蒙城最近信用卡诈骗很猖狂,这些套路大家要小心!

<- 分享“加拿大蒙特利尔蒙城汇网”微信公众号到您的社交圈,让更多的人知道!

收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-30 加拿大蒙特利尔蒙城汇网




信用卡方便吗?可以在网上买东西,可以各种转账,方便了我们的生活。但是有个问题:特别容易被套路。


特别是汇款转账,因为有时间的延迟等一系列因素,很容易被不法分子钻空子,造成不必要的损失。



前段时间,爆料君爆过有人通过邮件的方式,谎称自己要来蒙城租房,然后又因为各种原因要回已经汇来的订金,企图骗取房东钱财的事,最近类似的事又发生了!有人向爆料君爆料,说被人诈骗了990刀,目前银行方面正在调查中!


事情是这样的:


小A准备在5-8月转租自己的房子,所以在网站上发了广告,随即有个妹子自称英国某大学的本科毕业生,要来蒙特利尔读书,表示要租她的房子。


一开始在邮件上各种套近乎,说自己习惯很好,生活费和学费都由爸爸出,想要尽快在蒙特利尔找到个房子,可以先交保证金。


但!是!那人说她爸爸在韩国出差,660的保证金只能通过creditcard转账。


好嘛,这样也行,于是小A给了对方名字和信用卡账号,几天后她收到了转账通知,信用卡里面多了990。



明明保证金只要660刀,这990刀又是怎么回事?!


各位擦亮眼睛,套路开始了:


诈骗人说:她爸爸转账转错了,这990刀是她的旅行费用,是该转给Travel Agent,她爸爸又发了660刀到小A卡上,几天后就会到,并让小A把这990刀退回去。


小A想把钱先转到支票账户上确认一下,但是网上转账说操作错误,打电话到银行,银行说要小A带着自己的ID和护照去支行确认,并打电话跟Mastercard公司沟通。


————我是个安静的广告————


小A于是去了银行,银行负责人表示,他们也不清楚是怎么回事,问了下钱的来源,就把990刀转到了小A的银行账户里。(小A的开户银行是Bank of Montreal,不是黑银行,没有弄清钱的来源,怎么能随便就把钱转到别人账户里呢?!这是跟着也被诈骗人套路的节奏啊!)



小A觉得,钱能转到支票账户,那应该就是你真的了,于是根据对方的要求,把990刀退了回去,对方也发邮件说收到了。


紧接着第二周,对方又说990刀不够,让小A再转990过去,小A起了疑心,说660刀还没收到,怎么又要钱?!再发邮件询问的时候,对方已经没了消息。


以下是部分往来邮件:



这是10天前发生的事,昨天小A接到银行电话,说那990刀的信用卡记录是假的,要支付给银行990刀。(问题是,银行当时就没确认这笔钱出了什么问题,现在钱损失了来找当事人,这……有点尴尬吧……)


后来银行说,这件事会先调查一下。


最近正好是学生放假的时候,短租房子变多,诈骗人又开始换着花样套路别人了,大家一定要提高警惕!


目前爆料君收到的2起诈骗案,都有一些共同点:


  1. 都自称是外国学生,着急在蒙城找房子;

  2. 非常努力地在套近乎,拉近距离;

  3. 转账过后,找各种理由要求把钱退回去。


如果大家收到类似这样的邮件,一定要确认汇款是真实收到了才行哦!


有更多想说的,欢迎添加爆料君微信,一经采用还有奖金哦~




点击展开全文