追踪EB-5——失败项目大起底

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-16 美国移民超市


案例48

被告:Ariel Quiros、Bill Stenger 、Raymond JamesAM财富管理集团、RAYMOND JAMES金融公司等

日期:2016年5月3日

原因:欺诈

概况:被告通过骗局滥用2亿多美元,并有计划地占有了5000多万美元EB-5投资人资金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/48


案例47

案件:Wei Gan, ET AL. Vs. USCIS

原告:Wei Gan、Wentago Huang、Jian Wang等

被告:美国国土安全部、Jeh Johnson、美国移民局、Leon Rodriguez、Ron Rosenberg、Nicholas Colucci

日期:2016年4月4日

概况:这一民事诉讼寻求司法审查机关最后决定,原告未能根据移民与国籍法第203(b)(5)(A)条的证据优势建立外国企业家类别的资格。

详情:https://eb5projects.com/litigation/47 


案例46

案件:USCIS Vs. Huashan Zhang, Mayayuki Hagiwara

原告:Huashan Zhang、Mayayuki Hagiwara

被告:美国移民局

日期:2016年5月3日

概况:Mr. Zhang于2013年12月3日递交了I-526申请,USCIS于2015年5月28日决绝了其申请。拒绝申请对Mr. Zhang和他的家庭造成了不良后果,Mr. Zhang错过了在中国的几个商业机会。且Mr. Zhang的女儿在等待I-526审理的过程中满了21周岁以致超龄。

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案例45

案件:State of Vermont Vs. Ariel Quiros, William Stenger, Jay Peak Inc. etc

原告:佛蒙特州

被告:Bill Stenger、Ariel Quiros 、Jay Peak Inc.、AnC Bio 及其他

日期:2016年4月14日

原因:欺诈

概况:佛蒙特州控告Ariel Quiros、 William Stenger、Jay Peak等违反佛蒙特州统一证券法和消费者保护法。

详情:https://eb5projects.com/litigation/45


案例44

案件:SEC vs Jay Peak, Inc, Ariel Quiros, William Stenger, Q Resorts, ANC Bio Vermont

原告:美国证监会

被告:Bill Stenger、Ariel Quiros 、Jay Peak Inc.、Q度假村、Jay Peak顶楼套房、Jay Peak高尔夫与山景套房等

日期:2016年4月12日

原因:欺诈

概况:SEC控告迈阿密所有者和佛蒙特滑雪度假村行政长官通过骗局占用数百名EB-5计划投资人资金中的5000多万美元。Jay Peak的总裁和CEO Quiros、William Stenger对该骗局负主要责任。

详情:https://eb5projects.com/litigation/44 


案例43

案件:OPEN RIVERS MEDIA GROUP INC. VS. SOUTHERN FILM REGIONAL CENTER LLC

原告:OPEN RIVERS媒体集团、ALVIN WILLIAMS、TAMMY WILLIAMS

被告:Southern Film区域中心LLC、DOMINIC“NIC”APPLEGATE、GATES INDUSTRIES LLC、MAURICE ANDERSON、RATLIFF ENTERTAINMENT LLC和THEOPHILUS RATLIFF

日期:2015年3月11日

原因:违反合同

详情:https://eb5projects.com/litigation/43  


案例42

案件:SEC Vs. ROGER A. BERNSTEIN

原告:美国证监会

被告:Roger Bernstein

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。

详情:https://eb5projects.com/litigation/42 


案例41

案件:SEC Vs. KEFEI WANG

原告:美国证监会

被告:KEFEI WANG

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券,并收取区域中心的佣金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/41 


案例40

案件:SEC Vs. MIKE S. MANESH AND MANESH & MIZRAHI, APLC

原告:美国证监会被告:Mike S. Manesh、Manesh & Mizrahi, APLC

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告为移民律师、律所,作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。除收取客户律师费外,还收取区域中心的佣金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/40 


案例39

案件:SEC Vs. TARANEH KHORRAMI

原告:美国证监会

被告:TARANEH KHORRAMI

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。

详情:https://eb5projects.com/litigation/39 


案例38

案件:SEC Vs. TARANEH KHORRAMI

原告:美国证监会

被告:Allen E. Kaye

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告为移民律师,作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。除收取客户律师费外,还收取区域中心的佣金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/38


