澳洲巨额税务诈骗案进展:已追回三分之一赃款,副局长下月出庭

2017年05月31日 澳财网


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不久前,澳洲联邦警察局(AFP)与澳洲税务局(ATO)针对一项团伙性质、涉嫌税务诈骗活动与有组织犯罪的案件展开联合行动,破获了一宗税务诈骗大案。当时警方指出,案件涉案金额高达1.65亿澳元,被称为澳洲历史上最大的白领诈骗案白领犯罪是以取得钱财为动机的非暴力犯罪,领犯罪者大多拥有较高的社会和经济地位,通常利用职务进行犯罪

同时还有最高层税务官员涉案,澳洲税务局副局长Michael Cranston卷入该诈骗集团案件,被指滥用公职人员职权,而其一子一女涉嫌参与税务诈骗,已经被捕。


澳洲联邦警察在悉尼、卧龙岗市及南部高地,展开大规模拘捕行动,突击搜查近30处地点,先后拘捕10人。警方于行动中搜获大量现金、24辆汽车、2架飞机、大批珠宝名酒等,同时又揭发集团名下拥有18栋住宅物业。


其中Cranston的儿子Adam被控密谋诈骗联邦政府财产。Cranston的女儿也被控参与其中。

据澳联邦警察局通告,该团伙成员运营一家薪资服务公司Plutus Payroll,从客户处收取资金,代表他们处理薪水发放相关事宜,然后将钱款转移到多家分包公司,再向客户的员工支付工资。分包公司在实际付款中截留了部分应付税款,实际上是由团伙成员控制,成员以复杂的方式转移到各种名目的公司与信托当中,挪为己用。


当时澳联邦警察局官员Leanne Close表示,似乎Cranston的儿子Adam要求从其父亲处获取某些信息,希望通过Cranston得到税务局记录。“不过现阶段我们并不认为,他对相关合谋及诈骗活动知情”。Cranston本人并未直接参与诈骗行为。

澳洲税务局局长Chris Jordan在近日披露了调查细节,他透露,税务局从2016年初开始针对一系列逃税行为展开调查。今年一月份,澳洲联邦警察局局长Andrew Colvin向他表示,联邦警察也在调查,并发现税务局副局长是其中一名首要嫌疑人的父亲。


此外,Jordan还表示实际涉案金额预估为1.3亿澳元,比之前警察局预估的1.65亿澳元要少。并且税务局已经追回了约三分之一的资金,也就是4000万澳元左右。


四月份时,税务局冻结了诈骗案相关银行账户,因相关资金有转移的迹象。同时一些需要发放工资的公司也表示,担心Plutus Payroll无法发放他们的合法工资。Jordan表示,税务局意识到了这对无辜的第三方的影响,因此已经确定了可以合法支付工资的人员名字,以便资金可以被释放以支付所欠工资。


Jordan指出,他确认Cranston并未参与犯罪组织。随后调查发现Cranston 似乎被其儿子误导,出现严重误判并且试图获取税务局纪录,相关操作当时遭到拒接。Jordan称:“我可以向你们保证,目前的证据显示Cranston并无机会直接进入纳税人系统或获得此次调查相关的审计个案。”他还表示,没有任何证据表明Cranston实际干预或影响了审计案件、退款金额或改变了税务责任,也没有任何交易存在。

案件总共拘捕10人,Cranston作为公职人员可能涉及滥用职位,将于6月13日出庭,同时在调查期间已经被停薪停职。前公平工作专员Barbara Deegan正在调查另外三名税务局高级官员,调查是否有违反守则规范的行为。税务局已发起内部调查,以查明这些涉案官员是否未经核准查看了税务材料。Jordan表示如果发现违规行为,惩罚从降级到解雇都有可能。


Jordan承认,ATO官员涉嫌不法行为确实“打击了在澳洲税务局工作的人的内心和价值观”。
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