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10月19日，美国加州北区检察官／国务院外事安全局／国土安全部移民海关执法局联合公告，其于10月12日起诉，Jennifer Yang与其合作伙伴Daniel Wu，涉嫌EB-5投资移民签证欺诈。
EB-5投资移民签证，是可让外国投资者与其直系亲属，通过在美国投资企业获得永久合法居民的机会，如果企业符合相关规范，如：创造10个以上的工作机会等，申请者有机会在两年后取得永久居民的身分。根据起诉书，Jennifer Yang与Daniel Wu为投资签证申请者伪造在美国创造就业的相关资料，包括员工与投资内容都是虚构的。
Jennifer Yang持有哥伦比亚特区的律师执照，并以法律专家的身份协助有意申请EB-5投资移民签证的投资者。她在2007至2016年间，与Daniel Wu至少帮助七名外国投资者（注：看名字估计都是中国人）申请EB-5签证，收取了400万。然而，这些投资者并未确实投资或创造工作机会，而是利用假造的企业与员工资料诈骗美国政府，以骗取绿卡。
两人甚至盗用第三者的身份资料，伪造员工资料。此外，他们也在文件中编造投资资金的使用方式，其中有几位投资者的资金根本未投入新商业企业（NCE），而是到了两人的个人帐号，并以此诈骗方式获利。
两人被以签证诈骗、信件诈骗与身份盗窃等罪名起诉，其中Jennifer Yang还多一条洗钱罪。Daniel Wu最高可能被判处37年有期徒刑，Jennifer Yang则为47年。
下图是各种罪名的起诉依据以及最高罚金和刑期：
根据起诉书，Jennifer Yang是硅谷Palo Alto市Capital Law Group的控制人，并通过1885Lawyers、81Law、81Doc和Searchcaser，通过递交给移民局假的用工表格以满足就业创造的要求，实施了上述EB-5签证欺诈。根据谷歌搜索显示，Jennifer Yang运营着一家中文网站，法佑网www.faayou.com，具有讽刺意味的事，该网站曾经在报道EB-5诈骗案方面也颇为活跃。
本案也是在EB-5领域内，直接被检察官以签证欺诈罪被起诉的第一例。据EB5Sir个人了解，类似的有，CIIF在被FBI搜查之后被检察官起诉（参考阅读：涉嫌欺诈，FBI搜查一加州区域中心｜EB-5重磅），虽然没有看到此案起诉书，但是个人认为签证欺诈罪也是少不掉的。
Jennifer Yang的案子，现在还不清楚签证欺诈是否有投资者配合，CIIF案中有部分投资者是配合投资款作假的（投50万先收回20万之类的），但是不管怎样，一旦被证明签证申请材料做假，这些EB-5投资者的绿卡肯定是没了。
EB5Sir查看了下起诉书中的接客记录，从2007年开始收钱办事一直到2017年东窗事发，十年时间这些投资者早就落地生根了，现在若是因此没收绿卡打道回府，又如何面对子女家人以及江东父老。
联想到最近，EB-5因为排期原因市场放缓，多家擅长EB1／L1包装的律所也因此生意火爆，不由得让人担心那些蜂拥而至的申请人，是否会有一天也被移民局给一锅端了。
起诉书原件，可微信留言索取。
公告原文：https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/owners-south-bay-business-charged-visa-fraud-conspiracy-and-related-crimes
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