案例37

案件:SEC Vs. MICHAEL A. BANDER AND BANDER LAW FIRM, PLLC

原告:美国证监会

被告:Michael A. Bander、BANDER律所

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告为移民律师、律所,作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。除收取客户律师费外,还收取区域中心的佣金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/37


案例36

案件:SEC Vs. MEHRON P. AZARMEHR AND AZARMEHR LAW GROUP

原告:美国证监会

被告:Mehron P. Azarmehr、Azarmehr 法律集团

日期:2015年12月7日

原因:违反证券法

概况:被告为移民律师、律所,作为非注册经纪人向投资人进行陈述,推荐客户通过移民投资计划投资购买EB-5区域中心的证券。除收取客户律师费外,还收取区域中心的佣金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/36


案例35

案件:SEC Vs. HUI FENG and LAW OFFICES OF FENG & ASSOCIATES P.C.,

原告:美国证监会

被告:Hui Feng、 Feng & 合伙人法律办公室

日期:2015年12月7日

原因:欺诈

概况:SEC宣布对律师作为非注册经纪人提供EB-5投资的一系列执法行动。本案涉及移民律师Hui Feng和他的律所Law Offices of Feng & Associates P.C.。“Feng & Assocs.”向其客户出售EB-5投资产品并收取未被披露的佣金,且Feng及其律所为非注册经纪人。

详情:https://eb5projects.com/litigation/35


案例34

案件:SEC Vs. ROBERT YANG, CLAUDIA KANO, YANROB’S MEDICAL, INC., HEALTHPRO CAPITAL PARTNERS, LLC, AND SUNCOR CARE, INC.

原告:美国证监会

被告:ROBERT YANG、CLAUDIA KANO、SUNCOR FONTANA LLC、SUNCOR HESPERIA LLC 、 SUNCOR CARE LYNWOOD LLC、YANROB’S MEDICAL INC.、HEALTHPRO CAPITAL PARTNERS LLC和SUNCOR CARE INC.

日期:2015年11月19日

原因:欺诈

概况:美国当局冻结一加利福尼亚医生、一名办公室经理和公司的资产,称其至少挪用了1000万美元投资人资金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/34


案例33

案件:Securities and Exchange Commission v. EB5 Asset Manager, LLC et al

原告:美国证监会

被告:EB5资产管理LLC,Lin Zhong等

日期:2015年11月3日

原因:欺诈

概况:SEC递交民事诉讼控告EB5资产管理LLC及其所有人Lin Zhong,称Zhong利用其所有和控制的几个实体通过EB-5计划骗取了至少17名投资人的850万美元资金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/33


案例32

案件:U.S. Department of Justice V Dalia Ivette Singh, aka Dalia Pena

原告:美国司法部

被告:Dalia Ivette Singh、aka Dalia Pena

日期:2015年10月14日

原因: 欺诈

概况:佛罗里达州克利尔沃特居民Dalia Ivette Singh和aka Dalia Pena诈骗了来自加勒比海地区和拉丁美洲的40多名移民。Singh声称其与移民局签订了合同,向一些家庭收取36,000美元就可以为他们提供美国的合法身份。

详情:https://eb5projects.com/litigation/32


案例31

案件:SANG GEUN AN, et al. v. UNITED STATES OF AMERICA

原告:SANG GEUN AN等

被告:美利坚合众国

日期:2004年11月1日

原因:武断的行为/决定

概况:19名参与EB-5计划的原告来自不同的亚洲国家。在诉状中,原告控告了新规则的不当追溯、禁止政府拒绝原告的I-829申请、违反行政程序法(未能通过通知和评论规则制定程序发布新规则)、滥用权力追溯新规则的应用、超越法定权力、违反正当程序和平等保护。

详情:https://eb5projects.com/litigation/31


案例30

案件:MARZIEH ADAB, ET AL. v. USCIS, ET AL.

