【NES专栏】NES Financial推出智能化EB-5托管解决方案新功能:支取账户

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-09 美国移民超市


最近,SEC对于Jay Peak的执法行动让发行商、投资人和监管者明白,对从托管账户中释放出来的EB-5资金进行持续监管的重要性。




为了解决这种需求,NES Financial推出了支取账户(Draw Down Accounts),作为广泛被使用的智能化EB-5托管解决方案的一个新功能。


支取账户拓展了对EB-5资金从托管账户释放之后的监管,为投资人提高安全性的同时,又不会增加项目的复杂性。



一旦从托管账户中释放,资金将被释放到预先指定的支取账户,该账户由项目实体所有,NES Financial仅有只读权限。


随着EB-5项目工作的推进,NES Financial将审核支取要求,核实收款者是否合适以及提款要求是否来自被授权者。


向USCIS递交I-924A或I-829时,NES Financial将提供一封详述支付信息的信件,以满足监管要求。


账户账单和对账单提供持续的资金监管,而我们安全的网络系统则全天候提供账户信息的透明性。



资金释放到支取账户之后,只能支付到预先指定的账户,用于就业创造支出或偿还投资人。




这不同于典型的开发商运营账户,EB-5资金并不会与其他来源的资金混合,也不会用于非就业创造支出,从而降低投资人风险,为监管审计提供清晰度。


支取账户结合NES Financial的智能化EB-5解决方案,能够简化EB-5过程,并为该过程的每个阶段增加安全性和透明性。


了解更多信息,请访问nesfinancialcn.com

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