域中心，也将成为所有EB-5投资者的两门必修课。
SEC起诉书，可微信留言索取或在移投路网站文档区下载。
SEC公告：https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2017/lr23944.htm
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