原告:Marzieh Adab、Ian Bowles、Bei Guo等

被告:美国移民局、Jeh Johnson、Nicholas Colucci、Lori Scialabba

日期:2015年3月23日

原因:武断的行为/决定

概况:诉状称被告武断任性地拒绝了原告作为外国企业家的条件式合法居民身份申请,这违反了原告的正当程序权。

详情:https://eb5projects.com/litigation/30



案例28

案件:SHAO v. NEW WORLD TECHNOLOGIES & INNOVATIONS LLC et al

原告:AIHONG SHAO

被告:新世界技术与创新LLC等

日期:2015年9月24日

概况:此案件为违反合同和欺诈的诉讼。被告诱骗原告用其毕生积蓄进行投资,并向原告承诺投资有保证,且投资符合EB-5资格,能让原告获得美国永久居留权。而被告违背了其承诺:被告拒绝偿还原告资金,且被告明知原告的投资不符合EB-5资格。

详情:https://eb5projects.com/litigation/28


案例27

案件:AVVA LLC; MEHRDAD ELIE v. U.S. IMMIGRATION AND INVESTMENT CENTER LLC; USIIC, LLP; MAHNAZ KHAZEN; MICHAEL SHADMAN

原告:AVVA LLC、MEHRDAD ELIE

被告:美国移民投资中心LLC、MAHNAZ KHAZEN、MICHAEL SHADMAN

日期:2015年6月26日

原因:违约、欺诈、虚假陈述、违反证券法等

概况:被告设立骗局诱骗原告提供投资,但投资资金并未用于原本的投资意图,反而被用于为被告谋取自身利益。

详情:https://eb5projects.com/litigation/27


案例26

案件:United States Of America Vs. Stephen Young Kang

原告:美利坚合众国

被告:Stephen Young Kang 

日期:2015年8月11日

原因:欺诈

概况:在过去至少四年时间里,联邦调查员称Stephen Young Kang拿走了数百万美元韩国客户的投资资金,原本用于投资的资金被其用于个人花费或以类似庞氏骗局的方式支付其他来自橘郡、休斯顿等地的受害人。 

详情:https://eb5projects.com/litigation/26


案例25

案件:Thomas Henderson vs. Allan Young

原告:Allen Young

被告:圣弗朗西斯科区域中心、Thomas Henderson

日期:2015年8月7日

原因: 欺诈

概况:合作伙伴控告论坛报大厦和几栋奥克兰市中心办公大楼的所有者从企业转移资金帮助积累利益增长的投资组合。

详情:https://eb5projects.com/litigation/25


案例24

案件:SEC vs PATH AMERICA, LLC, ET AL

原告:美国证监会

被告:PATH AMERICA LLC、Lobsang Dargey等

日期:2015年8月24日

原因:欺诈

概况:SEC称被告利用EB-5计划欺骗寻求投资回报和美国居留权的投资人,通过出售证券给250名投资人募集了至少1.25亿美元资金,并且收取了至少1100万美元的其他费用。被告在违背私募备忘录的情况下使用了投资人资金,使投资人的EB-5及获得美国居留权的能力处于风险中。

详情:https://eb5projects.com/litigation/24


案例23

案件:MONARCH INVESTMENTS, LLC v. Texas Economic Regional Center Holding Co. and others

原告:Monarch Investments LLC

被告:德克萨斯经济区域中心控股公司, LLC、Lorenzana律所等

日期:2015年2月5日

原因:欺诈、虚假陈述、违反证券法等

概况:原告称被告完全挥霍和滥用了Monarch的投资。90万美元的初始投资仅剩下10万美元。在Monarch投资的几个月期间,WMC未能产生任何有意义的收益。

详情:https://eb5projects.com/litigation/23


案例22

案件:Ryan Black v. Gerry Matthews and Palm House, LLC

原告:Ryan Black

被告:Gerry Matthews、Palm House LLC

日期:2015年7月20日

原因:欺诈、违反证券法

概况:法庭文件显示,长期推迟的棕榈屋酒店公寓不仅卷入内部股权纠纷,还在经历抵押品回赎权法律程序。

详情:https://eb5projects.com/litigation/22


案例21

案件:Mohebbi v. Khazen et al

原告:Saeid Mohebbi

被告:美国移民投资中心LLC等

日期:2015年7月2日

原因:欺诈、违反证券法

概况:该案件起于一个合同投资关系。原告称他同意投资100万美元合作,换取被告协助其获得联邦EB-5投资移民计划的资格。但原告要求解除同和,并递交第二次修改的诉讼,以22个诉讼理由指控被告,其中包括以诈骗手段诱使原告投资。

