19岁留学生卷入2000万大案,在澳洲被判入狱!华人这些寻常举动,极易被控“洗钱罪”...

2017年10月23日 墨尔本华人



互联网带给普通人便利的同时,也在助长着犯罪分子的烈焰,如今互联网犯罪已经成了不法分子们酿造不同恶劣事件的温床。


而深陷科技给予幸福生活的同时,却不知道处处藏匿着危险!



一些来自世界各地的非法分子,利用互联网盗窃、销售着个人隐私、金融产品、毒品等勾当,数额巨大!


然而,大多数国家针对海外资产和境外犯罪的敏感程度极高,所以使得一些犯罪分子的赃款很难到手。


于是“洗钱”就成了他们变现的主要途径!



据悉,上万名中国留学生,变成了不法分子的钱骡(money mules)!


像骡子运货一样,先接受赃款,再将款物转到自己手上!



实际上是帮助他们进行非法洗钱活动(money laundering),变成了洗钱的工具!


留学生,占据着很大一部分!


(图片来源:SMH)


一名来自北京的19岁中国留学生YiFeng就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元(约合2000余万人民币)的赃款而被澳洲警方拘捕,被判入狱!


(图片来源:SMH)


瘦小的Yi Feng 带着高度的近视镜,手无缚鸡之力,看起来不像是涉案巨大的犯罪分子,更像是一个痴迷于网络游戏的普通宅男!


从2014年7月份开始,持旅游签证来到澳大利亚的Yi Feng就带着装满现金的袋子奔走于澳洲的各个银行和ATM机。


(图片来源:SMH)


在就读于新南威尔士大学后,Yi Feng协同自己的上线,68笔存款总计达405余万澳元!


每笔存款从2万澳元到8万澳元不等,并且都以不存在的公司名义存入。


(图片来源:SMH)


媒体指出,是协助洗钱可观的报酬让钱骡们(money mules)心甘情愿的为他们卖命!


那些寻求一丝归属感、“荣誉感”以及想挣快钱的学生们,最容易成为犯罪团伙的目标。


简简单单的存个钱,动动手指小则几百澳元,多则上千澳元的“好处费”就轻松拿到,比起去打工忍受10余澳元的时薪,端盘子打工的辛苦。


这样堪比“大风吹来的钱”,简直轻松。



这也就成了很多留学生没有经住诱惑的主要原因!


更令人后怕的是,很多留学生在不知情的状况下就成了犯罪分子的帮凶!


一些心智还不成熟的学生就被利用,有时候以“走流水”,“帮忙提供一下银行账户”为由就完成了洗钱!


更有甚者,还有的留学生被恐吓、殴打和性威胁逼迫他们参与洗钱!



出门在外,华人之间互相帮助是人之常情,所以能帮就帮。


有时候,给人帮忙还能获得一笔辛苦费,减轻经济压力。


但是,华人朋友们必须要意识到,洗钱是犯罪行为,即使不是出于自愿,一旦涉案金额较大,也难逃法律的制裁!


倒在无知的中国留学生不在少数!


他只因为帮人“转交包裹”,就葬送了自己在澳洲的前途...


前段时间,一名刚刚来到澳洲不久的男子,也被卷入天价洗钱案!


涉事男子名叫Jizhang Lu,原本是一名持商务签证刚刚抵达澳洲的网络工程师。按理说,在国内拥有稳定工作的他衣食不缺,却因为经受不住一点“报酬”,也拉不下脸拒绝别人,答应转交一笔现金给悉尼当地的一家肉类进出口公司,并换取大量“假发票”。


在这半年时间内,Jizhang Lu还受这位同胞之托,利用他的名义存款数额高达1770万澳元,当澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕之后,立刻被判决2年的监禁。并且监禁期结束后将立刻被遣送回国!



只因为一些微不足道的利益,和一点抹不开的人情纠葛,这名男子不仅付出了法律的代价,而且还葬送了自己在澳洲原本光明的前途,实在是让人扼腕不已!


他们,只是帮人带“木雕”,却在下飞机后面临着死刑指控...


6月初,三名香港本地的“90后”原本开开心心的结伴出国旅行,却在曼谷机场被警方立刻逮捕,并且从他们的行李中发现价值逾千万人民币的12.3公斤可卡因!


原来,这三名“90后”是受一位名叫“明姐”的香港女人所托,将几座“巴西木雕”带到泰国境内,并许诺给每人8000港元作为报酬;


可万万没想到的是,这些木雕中,竟然藏着足足12.3公斤的高纯度可卡因!


尽管三名“90后”苦苦哀求,声称自己并不知情,但曼谷方面还是以涉嫌运送大量高纯度毒品的罪名将他们起诉。


他们面临着最严厉的刑罚——死刑!



类似这样的案件,近年来各地都有发生。


2016年7月,一对夫妇因为帮朋友“带红酒”,被从中查出高达20多公斤的毒品,被当场逮捕;


甚至还有无辜的华人,只是帮朋友的女儿转钱汇款,也被怀疑“洗黑钱”而被警方请去“喝茶”...


这些寻常的举动也极易被认定为洗钱:


帮人转账


此前有华人在澳洲做生意,让在澳洲的朋友提供澳洲的银行卡帮忙收钱,并称只是收个钱,不会有什么大乱子。



朋友推脱不开只能答应。


随后虽然每次转账的金额都不足2000澳元,但是没有转账几次,这位朋友的卡就被银行冻结,还受到了警察的“登门拜访”。



询问他多次短期小额转账是不是和洗钱有关,本来只是想帮个忙,没想到却被当做银行的不良信用记录,这位帮忙的澳洲华人贷款都成了麻烦!


帮人买房、投资


据澳洲一位老移民爆料,此前就出现过,帮助国内朋友在澳买房支付定金的事情。


虽然二人小心翼翼,没有通过任何银行转账,而是通过国内转人民币,澳洲支付现金的方式交易,但是还是被警方逮捕。



当这位澳洲华人准备拿着10万澳元现金去存款时,被警察当场截获,警察质问刚入境的这位同胞是如何带进澳洲的,又是如何短期获得巨额现金的。


最后二人只能招供,全盘托出,惨遭遣返!


很多人会以国内外汇管制为由,希望能够把人民币打到澳洲华人的中国账户上,再让在澳洲的华人把外汇转给他们的海外账户或者不转账直接消费,免去换汇的麻烦。



看似“曲线救国”精妙良计,天衣无缝,但是即使资金来源没问题,澳洲收款方要担的风险也是很大的。


换汇


不论是微信群还是朋友圈,总是少不了打着即时汇率换汇甚至低于汇率的人在做着广告!


已经有人因为在网络上联系陌生人换汇,贪图便宜或者急用澳元、人民币被涉嫌洗钱无辜逮捕!



因为这些换汇的人群,除了有可能是诈骗,这也是洗钱的一种方式。


据了解,利用微信群换汇,本来就是违规的。一旦数额达到一定程度,就算你能说明资金来源,也涉嫌申报或避税等违法行为,甚至陷入洗钱圈套。


所以,无论是在国外生活,还是到国外旅游,遇到这些打着“同胞”的旗号前来请求帮忙时,还是得多留几个心眼。


虽然小编不赞成海外华人们为求自保,对于困难的请求采取“能不帮就不帮”的态度,但不得不承认的是,在一些不法分子猖獗利用这种人情关系的前提下,这或许也是最好的能够保护个人安全的方法。


所以,华人朋友们,有的时候还是要勇于说“不”,千万不要顾及面子和人情,做出可能会给自己招来危险的行为!有的时候,自私一点,也是为了保护自己的安全!


本文转自澳洲微报



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