如果你也听说过避税天堂巴拿马文件泄露......

2018年05月09日 环球移民加拿大移民


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如果你不知道这件事,容小编细细道来。


2016年4月,一则消息引爆了全世界的媒体圈。世界新闻历史上最大的一次泄密案,一家巴拿马的律师事务所的内部秘密文件被匿名人士透露给了媒体。这些文件显示,过去40年间全球最大律师事务所之一通过离岸公司帮助全球70多名世界名流权贵转移资产与进行逃税洗钱等非法活动。

 

德国的《南德日报》(SDDeutsche Zeitung)首先取得了这批文件。一位匿名人士提供了2.6TB,超过1100万份资料,包含480万封mail,200多万份PDF文档等。这些文件记录了从1975年至2015年这40年间全牛大量政商名流逃税与藏匿资产的活动。

 

时隔两年,加拿大联邦政府终于开始对巴拿马文件(Panama Papers)中涉嫌逃税的加拿大人采取司法调查活动。此举被称为巴拿马文件被曝光后的“第一刀”!

首先被开刀的这位就是阿尔伯塔省华裔加拿大富商Wentao Yang杨文涛。

因为被曝光的文件中就有杨文涛在开曼群岛注册的一家名为Marquee Financial Services Inc.的公司参与2016年收购加拿大石油公司的交易记录。

 

加拿大国税局发现,在2016年杨文涛帮助中国投资者以7.7亿加元的价格购买了遇到财务问题的加拿大石油公司Long Run Exploration后,有1150万加元资金被转到杨文涛在开曼群岛的Marquee Financial Services Inc.公司账户,随后该公司开出两张共270万加元的支票,被存进了杨文涛在TD银行的两个账户,其中一张支票上注明“咨询费”。但杨文涛在其2016年税表中并没有申报这些收入。

 

加拿大国税局已经对杨文涛开始了逃税犯罪的调查。司法调查人员今年2月份搜查了杨文涛在卡尔加里的住宅、在温哥华西区的豪宅和他会计师在多伦多的办公室,以获取杨文涛海外逃税的证据。

加拿大广播公司获得的文件显示,加拿大国税局认为杨文涛没有申报其从促成中国公司收购加拿大石油公司的交易中获得的270万加元报酬,逃税86万加元。不过到目前为止,加拿大国税局和警方还没有对杨文涛提出逃税的刑事犯罪指控。

正所谓没有不透风的强,逃税漏税这些违法行为一经发现,面临的将是更严厉的处罚。

 

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文章来源于温房网及金融街

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