详情:https://eb5projects.com/litigation/21


案例20

案件:AVVA LLC Vs U.S. IMMIGRATION AND INVESTMENT CENTER LLC

原告:AVVA LLC、Mehrdad Elie

被告:美国移民投资中心 LLC、USIIC I LP、Mahnaz Khazen、Michael Shadman

日期: 2015年7月27日

原因:违反证券法

概况:Khazen说服Elie加入Khazen控股的实体,建立商业合伙关系。但Elie从未收到任何股份以及10%所有权的任何文件。

详情:https://eb5projects.com/litigation/20


案例19

案件:Darley International LLC Vs. South Dakota International Business Institute

原告:Darley International LLC

被告:南达科塔州国际商业机构

日期:2014年10月6日 

概况:南达科他州董事会表示,一加利福尼亚仲裁人拒绝收回律师费和一起涉及EB-5投资移民诉讼的费用。

详情:https://eb5projects.com/litigation/19


案例18

案件:Access the USA Vs. Washington State

原告:Access the USA, LLC

被告:Citi集团、J.P.Morgan 证券公司、Merrill Lynch、华盛顿州

日期:2015年5月26日

原因: 违反正当程序

概况:一家投资公司专门帮助富有的外国人购买到美国的公共项目以谋求绿卡,该公司起诉华盛顿州,称其不公正的切断了中国投资人投资的520线路桥梁更换项目。

详情:https://eb5projects.com/litigation/18


案例17

案件:United States of America Vs. SANG AH PARK

原告:美国司法部、美利坚合众国

被告:SANG AH PARK

日期:2015年2月18日

原因:洗钱防制法

概况:Park的50万美元EB-5投资额涉及韩国前总统的腐败收益。

详情:https://eb5projects.com/litigation/17


案例16

案件:David Finkelstein Vs. Allied Capital and Development of South Florida

原告:Nicholas Mastroianni II、美国移民基金、ALLIED CAPITAL AND DEVELOPMENT OF SOUTH FLORIDA LLC等

被告:David Finkelstein

日期:2015年1月26日

原因:违约

详情:https://eb5projects.com/litigation/16


案例15

案件:Lianming Zhao v. Janet Napolitano, et al.

原告:Lianming Zhao

被告:美国移民局、Janet Napolitano等

日期:2013年8月6日

原因:武断的行为/决定

概况:原告称其申请被拒违反了行政程序法,并要求法院让政府通过其申请。

详情:https://eb5projects.com/litigation/15


案例14

案件:TERENCE K. SUMPTER, et al. vs. WILLIAM B. HUNGERFORD, JR., et al.

原告:TERENCE SUMPTER等

被告:新奥尔良市区域中心-NobleOutReach、NobleOutReach, LLC、WILLIAM B.

HUNGERFORD JR.等

日期:2014年7月11日

原因:违反诚信义务、虚假陈述

概况:原告称被告从未按其承诺投资,并通过EB-5计划为原告谋求美国永久居留权,相反,被告挪用了原告的投资款为个人所有,或用于其他不相关和浪费的项目。

详情:https://eb5projects.com/litigation/14


案例13

案件:V REAL ESTATE GROUP, INC. et al., vs. UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES, et al.

原告:V. 房地产集团INC、Liang Shao、Yongming Hu、Yanzhao Zou、Xiaolong Li

被告:美国移民局

日期:2015年1月9日

原因:蓄意干扰商业关系、故意或过失干扰经济利益等

概况:Steven Lee在美国成立了V. 房地产集团INC (“VREG”)作为特许经营企业吸引EB-5投资人。他建立了其认为符合EB-5计划资格的商业模式。4名移民投资人运用Lee的商业计划书建立特许经营的房地产公司,然后递交了I-526申请,被移民局拒绝,理由是商业计划书不能表明NCE将要求10个就业岗位或资金“处于风险中”。

详情:https://eb5projects.com/litigation/13


案例12

案件:SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, vs. JUSTIN MOONGYU LEE ET AL.

原告:美国证监会

被告:JUSTIN M LEE、REBECCA TAEWON LEE、THOMAS EDWARD KENT、美国移民投资基金(AMERICAN IMMIGRANT INVESTMENT FUND I LLC)等

日期:2014年9月3日

原因:违反证券法

概况:该案件涉及两名移民律师计划的骗局。中国和韩国投资人被欺骗投资EB-5项目,被告从24位投资人处募集了11,455,000美元资金,其中至少有7,210,000美元被滥用。

详情:https://eb5projects.com/litigation/12


案例11

案件:COURTNEY CARLSSON, ET AL. v. UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES, ET AL.

