【NES专栏】NES Financial奖章在尽职调查过程中帮助投资人

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-02 美国移民超市


4月14日,SEC宣布了对佛蒙特州Jay Peak滑雪度假村项目相关7个EB-5项目的欺诈指控和资产冻结。


这些项目被指控滥用了2亿多美元的投资人资金(募集的资金总额为3.5亿美元),其中5000万美元被指控私人挪用。至少有一个与开发商有关的EB-5项目被认为是彻底的欺诈。




为了防止此类事件再次发生,最好的办法是与有经验的第三方管理者合作,如NES Financial。SEC的诉状还指控资金在不同的项目账户之间转移,以掩饰盗用造成的财务短缺。如果项目与第三方管理者合作,为投资人提供安全性和透明性,是可以避免发生这种问题。诉状还指控尽管一些项目接近完工,但所有项目账户里面的资金所剩无几。


至少有来自74个国家的700多名投资者参与了这些项目。由于项目存在违法行为,这些投资人的移民状态可能面临风险,许多投资人可能会失去最初投入到EB-5项目中的资金。而那些被指控犯有欺诈的人们面临民事诉讼和可能的刑事诉讼。


在一系列备受关注的EB-5欺诈和滥用的独立事件中,这是最近的一起,也明确了在选择EB-5项目时对项目进行彻底尽职调查的重要性


在监管部门调查的案件中,要证明项目有合理的控制,并建立综合审计追踪来保护自身和投资人,唯一行之有效的方法是与经验丰富的第三方管理者合作。为了更好地保护自己,应该寻找在EB-5过程每一个阶段为你的EB-5资金流向提供透明度的项目。


采用NES Financial解决方案的项目因遵循最佳实践而被授予奖章




项目获得奖章的状态,是根据项目采用保护投资人解决方案的数量而决定的。获得铂金奖章的项目证明了他们为投资人提供安全性、透明性和合规性的最强承诺。


了解更多信息或查找奖章授予项目,请访问nesfinancialcn.com


联系邮箱:info@nesf.com

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