2018

澳洲特警近年来破获了一起悉尼大型国际留学生诈骗案件。作为海外黑社会组织的一部分，24名涉案者通过伪造签名与文件，从澳洲银行诈骗了250万元（澳元，下同）。这24名被捕嫌疑人现面临288项起诉。

《悉尼晨锋报》20日报道，在这起诈骗案中，犯案者利用银行安全系统的漏洞，利用伪造的签名与文件，骗取银行工作人员信任，设立关联账户。

而对于需要双重身份认证的银行，这个诈骗团伙则事先获取受害者的手机号码，将其“移植”到新的手机SIM卡上，从而通过银行的双重认证。

当时澳洲联邦银行（CBA）与西太银行（Westpac）不要求开户双方共同到场，接受一方的签名。而对于需要手机验证的银行，“钱骡”也已提前窃取了受害者电话号码。

一旦关联账户设置成功，这些留学生则将充当“钱骡”的角色，快速通过将账户中的钱清空，在一天之内前往数个银行营业部提取现金，甚至不惜穿越州际，飞到布里斯班或阿德莱德进行更大额的取现。受害者最多曾被“洗劫”56万元。

据了解，银行目前已全面升级了安全系统。所有银行都要求开设关联账户的开户双方到场。

多名亚洲留学生涉案

据了解，大部分“钱骡”是持有留学生签证来自韩国、印度、中国、印度尼西亚及其他亚洲国家的学生。

两名学生被检察官以头目身份进行起诉。一名是27岁就读职业技术教育学院（TAFE）硕士生的钟毅（Yi Zhong，音译），而另一名则是30岁来自秘鲁的朗登（Amiel Rondon）。这两人今年已被地方法院实施监禁。

法院文件显示，据25岁的泰国犯罪嫌疑人洛美（Krittiyaporn Lomin）介绍，她的房东曾告诉她，另一名名为迈克尔（Michael）的房客向她询问是否想赚点外快。

而另一名“钱骡”，22岁的TAFE学生Daniel Jognho Lim表示，他当时是在Central Station附近的咖啡店被拉入伙的。

24岁持有打工度假签的Seunghee Oh，曾被CCTV拍摄到与一名未知男子，于2014年5月2日从一名商人的账户提取2万元现金，作为34.5万元诈骗案中的一部分。她被判处窃取他人财产罪名成立，判决12个月在家监禁直至2016年4月。

这些“钱骡”中的一些是已经辍学的学生，其他则是签证被取消，并利用伪造的文件出行。

警方提出288项起诉

为打击银行诈骗案，澳洲警方自2013年就成立了特别调查小组Strike Force Wilmot，目前已逮捕了24名涉案人员，并提出了288项起诉。

今年1月钟毅被判处4项诈骗罪名成立，至少监禁20个月至最高3年。钟毅目前已对判决提出上诉。

今年2月，朗登也被判处不得保释期18个月，及最高3年监禁。

对此，新州警察网络犯罪首席侦探总监卡托吉亚尼斯（Arthur Katsogiannis）表示，通过科技及其他调查手段，警方已进行了“大量”的工作。“为了鉴别这些涉案人员，我们与金融机构进行了紧密的合作。”

曾有“钱骡”对警方表示，他们曾被告知幕后老板是俄罗斯人。卡托吉亚尼斯也表示，策划者是海外人士，终有一天会落网。他同时呼吁大家不要打开可以的电子邮件并定期更改密码。