原告:Courtney Carlsson等

被告:美国移民局、Janet Napolitano、Alejandro Mayorkas、Rosemary Melville

日期:2012年9月13日

原因:武断的行为/决定 

概况:移民局拒绝/撤销了投资人转换身份的申请。

详情:https://eb5projects.com/litigation/11


案例10

案件:Khalid Al-Humaid v. USCIS

原告:Khalid Al-Humaid

被告:美国移民局、David L. Roark、John F. Grissom、Michael Aytes、Janet A. Napolitano、Eric H. Holder

日期:2009年8月10日

原因:武断的行为/决定

概况:原告Khalid Al-Humaid为沙特阿拉伯人,2006年6月以B-2身份登录美国,在德克萨斯合法建立了一家公司,后递交I-526移民申请,移民局向其发出补件通知,要求其证明资金来源合法,2007年6月19日,移民局又发出补件通知,要求其证明正在积极投资。移民局收到补件后拒绝了其I-526申请。理由是Khalid Al-Humaid未能证明资金处于风险中,且未能创造或无法创造规定的就业数量,其商业计划书中的就业创造计划也不可信……

详情:https://eb5projects.com/litigation/10


案例9

案件:SEC Vs. Luca International Group

原告:美国证监会

被告:Luca能源资金区域中心、BingQing Yang、LUCA国际集团(LUCA INTERNATIONAL GROUP LLC)等

日期:2015年7月6日

原因:违反证券法 

概况:SEC控告一家湾区石油和天然气公司及其CEO涉及6800万美元的庞氏骗局,欺诈目标为加利福尼亚美籍华人社区和亚洲的投资人。SEC称Bingqing Yang明知Luca国际集团无法盈利且背负着大额负债,却对投资人作出了虚假的陈述……

详情:https://eb5projects.com/litigation/9


案例8

案件:Michael McCaffrey VS. IERE Regional Center and others

原告:Michael McCaffrey

被告:内陆帝国可再生能源区域中心LLC、SolarMax Technology Inc.

日期:2015年6月24日

原因:违反合同、歧视、违反加利福尼亚劳动法 

概况:SolarMax科技公司前CFO控告公司和公司的领导层人员,称其因揭露欺诈和与EB-5投资人相关的6000万美元资金金融违规行为而被开除。

详情:https://eb5projects.com/litigation/8


案例7

案件:JOHN DOEs 1-72, Vs. USCIS

原告:来自中国、台湾和香港的项目投资人

被告:美国移民局

日期:2015年5月27日

原因:拒绝申请

概况:数十名投资了数百万美元到一个爱达荷州采矿作业公司的中国投资人起诉美国移民局,称其不公地决定他们的资金未处于风险中,因此拒绝了投资人的签证申请。

详情:https://eb5projects.com/litigation/7


案例6

案件:SEC Vs. Ireeco LLC

原告:美国证监会

被告:Ireeco LLC、Stephen Parnell、Andrew Bartlett

日期:2015年6月23日

原因:违反证券法

概况:SEC控告Ireeco LLC、Ireeco Limited两家公司作为非注册经纪人募集了150名EB-5投资人的7900万美元资金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/6


案例5

案件:Indian River and Martin counties Vs All Aboard Florida rail project

原告:Indian River and Martin counties

被告:美国运输部

日期:2015年3月31日

原因:武断的行为/决定

概况:Indian River 和 Martin县要求法官暂时冻结资助All Aboard Florida的30亿美元铁路项目的非法债券,All Aboard Florida和美国交通部门于12月初步审批了债券发行,在没有收到最终联邦批准的情况下推进项目,且违反了环境法。

详情:https://eb5projects.com/litigation/5


案例4

案件:SEC v. Marco A. Ramirez, et al.

原告:美国证监会

被告:USA Now Regional Center, LLC

日期:2013年10月1日

原因: 欺诈

概况:SEC称,USA Now区域中心虚假承诺返还投资人5%的投资,并帮助投资人获得EB-5签证。被告告诉投资人称他们的投资资金将保存在托管账户,但事实上却滥用了投资人的资金。

详情:https://eb5projects.com/litigation/4


案例3

案件:SEC v. A Chicago Convention Center, et al.,

原告:美国证监会

被告:芝加哥国际区域中心信托公司

日期:2013年2月6日

原因:欺诈

概况:SEC称,被告利用错误和误导性的信息招揽投资人投资位于芝加哥的酒店和会议中心。

详情:https://eb5projects.com/litigation/3


(本文系移民超市翻译,如有疑议请以原文为准。原文来源:https://eb5projects.com/litigation)


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