无故被国税局扣6万,他已在追讨的道路上走了6年,仍未看到希望…

2017年10月23日 美国中文网


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在马里兰州National Pike(美国40号公路)边上曾经有个小加油站,是韩国移民权隩析(姓名音译自Oh Suk Kwon)的宝贵产业。他常常穿着工作服在加油站穿梭,而他的妻子则掌管办公室事务。但是这一派和睦的景象在加油站营业几年后就消失了,而这全是因为美国国税局抢占了加油站超过$59,000……






1976年,32岁的权先生带着妻子和一儿一女离开韩国移民美国。当他最早来到美国的时候,他希望为这个国家做出一些贡献,于是选择了参军。他立刻作为一名车队机械师加入军队,在美国军队中服役四年。从军队中退役后,权隩析几十年如一日,作为一名汽车修理工在一家电气工厂工作,养大了孩子,看着他们渐渐拥有自己的生活。在2007年,权隩析终于在埃利科特城(Ellicott City)买下了一家加油站。对他来说,加油站就是一切。权隩析的生活和其他怀有“美国梦”的移民相似,他说,“我这辈子都是工作、工作、工作。” 但在2011年加油站营业3年后,几名联邦官员找上了门,国税局没收了$59,117.47,权隩析的噩梦就此开始。


权隩析 (图片来源《华盛顿邮报》)


国税局为何没收他近6万?


联邦调查员控告权隩析“拆分洗钱”(“structuring”)——频繁以少于$10,000的数额在银行存款。1970年通过的“银行保密法”要求银行上报数额大于$10,000的每一笔交易。因为这条法律,恐怖组织、有组织的罪犯、洗钱者、逃税者以及其他的罪犯经常以小于$10,000的数额存款。也正是追踪罪犯,银行必须向上级汇报频繁向银行以小于$10,000的数额存款的人,因为这些人很可能在试图避免政府调查。许多情况下,拆分存款的做法背后的确隐藏着更大的犯罪行为,调查者也以此为线索破获了一些犯罪。



但是权先生并不属于这类,他缴了该缴的税,汇报了该汇报的。他不是洗钱者、恐怖分子、暴徒或者逃税者。政府也没有找到任何犯罪活动的证据。在调查结束以后,加油站关门以后,权隩析的妻子因为不经这事带来的压力而去世,他也不得不在耻辱中搬离原来的社区。2014年,国税局进行了政策改革,称他们只会冻结与犯罪行为有关的财产。只有当当事人以逃避政府检查为由的时候,拆分存款的做法才是违法的。因此,政府必须调查当事人的动机才能进行控告。这样小企业主就不会因为“拆分存款”而被碾压,但是国税局仍然没有将权隩析的钱归还。


权隩析的律师格里芬(Edward Griffin)说,“我坚信,政府选择起诉权先生并且抢占他的财产是错误的。这一起诉没有什么好的政策目的。政府这样做是为了钱,他们摧毁了一个善良诚实的人。这是可耻的。这就是我为他抗争的理由。”对于权的案子,国税局不愿意具体回应,但是一名发言人指出,权隩析曾承认自己“拆分洗钱”的罪名。


他为什么认罪?


十年前,当加油站刚投入运营时,当地银行柜员告诉权先生存大于$10,000的数额,需要填大量的表格文件,因此她建议权将存款数额减小并增加存款次数。权隩析遵循了柜员的建议。许多的小商业主也是这么做的。


在2011年左右,积极的调查者们在马里兰州将许多的小企业定为目标,其中知名度较高的是“南山奶业”(South Mountain Creamery)。南山奶业是个农场,在华盛顿地区为家家户户送鸡蛋、奶制品等。当南山奶业被控“拆分洗钱”,Randy Sowers也说银行柜员让他确保存款数额小于$10,000,以此来减少文书工作,而农场所有的运营资金都被征收。最终政府发现农场不存在任何的犯罪活动,向Sowers提供了一个和解协议——国税局将征收的金额的一半,大约$60,000归还给农场。而农场主Sowers别无选择,他需要这些钱来时农场重新运转。


还有一个例子,国税局以相似理由征收了另一个位马里兰州的农场主Calvin Taylor $90,000的资金。他也不得不和国税局达成和解,拿回了大约$41,000. 这两个农场主在“自由主义司法研究所”(libertarian Institute for Justice)的帮助下,在国会听证,请愿,经过3年的多方抗争才得以拿回部分的前。


权隩析的做法的确符合“拆分洗钱”的定义,他的确不断以小于$10,000的数额进行存款,以此来避免文书工作,因此他承认有罪。但是,权隩析并没有犯罪动机。他承认有罪致使加油站倒闭,他眼睁睁地看着妻子与癌症抗争最后去世。他仍然认为妻子的死和他们官司上的麻烦脱不开关系。


今年夏天,权的律师格里芬(Edward Griffin)再次向司法部以及国税局请愿,引用2014年国税局的政策改变以及权无犯罪记录的事实。但是他们得到的回复是,司法部认为权未能提供案件相关的额外信息。如今已经73岁的权还是无法讨回属于他的财产。


即使国税局最终归还了权的$59,000,但是这一“诬告”所带来的损失是无法改变的。他的加油站已经关闭,妻子也已经去世,他的荣誉也被玷污。权隩析说,当调查者审问他的邻居时,他感到深深的耻辱。“他们认为我是韩国人,是个老兵,他们非常惊讶,认为我是个罪犯。我永远也忘不了。”




相比上文提到的另外两个受到国税局不公正待遇、抢占财产的农场主,我们不知道权先生身为移民或者亚裔的身份,是否让他拿回属于自己的财产的抗争更加困难。即使我们撇开权先生的身份不谈,像权先生这样的小商业者们,因为法律条款的不完善,在政府调查洗钱犯罪中而受到牵连,是非常的冤枉。小商业者们对抗联邦政府,是以卵击石,情况最好的也就是同意和解,拿回一半左右被抢占的钱。权先生等小商业者们的遭遇,和纪录片《国宝银行:小可入狱》讲述的2008年金融危机后国宝银行被诬告刑事起诉的经过有些类似。国宝银行董事长孙启诚律师指责检方诬告,把国宝这样的小银行当作“金融风暴”的替罪羊。大银行被视为“大到不能倒”,它们尽管是金融风暴的罪魁祸首,却还得到政府的救市。而国宝银行作为一个社区小银行,却被检方大张旗鼓地进行刑事起诉。在这起诉过程中,有甚多不公歧视华人之举,违反美国公平正义传统,国宝在此5年长期英勇的奋战中,能最终获得全面的胜利,对华人在美国的声誉影响甚大。2015年纽约高等法院陪审团一致裁定国宝银行无罪。


虽然,国税局抢占权先生的钱对他的打击远远不在钱财上面,笔者还是希望他能够运用法律赋予的力量,洗除不属于自己的污名,让正义能够得到伸张。










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