中国资金逃离中国,部分涌入澳洲引发担忧

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-09-27 澳洲广角镜



澳洲反洗钱专家认为被称为“世界工厂的”珠江三角洲存在许多“非法”交易。


据澳洲人报报道,麦觉理大学(Macquarie University)犯罪学专家、安全研究部反洗钱专家John Langdale认为,被称为“世界工厂的”珠江三角洲存在许多“非法”交易。


珠江三角洲拥有高效的全球金融网络,还有开往世界所有主要港口的船只,这对贩毒和制毒集团很有吸引力,他们可以通过运输网络运送从缅甸来的毒品。


这里还拥有高端金融中介机构,例如香港的银行、专业律师事务所和澳门的赌场(全球营收最高的赌场)。


Langdale表示:

其中大部分商业往来是中国人把钱转移到海外,

通常是通过香港的空壳公司把钱打到

英属维尔京群岛、开曼群岛和其它离岸市场,

这些人在中国很富有和中国政坛也有关联。


因巴拿马文件而广受关注的莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行的业务有30%是从珠江三角洲而来。

Langdale说:

澳洲税局(ATO)、反洗钱机构AUSTRAC、澳洲金融情报机构“对莫萨克•冯赛卡驻香港律师行中的上千名澳洲客户表示担忧”。

他们当中的大多数是“绝对合法的”,但是澳洲犯罪调查委员会(Australian Crime Commission)认为其中有一些参与了有组织犯罪。


中国富人大量从大陆转移财富


香港运作着世界上第二大秘密金融中心,仅次于瑞士。


Langdale认为:

这是他们的工作,运作的很成熟。这里控制着中国的离岸财富,多数是合法的,还有一些在投机人民币。

澳洲当局对这些大量涌出中国的财富很担心,因为他们不知道哪些是合法的哪些是非法的,” Langdale说,“我们最大的问题是无法查证钱的来源。

追踪钱的来源很重要,但是查证的过程往往受到许多系统漏洞的阻挠。


这些资金中的大部分看上去像是在寻找“安全避风港”。


这些人“对他们的未来感到焦虑,

可能希望他们的孩子能拿到外国护照。

而澳洲正好是一个需要资本的国家”。


与此同时,

和中国的引渡条约虽然已经起草,

但是还没有被批准。

这也成为一个“薄弱”的环节。


澳洲联邦警察(AFP)在广州珠江三角洲的中心地带有一个办公室,为国际合作打击贩毒、洗钱和其它犯罪活动提供了便利。珠江三角洲有大笔资金流入了新加坡和北美,流入澳洲的资金相对这两个地方来说还属于“小数目”。


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