一周回顾 | SEC:不合规?那就等着被清理!

<- 分享“美国移民超市”微信公众号到您的社交圈,让更多的人知道!

收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-24 美国移民超市


近日EB-5行业的热点头条被SEC频频出手清理EB-5不合规行为给霸屏了,今日周末,小编带大家来一起回顾下这些案件以及相关报道:


【EB-5重磅】SEC再次出击!起诉并冻结一处滑雪度假村

美国证监会SEC对佛蒙特州区域中心赞助的Jay Peak开发商以及其它相关项目提起欺诈控告。(点击了解详情

佛蒙特州EB-5欺诈背后利益错综复杂,州政府采取措施挽救糟糕局面

在“东北王国”,因欺诈指控被推向风口浪尖的嫌疑人曾是佛蒙特州民主党的大赞助者。针对Jay Peak事件,为挽救糟糕局面,佛蒙特州政府于近日推出了Jay Peak EB-5诉讼网站。其目的在于告知投资人、员工、承包商、媒体以及公众有关佛蒙特州政府诉讼其东北部EB-5项目的相关信息。(点击了解详情

【专家视角】佛蒙特州Jay Peak事件——在不幸中寻找万幸

Jay Peak事件和许多坏消息的例子一样,给予时间的沉淀,他们都能让我们从中吸取经验教训,回头让这一事件成为刺激长期变革的原动力,从而让EB-5项目和投资人从中受益。我们有必要采取以下几点措施加强EB-5项目的安全性。(点击查看详细举措

Jay Peak事件继续升级,投资人该如何应对?

美国当地时间4月21日,移民超市小编有幸在IIUSA的会议上访问到美国佛蒙特州EB-5区域中心的负责人,希望他对于Jay Peak事件给投资人一些意见。负责人表示关于Jay Peak事件最新进展,投资人可以通过网站(http://jaypeakreceivership.com)了解情况,该网站由法庭指定接管人Michael I. Goldberg创建,并向投资人提供最新进展。(点击查看详情

从Jay Peak事件剖析EB-5签证欺诈

最近,证券交易委员会(SEC)与佛蒙特州对Bill Stenger及Ariel Quiros的起诉震惊了整个EB-5行业。本文旨在探究导致SEC和佛蒙特州执法行动的原因,以及行业应该吸取什么教训。(点击查看详情

【移民快讯】贝尔维尤律师以非注册经纪人身份向投资人推荐EB-5项目遭SEC罚款

SEC指控一名贝尔维尤律师Linda Yoo作为非注册经纪人,推荐EB-5投资项目并促成投资是违反法律的行为。Yoo已经同意交出278,169美元佣金,加上利息和民事罚款;她还同意了政府对未来违法行为的禁令。(点击了解详情

【连续出击】SEC一周清理两起EB-5非注册经纪人案件

SEC再次奔赴现场清理了EB-5计划所造成的混乱局面,这是3月21日那一周内所处理的两起不同案件。佛罗里达州案件中,中介被令交出数百万美元的非法EB-5资金;华盛顿州的案件中,双方同意和解,EB-5律师同意交还佣金、利息和罚款。不像我们报道的其它事件那样,以上提到的两起SEC案件都没有欺诈指控;两起案件中,被告都是非注册经纪人。(点击了解详情

SEC又开罚单,根本停不下来!

针对SEC控告Justin Moongyu Lee及其5个商业实体证券欺诈的诉状,美国加州中区联邦地方法院同意缺席判决。诉状称被告实体从未建立酿酒厂,且从移民投资人处募集的大部分资金被用于其他用途。(点击了解详情


移民超市


长按图片识别二维码即可关注↓↓

移民超市微信号: yiminchaoshiusa  ←长按即可复制

超级留学妈妈微信号: liuxue-mama  ←长按即可复制

点击展开全文