据行业内可靠消息称，SEC【美国证券交易监督委员会】的调查已经结束，重拳出击只是时间问题，现在好奇的是到底在哪里开始。

有些人今天还非常牛气，拒绝美国移民行业协会的合作邀请（美方提出共同行业自律，不要等SEC出来就太晚了）。其实业内专家们的看法是，你让吸毒的人自己主动戒掉，真可笑。有些机构只顾蒙头收钱，哪里顾得上美国那里有啥动静，现在的EB5投资人数量那么可观，周旋到最后一刻再说。其实，他们已经把最后一个救命的机会都错过了。

这里节选引用来自美国的最新信息，对应于最新的乙醇厂项目诈骗：

“SEC对EB-5项目监管的核心随着美国SEC开始参与调查每个EB-5项目的操作细节并对害群之马一一提起公诉，美国EB-5行业的监管格局正在发生史无前例的改变。纵观SEC从去年初开始的四次诉讼，从芝加哥会议中心欺诈案，德州现在美国区域中心拉米雷斯私用EB-5资金案，加州富腾区域中心老板Michael Wang庞氏欺诈案再到今日的Justin Lee偷用资金案，SEC的关注焦点毫无疑问集中在了一点上：EB-5项目是否向投资人/移民局陈述一个计划而事实上融资到手后却把资金用于另外一个与EB-5批准计划无关的项目。芝加哥会议中心尽管融资规模大，但毕竟没有发展到真正把资金挪用的那一步，因此指控是围绕着文件内容真实性和市场宣传的虚假性展开，属于“预谋欺诈”。后三次针对区域中心（或其老板）的指控都是已经掌握了确凿的事实和证据，EB-5资金已经被用于不相关的项目，因此属于“事实欺诈”。

2013年前，EB-5的行业监管主要集中在美国移民局对立项和相关移民申请的审核和批准。而项目如何宣传，是否在操作环节上“暗渡陈仓，偷梁换柱”则往往无人关注，更没有政府主导的系统核查和跟踪。在过去一年半中，这种情况已经彻底发生了本质性变化。美国(敏感词被屏蔽)已经对美国所有主要EB-5项目展开了细致和深入的调查取证，对项目文件合法性，信息披露程度，资金结构和流向，甚至投资人背景都在悄无声息中开始了调查分析，一旦抓住问题，立刻毫不犹豫出手干预，从起诉到冻结资金，通常只有几天时间，堪称迅雷不及掩耳。这种“严打”态度对投资人的保护是巨大的，随着问题项目的一一曝光，一批批的无辜投资人得到救助，免予了更大的资金和时间损失，为EB-5市场未来在诚信经营轨道上健康成长打下了良好的基础，有效威慑住了少数有不良企图的项目，为投资人找回了投资信心。

对SEC未来出手的预测

最近多次与业内背景深厚人士交流后，了解到最近SEC的一些调查方向，对SEC改变EB-5一事感触良深，在此与业内外人士分享一些独家预测。

在不远的未来，经过一段时间以来的明察暗访，SEC将在三个方面继续展开深入的重拳出击，战报会相继传来：

1）预计还有一批EB-5区域中心出现欺诈事实，包括个别曾有丰富“成功经验”的老牌区域中心，将会面对SEC的公诉；

2）预计有多位移民律师，包括个别在EB-5业内“家喻户晓”的金牌律师会因为信息披露不当和领取佣金的违规操作成为调查对象；

3）预计有多家美国境内设有办事机构的EB-5中介服务机构因为缺乏执照将会被喊；停甚至罚款。

SEC的大清洗将使得美国EB-5行业出现多米诺效应，相关行业的参与方，不管是区域中心，律师，服务机构都将面对史无前例的洗牌，当然真正的最终赢家还是占据了EB-5市场87%份额的中国投资人家庭。

【文章来源：移民家园网】

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