集体诉讼与特大老虎|Jay Peak事件最新进展

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-12 美国EB5一点通



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4月14日,SEC公告,其于12日起诉佛蒙特州区域中心授权运作EB-5项目的Jay Peak项目方及其所有人。


一石激起千层浪,整个EB-5行业地动山摇。关于,SEC和佛蒙特州起诉Jay Peak项目方及其所有人的事件,及其重要意义,请参阅:


SEC起诉Jay Peak,一座大山轰然倒下|EB-5特特特大新闻


事情已经过去将近一个月,碍于最近梯子一直有问题,今天得空把该案件的最新进展,向国内朋友们做个简要的介绍。


其一,特大老虎


Jay Peak作为一贯以来的EB-5模范生,集万般宠爱于一身,在政界有前后两任州长以及参众两院议员为其站台,在行业协会IIUSA也是董事成员并且与Leahy同志一同登台于行业会议,耀眼光环惹无数EB-5投资者竞折腰。


Jay Peak倒下,顿时将各位领导同志,拉入了风口浪尖。


凑巧的是,SEC起诉Jay Peak之前的几天,在4月8日,州政府的general counsel(总法律长),要求技术部门删除了5位在2013年1月前于州长办公室工作的人的所有电子邮件备份。而其中,有位叫Alex MacLean的,就曾经为Jay Peak工作过,并且与总经理Bill Stenger交往甚密。


据悉,州长办公室于4月7日知晓了SEC将起诉Jay Peak,于是乎,现任州长Peter Shumlin,坐到了火山口。


同时,Patrick Leahy也被其竞选对手要求公开所有与EB-5相关的往来邮件,但是其拒绝了,称很多都是私密邮件,不易公开,除非对方需要。


当前,尚且不知,背后的老虎到底有多大,Shumlin和Leahy是否会牵涉其中。但是当地的媒体没有闲着,继续在质疑和深挖各路政客与Jay Peak的关系,还远远没有到画句号的时候。


其二,集体诉讼


这是,今天EB5Sir要谈的重点,希望对中国EB-5投资者能有所启发。


从上周开始,到5月10日,先后两名EB-5投资者,提起集体诉讼,状告Jay Peak项目方及其控制人,以及,重要的是以及Raymond James银行。


这两名投资者,应该都是来自巴西,分别投资了,Jay Peak第三期项目-Penthouse Suites,以及最后一个项目-AnC Bio。


重点如下


1. 被告起诉了,Raymond James & Associates Inc,银行;

2. 该银行的前分行经理,Joel Burstein,是Jay Peak总裁Quiros的女婿;

3. 被告认为,Raymond James银行,参与设计了整个诈骗体系,并且违反了项目协议,在2008年6月至2014年3月间,为Quiros控制转移资金提供了极大便利;


所以,重要的是,现在投资者已经认为银行参与了欺诈,如果一旦Jay Peak项目方不能还款,可以拉银行来垫背还款,非常重要!


其三,中国投资者


据美国媒体报道,Wei Wang,一位来自中国的投资者,现在举家居住在休斯敦,他参与投资了AnC Bio项目,并且联系到了该项目166位投资者中的30位中国人。而此前,他正在做开餐馆的商业计划,并期望Jay Peak的项目还款能够来支持。


其四,SEC官司


最近两天,SEC起诉的官司正在Miami开庭,被告Quiros和Stenger没有到庭,但是其委托律师拒不认罪。原告,SEC带了两大拉杆车的起诉资料,并且还请了一位来自巴西的投资者到庭作证。


案件审理刚刚开始,如上所述,好戏恐怕还是在法庭之外。


最后,Jay Peak所牵涉的700名EB-5投资者,中国投资者应该不在少数,当前已经有两位巴西投资者提前了集体诉讼,而且重要的是将诉讼的矛头同时指向了银行,如果该诉讼策略可行,一旦Jay Peak不能还款还有银行兜底。


恐怕中国投资者也可以寻求参与到该集体诉讼,以维护自身利益,再次祝各位投资者好运。


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