去年,一个中国的贩毒集团在珀斯利用西太银行Westpac 和 联邦银行Commonwealth的各大支行,竟然可以在10个月之内洗钱了超过2900万澳元毒资。
近日,代号“Churchill ”,一个由澳大利亚联邦警察和西澳的刑侦人员组成的联合调查行动展开了一系列的侦缉活动,将这一中国犯罪团伙的疯狂违法行为侦破,这些犯罪人员通过在珀斯的这两家银行各大分行里存入现金,然后转至海外进行洗钱活动。
目前,被警方掌握的是有一群中国香港籍人士在珀斯注册了12家公司,而警方的这项代号为Churchill 的联合行动一举查处了这12家在珀斯注册的公司,公司持名的老板都是持有工作签的香港人,当然,成立公司没有其他任何经营业务。这些公司成立的真正目的和唯一目的就是用来进行非法洗钱,把巨额的毒资洗白。
该跨国毒品犯罪团伙的操作手法非常的高明,首先通过一些持工作签证的香港人成立一些空壳的公司。然后,他们在珀斯和悉尼招募大量的办事人员,以每天200-300澳元的酬劳,让这些工作人员每天在珀斯的各大城区的银行分行存入现金,最高达4万澳元,跨度从从去年3月份开始到一直到12月份。
通过警方调查的数据显示,最疯狂的一次记录是一个名为Yeuk Tung Kong 的28岁女子曾经在一天之内驱车东奔西跑的来到大珀斯各个城区的11家分行,她以一家悉尼SWI贸易公司的名义存入多达419,970澳元的现金。
还有一名健身教练,本来去年来到珀斯是为了学习英语的,但是也不忘赚点快钱。当被警方查获时一共给该犯罪团伙存入了高达250万澳元的现金,而这些现金全是贩毒的毒资。
西澳警方今日在高级法院称“这些在澳洲成立的公司,唯一的目的是用于从事洗钱活动,犯罪分子通过在珀斯或者悉尼以不同的账户存入现金,一两天后,再通过电子转账将这些钱转入悉尼的收款人”。
Kong女士在法庭上辩护称“我以为这些钱都是合法生意的收入,比如按摩房等,我不知道这些是贩毒赚来的钱”。但是,警方棋高一着,警方已经掌握了她的另外一个犯罪证据,Kong 于去年10月份参与了从香港进口2公斤冰毒来澳洲的犯罪行为。
在警方的证据面前,Kong不得不低下了头。后来承认了自己曾经用她的居住地址接收了香港一名毒贩寄送的茶叶包裹,茶叶罐子里装有小袋病毒,包裹收到后kong 很快便联系了该名毒贩。该名毒贩曾经要求Kong 将这些毒品拍照以证明这些毒品已到达珀斯,然后要求Kong 将自己的SIM电话卡销毁。Kong 的辩护律师Mark Andrews 告诉法庭称,Kong曾经试图脱离毒品交易,但是为时已晚。律师辩解称,Kong 当时完全没有预料到这是一桩毒品交易,否则她不会主动去参与该活动。可是,西澳高级法院的法官Jeremy Allanson根本不相信她的辩解并称,“我不相信你当时只是认为你在从事正常且合法的生意,你不知道运送的是毒品,而且你做这个就是为了赚钱”。所以,法庭不能接受Kong在本案中属于无辜犯罪,最终还是以洗钱罪和藏匿毒品罪判Kong 入狱7年。
这项涉及甚广的Churchill联合调查行动,不但是打击毒资洗钱,而且它为澳洲警方打击跨国贩毒活动也提供了帮助,该行动目前牵连广泛,警方称仍在继续。而这期以中国为背景的大型犯罪活动引起的影响也非常恶劣,但愿这种在西澳的犯罪行为,以后跟中国人少沾边。
本文由微珀斯编辑
责任编辑 Eric
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