涉嫌欺诈,FBI搜查一加州区域中心|EB-5重磅

2017年04月07日 美国留学移民


题图来源:纽约时报



4月5日,FBI因涉嫌欺诈,搜查一加州区域中心。


根据纽约时报等多家美国媒体报道


周三,FBI执行对于一家区域中心的搜查,该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡,包括3名中国逃犯。


该调查已经进行多年。该搜查许可包括:签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法方式获得绿卡,并涉及100多名EB-5投资者。


中国富人,占了EB-5申请者的大多数,他们第二需求就是还款


根据FBI的113页affidavit (搜查申请,EB5Sir尚未看到原文,本文信息均来自美国媒体),搜查涉及律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen,以及Fang Zeng,自2008年起,通过California Investment Immigration Fund,招募投资者到名为“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐馆项目。


他们被认为,违反法律要求,通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集,并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅,但是所有项目都为能开工建设。例如,在2013年及3年后的现场调查,现场并未开工迹象。而且,通过其项目获得绿卡的人中,至少有3人是中国逃犯(不翻译了,自己看:China’s 100 most-wanted list, which published by the Chinese Communist Judicial Prosecution Committee…Among them is a former government official from Wuhan accused of “embezzlement, accepting bribes and abuse of power, for which the maximum punishment in China is death)。


最近,有些项目承诺通过给房子等等方式私下协议绕过EB-5的50万投资要求,上述媒体报道已经清晰地将FBI的调查指向了这类签证欺诈。


正如负责搜查的FBI官员所言:“As a result of the fraudulent scheme, many foreign nationals were able to improperly obtain U.S. green cards through the EB-5 visa program, even though those foreigners did not in fact truly invest in U.S. businesses, nor were new American jobs created” (很多外国人通过EB-5非法获得绿卡,虽然他们没有真正地投资到美国的生意,也没有为美国创造就业)。


再次提醒,那些想绕着美国规则走的国人,规则第一,合法获得绿卡第一。


来源:EB5SIR


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